国枫律股字[2023]A0575 号 致：浙江蓝特光学股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 1 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理 办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的 要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席见证贵 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-054 浙江蓝特光学股份有限公司 投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@lante.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 21 日下午 16:00-17: 00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江·嘉兴 二〇二三年十一月 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于 | 2023 年前三季度利润分配预案的议案》 7 | 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《浙江蓝特光学股份有限公司章程》及《浙江蓝特光学股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，浙江蓝特光学股份有限公司 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-053 浙江蓝特光学股份有限公司 关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管 协议的公告 二、募投项目变更情况 公司于 2023 年 9 月 26 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三 次会议，2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"高精度玻璃晶圆产业基地建设 项目"未使用的募集资金 21,284.30 万元以及募集资金账户历年理财与利息收入 金额 2,254.56 万元，投入"微棱镜产业基地扩产项目"。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《关于变更部分 募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-040）。 三、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开 立情况 1 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期增 | | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 289,242,561.19 | 207.89 | 490,198,742 ...

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-052 浙江蓝特光学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：嘉兴市秀洲区洪合镇洪福路 1108 号 公司行政楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-050 重要内容提示： 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开第 五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2023 年 10 月 26 日为授予 日，以 8.71 元/股的授予价格向 133 名激励对象授予 443.10 万股第二类限制性股票。 现将相关事项公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 9 月 26 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2023-051 浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 根据《浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年第三季度报告》（未经审计），公 司 2023 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 91,810,752.18 元，截至 2023 年 9 月 30 日，母公司未分配利润为：528,422,174.40 元，合并报表未分配 利润为 527,727,058.69 元。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江蓝特光 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

浙江蓝特光学股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划授予激励对象名单 的核查意见 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及 规范性文件和《浙江蓝特光学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"）确定的授予激励对象名单进行了审核，发表核查意见如下： 我们认为： 1、列入本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》《管 理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。 2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 ...

北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26号新闻大厦 7层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax): 010-66090016 释 义 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 关于浙江蓝特光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN167-2号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 | 蓝特光学/公司 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划/本次激 | 指 | 浙江蓝特光学股份有限公司实施 2023年限制性股 | | 励计划 | | 票激励计划的行为 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《浙江蓝特光学股份有限公司 2023年限制性股票 | | | | 激励计划(草案)》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 損 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《 ...