邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 邦彦技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 薪酬与考核委员会召集人的主要职责权限为： 邦彦技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策功 能，加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要职责是审议并且监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制度和 绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激励方 案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应当在委员会成员中 过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的 1/3以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，应由薪酬与考核委员会委员在独 ...

邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 邦彦技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间的关 联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《邦彦技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保证公司的独立 性，不得利用关联交易调节财务指标，损害上市公司利益； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （五）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定。 第二章 关联交易和关联人 第三条 关联交易是指公司或者其合并报表范围内的子公司与公司关联人 之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一） 购买或者出售资产； 第 1 页 ...

邦彦技术股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围和条件 第三条 公司和信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商 业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。 第四条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感 信息，按照《上市规则》披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害公司及 投资者利益或者误导投资者的，可以豁免披露。 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息被依法认定为国家秘密，按照《上 市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内法律法规或危害国家安全的， 可以豁免披露。 1 第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部 门规章规定的，不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的 技术信息、经营信息等商业信息。 本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关 系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只 ...

吴申军（召集人）、桂金岭、彭光伟 公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。公司 董事会审计委员会委员任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届 董事会任期届满之日止。 特此公告。 邦彦技术股份有限公司董事会 2023年12月30日 证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号： 2023-069 邦彦技术股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月28日召开了第三届 董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。根 据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。结合公司实际情况对审计委员会进行了调整，调整后公司 第三届董事会审计委员会委员情况如下： ...

邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 邦彦技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范邦彦技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公 告[2022]26 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等法律、法规、规范性文件以及《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司的 股权比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。公司控股子公司 的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 邦彦技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）和《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名，其中独立董事比例 不少于 1/3，且至少包括一名会计专业人士。 董事长由公司全体董事的过半数选举产生和罢免。董事长任期 3 年，可以连 选连任。 董事由股东大会选举或者更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但 独立董事连任时间不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除 其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选 出的董事就任前，原董事仍应当依 ...

邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 加强公司董事会对管理层有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《邦彦技术股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，公司设董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议所设立的董事会专门工作 机构，主要职责是依据公司章程的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等 进行监督、检查和评价等。 邦彦技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； （三）领导委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （四）确保委员会就讨论的每项议题都 ...

邦彦技术股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范邦彦技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《邦彦 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会组成 邦彦技术股份有限公司 监事会议事规则 （三） 对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四） 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级 管理人员予以纠正； （五） 提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和 第 1 页 共 7 页 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，推举监事会主席一名。监事会主席 召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或不履行职务的，由半数以上 监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 非职工代表监事由股东大会选举产生或 ...

证券代码：688132 证券简称：邦彦技术 公告编号：2023-071 邦彦技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 邦彦技术股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议于 2023 年 12 月 28 日采用通讯表决的方式召开。本次会议通知及相关材料已于 2023 年 12 月 25 日以邮件的方式送达公司全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席江芳主持，本次会议的召开符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 （一） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 监事会认为：公司本次修订是根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，结合了公司实际情 况，能够规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事有效地履行监督职责。 因此，监事会一 ...