关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：杭州市滨江区长河街道长河路 351 号 4 号楼 5 层 A 座 501 室公司 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-047 杭州晶华微电子股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

杭州晶华微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《杭州晶华微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的不得实行股权激励的以下 情形：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出 具否定意见或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过未按 法律法规、《公司章程》、公开承诺进行利润 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-045 杭州晶华微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 | 业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采 | | | --- | --- | | 矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、 | | | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 52 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职 业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部 关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事 务所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-046 杭州晶华微电子股份有限公司 关于签署收购意向协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日与 深圳芯邦科技股份有限公司（以下简称"芯邦科技"或"交易对方"）签署《杭 州晶华微电子股份有限公司支付现金购买资产之意向协议》（以下简称"《意向 协议》"）。公司拟以不超过人民币 14,000 万元现金购买芯邦科技属下将持有智 能家电控制芯片业务资产的全资子公司深圳芯邦智芯微电子有限公司 60%至 70% 的股份，并取得控制权。 本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，也不构成关联交易。公司将根据交易事项后续进展情况，按照《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定和要求，及时履 行相应的决策程序和信息披露义务。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第八次会 议，审议通 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：晶华微 证券代码：688130 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年九月 1 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 由杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管 指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范性文件， 以及《公司章程》等有关规定制订。 二、晶华微 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 人民币 A 股普通股股票和/或从二级市场回购的本 ...

北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京高朋（杭州）律师事务所 GAOPENG & PARTNERS 浙江省杭州市余杭区仓前街道欧美金融城英国中心东楼 1905 邮 编:310000 总机：（0571）8700 6988 传真：（0571）8700 6988 网址： www.gaopenglaw.com 高朋律師事務所 GAOPENG&PARTNERS PRC Lawyers 北京高朋（杭州）律师事务所 关于杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 高朋杭法字2024第211号 致：杭州晶华微电子股份有限公司 北京高朋（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州晶华微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李莉、黄黎炜律师列席了公 司于2024年9月19日在杭州市滨江区长河街道长河路351号4号楼5层A座501室公 司会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并 就本次股东大会审议议案以及表决方式、表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 本所根据《中华 ...

（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-041 监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施有利于公司的持续 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司实施 2024 年限制性股 票激励计划。 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由 监事会主席卢曼 ...

证券代码： 688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-043 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"晶华微""公司"或 "本公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票和/或从二级市 场回购的本公司人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：晶华微 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为 151.00 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.62%。其中， 首次授予限制性股票 120.80 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 万股的 1.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.00%；预留 30.20 万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额 9,297.4389 ...

杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"晶华微"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心管理、技术和业务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚 力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使 各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保 障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制订了《杭州晶华微电 子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本考核管理办法。 第一条 考核目的 ...

证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2024-040 杭州晶华微电子股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的 通知于 2024 年 9 月 14 日通知至全体董事。本次会议由董事长吕汉泉先生主持， 会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关规定，形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于调整审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于补选非独立董 事及调整董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-042）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审 ...