Core Insights - The article discusses a recent investigation by a well-known private equity firm, Hosheng Asset, into a listed company, Haoyuan Pharmaceutical, highlighting its competitive advantages and growth prospects [1] Company Overview - Haoyuan Pharmaceutical has high barriers to entry in its molecular building block business, with a diverse range of products and strong custom R&D capabilities [1] - The company is projected to achieve a revenue of 420 million yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 35.7% [1] - Haoyuan's CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) business covers the entire drug development and production process, showcasing core technological, product, and team advantages [1] Production Capabilities - The company has established a production system comprising four key facilities: an API (Active Pharmaceutical Ingredient) factory, a formulation factory, a high-end intermediate factory, and a DC CDMO factory, enabling a three-tiered capacity arrangement [1] - Haoyuan has passed the EU QP audit, ensuring its quality management system and production capabilities meet EU GMP standards, which facilitates further expansion into domestic and international markets [1] Team and Incentives - The company has implemented multiple equity incentive plans targeting core personnel and mid-to-senior management to ensure team stability and creativity [1] Financial Activities - On November 28, 2024, Haoyuan successfully issued convertible bonds, raising 822 million yuan, although it has not yet met the conditions for strong redemption [1]

Group 1 - The company Shanghai Haoyuan Chemexpress Co., Ltd. is issuing convertible bonds amounting to 822.35 million yuan with a maturity of 6 years, starting from December 4, 2024, to November 27, 2030 [3][4][22] - The bond has a face value of 100 yuan per bond, with a tiered interest rate starting at 0.20% in the first year and increasing to 2.00% in the sixth year [5][22] - The initial conversion price for the bonds is set at 40.73 yuan, which may be adjusted based on specific corporate actions such as stock dividends or capital increases [7][9] Group 2 - The company reported a revenue of 227.02 million yuan for the year, reflecting a 20.75% increase compared to the previous year [22] - The total assets of the company reached 550.49 million yuan, marking a 31.31% increase year-over-year [22] - The company has a net profit attributable to shareholders of 0.96 yuan per share, which is a 57.38% increase from the previous year [22] Group 3 - The company focuses on providing CRO and CDMO services for the pharmaceutical and biopharmaceutical industries, with a strong emphasis on small molecule drug development [20][21] - It has established a comprehensive service platform covering the entire drug development process from starting materials to commercial production [21] - The company has approximately 13,000 global partners, showcasing its extensive network and market reach [20]

Group 1 - The company held the sixth meeting of the fourth supervisory board on June 18, 2025, in Shanghai, which was legally convened and attended by all three supervisors [1][2] - The supervisory board voted unanimously to cancel the supervisory board in order to improve the corporate governance structure and comply with the new regulations effective from July 1, 2024, and March 28, 2025 [1][2] - The powers of the supervisory board will be transferred to the audit committee of the board of directors, and related supervisory board regulations will be abolished [1]

上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-077 转债代码：118051 转债简称：皓元转债 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 7 日 14 点 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 7 日 至2025 年 7 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15: ...

上海皓元医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及公司股东的合法权益，保证股东会会议程序及决议的合法性，提高股东会议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、（以下简称"《股东 会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等国家法律法规、规范性文件， 以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司的实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权： （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会 ...

上海皓元医药股份有限公司 董事、高级管理人员持有和买卖 本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第8号——股份变动管理》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《上 海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的 规定，不得进行违法违规的交易。 （四）现任董事和高级管理人员在离任后2个交易日内； （五）上交所要求的其他时间。 第五条 公司董事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份发生变 ...

上海皓元医药股份有限公司 章 程 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系由上海皓元化学科技有限公司以经审计的净资产折股整体 变更发起设立，并在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 91310000794467963L。 第三条 公司于 2021 年 1 月 8 日经上海证券交易所（以下简称"上交所"） 审核同意，于 2021 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 1,860 万股，并于 2021 年 6 月 8 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：上海皓元医药股份有限公司 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路 720 弄 2 号 501 室。 第六条 公司注册资本为人民币 21,095.9781 万元。 二〇二五年六月 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | ...

上海皓元医药股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量 和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华 人民共和国证券法》《中华人民共和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《上海皓元医药股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海皓元医药股份有限公司信息披露管 理制度》（以下简称"《信息披露制度》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究是指年报信息编制和披露工作中，有关人员未 履行或者未正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露出现重 大差错，对公司造成重大经济损失或不良社会影响时，须追究其责任并进行相应 处理。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，各部门、子公司、分支机 构的负责人，控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员 ...

第一章 总则 上海皓元医药股份有限公司 募集资金管理办法 第一条 为了规范上海皓元医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，保护投资者的合法权益，提高募 集资金的使用效益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）以及《上海皓元医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，该子公司或者受控制的其他企业应当遵守本制度。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或者 ...

上海皓元医药股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强上海皓元医药股份有限公司（以下简称"本公司"或 者"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及《上海皓元医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的自然人、法人或者其他组织，为公司的关联人： （一） 直接或者间接控制公司的自然人、法人或者其他组织； （二） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三） 公司董事、高级管理人员； （四） 与本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自 ...