本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议 通知已于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事 会主席胡适先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监 事以现场记名投票方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-050 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规和中国证监会、证券交易所等相关规定，符合《公司章程》等内 部规章制度的规定，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行 为。报告内容能够真实、准确、完整地反映 ...

编号：2024-006 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 ■业绩说明会 | | 类别 | □机构策略会 □路演活动 | | | | □ | 现场参观 □其他（电话会议） | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日 13:00-14:00 | | 参与单位名称 | 全体投资者 | | | 地点 | roadshow.sseinfo.com/ | 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http:// ）网络互动 | | 上市公司接待人 员姓名 | 董事长：刘飞先生 总经理： ...

北京市康达律师事务所 关于广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2197 号 致：广东安达智能装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受广东安达智能装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、 表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果等事项发表法律意见，不 对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准确性发表 意 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 10 日 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-048 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号，公司三楼 董事会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,143,925 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,143,925 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.5374 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.53 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-047 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星期二）下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成 果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 15 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：刘飞先生 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 8 日（星期二）至 10 月 14 日（星期一）16: ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章 程》、《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法利益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守： 1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级 管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进 入会场。 广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号 二〇二四年十月 1/7 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7 | 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年第一次临 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 中国国际金融股份有限公司 2024 年 1-6 月，公司不存在需要整改的情况。 三、重大风险事项 （一）业绩下滑或持续亏损的风险 2024 年上半年，公司实现营业总收入 31,273.69 万元，较上年同期增长 40.93%； 实现归属于母公司所有者的净利润-1,273.59 万元，较上年同期下降 141.26%。公司 与现有主要客户合作稳定，国际国内品牌客户持续拓展且合作逐渐深入，同时持续 丰富产品类型，拓宽产品线，并借助源源不断的优秀人才输入和队伍建设，实现经 营规模的提升，但是公司持续高强度研发投入、产品品类的大力拓展、国内外市场 开拓力度的加大、研发和销售人员的引进等原因导致公司毛利率阶段性承压、费用 率阶段性上升，从而使公司利润承压。如果未来消费电子行业市场需求出现下滑、 公司新拓展的行业市场竞争加剧、技术研发失败、毛利率下行以及经营费用持续增 加，且公司新行业应用市场拓展的规模效应未按预期逐步显现，公司可能面临业绩 下滑或持续亏损的风险。针对此潜在风险，公司 2024 年将持续加强新行业应用市场 的开发力度，加强核心产品和解决方 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-046 广东安达智能装备股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关 于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）的相关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对 象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对预留授予激励对象进 行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 2、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划预留授予激励对象的名单、身份证件、预留 授 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------| | | | | 编号： 2024-005 | | | □ | 特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系活动 类别 | □ □机构策略会 □路演活动 | 媒体采访 □业绩说明会 | | | | □ | | 现场参观 ■其他（网上集体接待日活动） | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日 15:30-16:30 | | | 参与单位名称 | 线上参与广东辖区 者 | 2024 | 年投资者网上集体接待日活动的投资 | | 地点 | 采用网络远程的方式参与 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-045 广东安达智能装备股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东安达智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系 管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 "全景路演"网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时公司相关领导将通过网络在线方式就 2024 年半年度业绩、公司治理、 发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，并在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参 与！ 特此公告。 广 ...