根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及 2024 年 1-6 月的经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年半年度计提各类信用及资 产减值准备共计 1,181.62 万元，具体如下表所示： 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-038 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年半年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提信用及资产减值准备情况概述 二、本次计提信用及资产减值准备的具体说明 资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰 低计提或调整存货跌价准备。经测试，本次计提存货跌价损失金额共计 800.68 万元。 （一）信用减值损失 2、对合同资产计提减值准备的情况 合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具 ...

广东安达智能装备股份有限公司 章程 2024 年 8 月 1 | | | 第三章 股 份 第一节 股份发行 4 第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股 东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东 可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管 理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员。 第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书及财 务总监及公司董事会认定的其它管理人员。 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 51 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 52 | | 第十一章 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-035 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更高级管理人员暨聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》《上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 8 月 27 日 召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理、证券事务代 表的议案》，董事会同意聘任 WANG HAI 先生担任公司总经理、聘任叶慧女士担 任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之 日止。具体情况如下： 一、变更高级管理人员的情况 公司董事长兼总经理刘飞先生基于长远战略发展考虑，向公司董事会提交申 请，不再担任公司总经理职务。辞任后将继续担任公司董事长及董事会专门委员 会相关职务，将更加专注于公司整体战略布局和重大事项决策。公司及董事会对 刘飞先生在担 ...

广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次 会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-032 经审议，监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年半年度报告的内 容与格式 ...

本次变更不影响中金公司对安达智能的持续督导工作。本次变更后，公司的 持续督导保荐代表人为石文琪女士和沈璐璐女士。 公司董事会对何璐先生在担任公司保荐代表人期间所做出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-030 广东安达智能装备股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"或"公司"）于近 日接到保荐机构及持续督导机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）《关于更换广东安达智能装备股份有限公司持续督导保荐代表人的函》。 中金公司作为公司首次公开发行股票的保荐机构，原指定何璐先生、沈璐璐 女士为前述项目的持续督导保荐代表人。现何璐先生因工作变动，不再担任公司 的持续督导保荐代表人。中金公司为不影响公司持续督导工作的正常进行，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》等法规的规定，决定委派石文琪女士（简历 附后）接替何璐先生继续担任公司持续督导的保荐代表人，履 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-028 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/19 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 29 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 自 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施期间，公司完成了 2024 年限制 性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东安达智能装备股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》（公告编 号：2024-027），本次授予的第一类限制性股票登记完成后新增股份数量 72 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证 券事务代表陈珊女士提交的辞职报告，陈珊女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈珊女士的辞职报告自送达公司董 事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-029 广东安达智能装备股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 公司董事会将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，尽快聘任 符合任职资格的人员担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作。 特此公告。 广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 6 月 13 日 截至本公告披露日，陈珊女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。陈珊女士在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，公司 及董事会对陈珊女士在职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-027 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、上海 证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记结算 公司"）有关业务规则的规定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）已收到登记结算公司出具的《证券变更登记证明》。根据《证券变更登记 证明》，公司于 2024 年 6 月 4 日完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一类限制性股票授予登记工作。现将有关情况公告如下： 一、第一类限制性股票授予情况 （一）第一类限制性股票授予的简要情况 本次实际授予的第一类限制性股票数量与公司股东大会审议通过的本次激 励计划中拟授予的第一类限制性股票数量一致，不存在差异。 限制性股票登记日：2024 年 6 月 4 日 限制性股票登记数量： ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 广东安达智能装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □特定对象调研 ■分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □机构策略会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 时间 2024年6月3日16:00-17:00 参与单位名称 天风证券 温玉章 公司三楼董事会会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区 地点 路17 号） 上市公司接待人 董事会秘书、副总经理：杨明辉先生 员姓名 投资者关系活动 公司主要通过现场参观的形式开展了投资者关系活动，主 ...

关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-026 广东安达智能装备股份有限公司 董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2024 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激 励对象名单>的议案》，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核查并出具了相 关核查意见。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 14 日 限制性股票首次授予数量：第一类限制性股票 72.77 万股；第二类限制 性股票 149.98 万股，以上合计 222.75 万股，占目前公司股本总额（即 80,808,080 股，下同）的比例为 2.76% 股权激励方式：第一类限制性股票和第二类限制性股票 广东安达智能装备股份有限公司（ ...