邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 邦彦技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作，主要职责是对公司的长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会由3名董事组成。战略委员会设召集人一名，由战略委员 会委员选举产生，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （二）确定每次委员会会议的议程； （一）按时出 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对经理管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议所设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 提名委员会委员由3名董事组成，其中，独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由提名委员会委员在独立董事委员中选 举产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，自动失去委员资格，并由 董事会根据本细则的相关规定补足委员。 邦彦技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 ...

邦彦技术股份有限公司 邦彦技术股份有限公司 独立董事制度 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东的合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 以及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-068 邦彦技术股份有限公司 关于修订及制定公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月28日召开第三届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《 关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》、《关于修订<关联交易管理制度>的 议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于制定<信息披露暂 缓与豁免业务管理制度>的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》；同日召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<监事会 议事规则>的议案》，具体情况如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关规定，结合公司的实际情况对以下制度进行了修订或制定。具体制度如下表 所示： 修 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 25 日） 编号：2023-063 £特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 华安证券邓承佯、融通基金钱佳兴、中道投资吴宏伟、红 华资本何儒 ...

国信证券股份有限公司关于邦彦技术股份有限公司 国信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 2023年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、 法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐机构"） 作为正在履行邦彦技术股份有限公司（以下简称"邦彦技术"、"上市公司"、 "公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运行情况进行了现场检查，报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 张伟权、宿昳梵 （三）现场检查时间 2023 年 12 月 18 日 （四）现场检查人员 张伟权、张宇 （五）现场检查手段 1、与上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员访谈； 2、查看上市公司主要经营场所； 3、查阅上市公司本持续督导期间召开的历次董事会、监事会、股东大会会 议文件； 4、查阅上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件； 5、查阅公司现行有效的有关公司治理的内部控制制度的 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 12 月 20 日） 编号：2023-062 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 太平洋证券马浩然、建信养老基金臧赢舜 及人员姓名 ...

邦彦技术股份有限公司 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-067 一、获取补助的基本情况 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年 11 月 30 日收到政府补 助款项人民币 1,000.00 万元，为与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事 项并划分政府补助类型。上述获得的政府补助预计将对公司利润产生一定的积 极影响，具体的会计处理以及对公司损益的影响情况仍须以审计机构年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2023 年 12 月 1 日 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 24 日） 编号：2023-060 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 £业绩说明会 动类别 □新闻发布会 R路演活动 □现场参观 £其他 兴业证券石康、嘉实基金王维、中信证券潘如琛、吉时资 参与单位名称 本李吉、源乘投资李婷婷、奇盛基金田祥光、博道基金高 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 邦彦技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年 11 月 16 日） 编号：2023-059 R特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他 参与单位名称 华西基金陆洲、中银资管周喆 及人员姓名 ...