中信证券股份有限公司 鉴于公司及全资子公司（以下简称"子公司"）存在部分进口业务将涉及外 汇结算，由于自 2022 年以来，人民币兑美元汇率走势波动性显著增强，结合公 司进口业务采购账期及货期，可能会对公司造成汇兑损失。为有效规避外汇市场 的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率， 合理减少财务费用，公司拟适当开展外汇衍生品交易业务。 公司开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，能进一步提高公司应对外 汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公 司财务稳健性。公司本次开展外汇衍生品交易不进行单纯以营利为目的的投机和 套利交易。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 关于上海泰坦科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司及全资子公司（以下称"子公司"）拟使用自有资金开展总金额不超过 2,000 万美元（或等值其他货币）额度的外汇衍生品交易业务。期限自董事会批准之 日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-005 三、开展外汇衍生品交易业务的交易额度、期限及授权 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇 期权等。公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不构成关 联交易。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信 证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对该事项出具了明确同意的核查意见。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-008 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 张静娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行 业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。 三、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财 务报表和内部控制审计工作产生影响。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第三次会 议及2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续 聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为 公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月28日及2023年5月23日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的 态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届 董事会第七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 我们认为： 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易 所上市公 司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关 规定，董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定； 综上，我们认为公司本次回购股份合法合规，回购方案具有可行性和必要性， 符合公司和全体股东的利益。 二、《关于对外投资暨关联交易的议案》 我们认为：本次 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-007 上海泰坦科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面方式发出，会议于 2024 年 3 月 19 日在上海市 徐汇区石龙路89号会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9名， 实际参与表决董事 9 名。会议由公司董事长谢应波先生主持，公司其他相关人员 列席会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形成的决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况： 本次会议由董事长谢应波先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议 案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情 况及财务状况等因素 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构及泰坦科技向特定对象发行股票并在科创板上市项 目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，对泰坦科技本次对外投资暨关联交易事项进行了核 查，核查情况如下： 1 共同投资设立了泰坦合源创投，根据《科创板上市规则》的相关规定，公司本次 与泰坦合源创投共同投资的事项构成关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 根据《科创板上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项尚需提交公司 股东大会审议。 二、关联方基本情况 一、对外投资暨关联交易概述 （一）关联关系说明 基于以发挥公司平台优势，提升产业链的协同价值为目标，公司通过投资及 业务合作，提升公司的产品矩阵和自主品牌能力，促进公司的主营业务的快速发 展。 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-002 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司 股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，维护上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于 对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司积极 开展"提质增效重回报"行动，采取包括回购公司股份等措施，持续优化经营、 规范治理和积极回报投资者，提高公司质量，助力信心提振、市场稳定和经济高 质量发展。 公司董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长谢 应波先生递交的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份暨"提质增效重回报" 行动方案的提议》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，从维护公 司、股东、员工的长期利益出发，谢应波先生提议公司采取包括回购公司股份等 措施，持续优化经营、规范治理 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-071 上海泰坦科技股份有限公司 关于注销部分首次公开发行股票募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。公司按规定与保荐机构、 募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及 各子公司按规定与保荐机构、募集资金专户监管银行分别签署了《募集资金专户 存储四方监管协议》。 | 序 号 | 开户银行 | 银行账号 | 状态 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 | 70090122000303209 | 取消监管标识，已 | | | 行 | | 转为一般账户 | | 2 | 宁波银行股份有限公司上海长宁支 行 | 70090122000400833 | 已注销 | | 3 | 上海银行股份有限公司华泾支行 | 03003104663 | 已注销 | | 4 | 上海银行漕河泾支行营业部 | 030045119 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 瘦恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 02G20220394-00008 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 (星期四) 下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合 法性进行见证并出具本法律意见。 2. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格; 为出具本法律意见,本所及本所承办 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2023-070 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,529,117 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,529,117 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 30.9649 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 30.9649 | | （%） | | （四） 表决方式 ...