证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | ■ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 □业绩说明会 | | | 类别 | □机构策略会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | 时间 | 2024 年 8 月 29 日 | 16:00-17:00 | | 参与单位名称 | | 中泰证券、安信基金、广东正圆、湖南源乘、东吴基金、深圳 市红石榴、金鹰基金、新华资产、中国人保资产、启元投资 | | 地点 | 电话调研 | | | 上市公司接待人 员姓名 | | 董事会秘书、副总经理： ...

广东安达智能装备股份有限公司 关于退回政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、政府补助资金情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）、哈尔滨工业大学（深 圳）、东莞知联智能技术有限公司三方于 2019 年联合承担参与了广东省科学技术 厅（以下简称"省科技厅"）的项目，项目名称：面向精密电子元器件的全自动 高速 PCB 封装点胶设备（以下简称"重大项目"），分别于 2019 年 7 月 24 日、 2019 年 10 月 30 日收到省科技计划项目财政资金 150 万元、650 万元，并于 2023 年 9 月 27 日收到 200 万元项目尾款，合计收到财政资金 1,000.00 万元。 按照公司与哈尔滨工业大学（深圳）、东莞知联智能技术有限公司签订的《项 目合作协议》的规定，公司在收到省财政专项经费后，分别拨付至哈尔滨工业大 学（深圳）160 万元、东莞知联智能技术有限公司 40 万元，合计拨付 200 万元。 二、退回政府补助资金情况 2024 年 8 月 29 日，公司收到粤科 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688125 公司简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 194 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"五、风 险因素"部分的内容，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人刘飞、主管会计工作负责人易伟桃及会计机构负责人（会计主管人员）易伟桃 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更高级管理人员暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理、聘任叶慧女士担 任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。具体情况如下： 一、变更高级管理人员的情况 公司董事长兼总经理刘飞先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申 请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和重大事项决策。公司及董事会对 刘飞先生在担 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-032 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式 ...

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | | | 第三章 股 份 第一节 股份发行 4 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财 务总监及公司董事会认定的其它管理人员。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 ...

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各类信用及资 产减值准备共计 1,181.62 万元，具体如下表所示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-038 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 800.68 万元。 （一）信用减值损失 2、对合同资产计提减值准备的情况 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具 ...

证券代码:688125 证券简称:安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2024-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 时间 2024 年 7 月 18 日 10:00-11:30 参与单位名称 盈峰资本、启元财富、华创证券、华福证券、望正资产、中天 国富证券、益恒投资、东海基金、光大保德信基金 地点 公司证券事务部会议室(地址:广东省深圳市南山区侨城一号 广场 2001 室) 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理:杨明辉先生 员姓名 投资者关系活动 1、公司来自 A 客户的占比有多少?参与到大客户部分终端产 主要内容介绍 品的 FATP 后段组装工艺项目的进展如何? 回复:公司目前对国际大客户及其指定 EMS 厂商产业链 客户的销售收入占比达到 60%以上,公司是国际大客户的流 体设备供应商,正在积极拓展国际大客户的其他工艺段设备, 包括 FATP 端智能生产设备,为客户提供更多的工艺段解决方 案。AI 是国际大客户的重要战略方向,AI 手机、笔记本等 AI 终端产品预计将 ...

本次变更不影响中金公司对安达智能的持续督导工作。本次变更后，公司的 持续督导保荐代表人为石文琪女士和沈璐璐女士。 公司董事会对何璐先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-030 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）于近 日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）《关于更换广东安达智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定何璐先生、沈璐璐 女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现何璐先生因工作变动，不再担任公司 的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派石文琪女士（简历 附后）接替何璐先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-028 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 自 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施期间，公司完成了 2024 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编 号：2024-027），本次授予的第一类限制性股票登记完成后新增股份数量 72 ...