证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-045 杭州晶华微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | --- | --- | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证公司董事会的规范运作，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 补选第二届董事会非独立董事的议案》和《关于调整审计委员会委员的议案》。 具体情况如下： 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-042 杭州晶华微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整董事会审计委员会委员的公告 一、补选非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提 名委员会资格审查，公司第二届董事会第八次会议审议，同意补选罗洛仪女士（简 历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第二届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、调整董事会审计委员会委员的情况 为保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司第二届董 事会第八 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-040 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选非独立董 事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...

证券代码： 688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-043 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶华微 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 151.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.62%。其中， 首次授予限制性股票 120.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 30.20 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 ...

海通证券股份有限公司关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：晶华微 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：薛阳、余冬 | 被保荐公司代码：688130.SH | 重大事项提示 2024 年 1-6 月，晶华微营业收入 6,016.40 万元，同比下降 7.34%，归属于上 市公司股东的净利润-327.94 万元，同比下降 247.80%，归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润-942.59 万元。如未来行业需求复苏未达预期，市场 需求未能持续增长导致行业竞争进一步加剧，或者公司新品放量未达预期，将对 公司经营业绩产生较大不利影响。提醒广大投资者对公司的业绩波动、由盈转亏 的情况予以关注。 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号）批复，杭州晶华微股份 有限公司首次公开发行股票 1,664 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人 民币 62.98 元，募集资金总额为人民币 104,798.72 万元，扣除发行费用 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 二零二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于任免公司董事的议案》 6 | 2 杭州晶华微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 杭州晶华微电子股份有限公司 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等 权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司 和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 杭州晶华微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------|-----------------------------|---------------------------------------| | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系活 | □ 新闻发布会 □路演活动 | | | 动类别 | □现场参观 | | | | 其他 | | | 参与单位名称 | 中信建投 | | | 时间 | 2024 年 9 月 3 日 | | | 地点 | 线下会议 | | | 上 市 公 司 接 待 | 副总经理、董事会秘书：纪臻 | | | 人员姓名 | | | | | 一、介绍环节 | | | 投资者关系活 | 简单介绍公司 | 2024 年度上半年产品业务及经营情况。 | | 动主要内容介 | 二、问答环节 | | | | Q1 ：请介绍公司 | 2024 年度上半年的经营情况。 | 1 | --- | --- | --- ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-038 杭州晶华微电子股份有限公司 关于参加 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 10 日(星期二) 16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对 投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办 的 2024 年半年度芯片设计专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动 的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 202 ...

标题：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 证券代码：688130 证券简称：晶华微 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人,中介机构及其相关 人员 处分日期：2024-08-30 处理事由：关于对杭州晶华微电子股份有限公司半年报董事异议相关事项的监管工作函 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-032 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》 （上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项 说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司 采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会 ...