每股分配金额：每股派发现金红利 0.200532 元（含税）调整为每股派发 现金红利 0.20053 元（含税）。 本次调整原因：因每股派发现金红利金额最多保留 5 位小数，公司相应 调整每股派发现金红利金额为 0.20053 元（含税）。 一、调整前利润分配方案相关内容 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-029 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配方案 每股现金红利金额的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议，于 2024 年 5 月 29 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》。截至 2024 年 4 月 25 日，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份 后为 111,183,227 股，以此为基数计算合计拟派发现金红利 22,295, ...

关于 东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会 N 法律 意见书 02-102020001405 旋 D = N = = = 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dachenglaw.com 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9/24/25 楼(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, No. 100 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P.R. China Tel: +86 21-58785888 Fax: +86 21-58786866 北京大成（上海）律师事务所 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 大成证字[2024]第 084 号 致:东来涂料技术(上海)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 10 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 82,463,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 82,463,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.1691 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.1691 | 注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中 股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 （688129） 2024 年 5 月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | 议案一 | 关于 年度董事会工作报告的议案 2023 | 7 | | 议案二 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案三 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 | 22 | | 议案四 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 24 | | 议案五 | 关于 年度利润分配预案的议案 2023 | 25 | | 议案六 | 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案 | 27 | | 议案七 | 关于 2024 年度董事薪酬方案的议案 | 28 | | 议案八 | 关于 2024 年度监事薪酬方案的议案 | 29 | | 议案九 | 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-027 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》 及其摘要和《2024 年第一季度报告》。为加强与投资者的深入交流，使投资者更 加全面、深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务状况， 公司拟于 2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 13：00-14：00 以网络互动的方式召 开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢 迎广大投资者积极参与。 公司董事长兼总经理朱忠敏先生，独立董事王健胜先生，董事兼董事会秘书、 代财务总监邹金彤女士（如有特殊情况，参会人员可能将进行调整）。 四、投资者参加 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理、财务总监卢大川先生的辞职报告，卢大川先生因个人原因申请 辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》" 及《东来涂料技术（上海）股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，卢大川先生提交的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。 卢大川先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会对公司正常生产经营活动 产生不利影响。辞去副总经理及财务总监职务后，卢大川先生仍在公司担任其他 职务。卢大川先生未持有公司股份，不存在应当履行的股份承诺。 证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-026 特此公告。 东来涂料技术（上海）股份有限公司 关于副总经理、财务总监辞职暨董事、董事会秘书 代行财务总监职责的公告 为保证公司各项工作的正常开展，卢大川先生辞职后，暂由公司董事、董 ...

证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-025 东来涂料技术（上海）股份有限公司 （三）公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、 回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案 完成本次股份回购。 （四）本次回购股份所使用的资金均为公司自有资金，本次回购股份不会对 公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。本次回购股份不会导致公司控制权 发生变化，回购后公司股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市 地位。 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由实际控制人、董事长、总经理提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/1/31~2024/4/30 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 21.99 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司共召开了 8 次董事会、3 次股东大会，我出席情况如下： | 独立董事 | 应出席次 | 亲自出席 | 以通讯方 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两 | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 数 | 次数 | 式参加次 | 次数 | 次数 | 次未亲自出 | 东大会次 | | | | | 数 | | | 席会议 | 数 | | 曾娟 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 3 | 本人曾娟，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会的独立董事（任职期限为 2020 年 9 月至 2023 年 12 月），2023 年度任职期限内，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 ...

关于东来涂料技术(上海)股份有 限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行直播 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于东来涂料技术(上海)股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11714 号 东来涂料技术(上海)股份有限公司全体股东: 我们审计了东来涂料技术(上海)股份有限公司(以下简称"东 来技术公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31日的合并 及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附 注,并于 2024年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11713 号的无保留意见审计报告。 东来 ...

东来涂料技术（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人王健胜，作为东来涂料技术（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会及第三届董事会的独立董事，2023 年度任职期间内，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规 范性文件规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会 会议、董事会会议及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，切实履行 独立董事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现 将 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王健胜，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年生，大专学历，执业注册 会计师，拥有注册资产评估师与注册税务师执业资格。上海市虹口区第十二届、 第十三届政协委员。现任上海市司法会计鉴定专家委员会专家、上海市司法鉴 定协会会计专业委员会主任委员。曾就职于上海宏华会计师事务所有限公司； 现 ...