证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-041 上海泰坦科技股份有限公司 关于认购创业投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：上海泰礼璟源 创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商注册名为准。以下简称 "接力基金第七期"或"合伙企业"）主要从事新材料、科学服务等行业相关早 期科技类创业企业的投资。与上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展和业务方向相一致，新设立的基金投资的主要方向也是科学服务行业， 对公司未来的战略性投资和并购能提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选 择，有助于公司的业务发展、协同创新和生态构建。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：接力基金第七期尚在募集期。 首关认缴出资为 24,200 万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民 币 2,900 万元认购接力基金第七期 11.9835%的财产份额。待基金完成最终募集 后，基金总认缴出资额不超过 40000 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-039 上海泰坦科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定部分公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理相关制 度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下 设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《上海泰坦科技 股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-040 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-038 上海泰坦科技股份有限公司 的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的有关条款进行修订。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知已于 2025 年 9 月 12 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 ...

Core Viewpoint - Titan Technology (688133.SH) aims to enhance its strategic development and expand its business scope by leveraging the investment experience and financial advantages of professional investment institutions [1] Group 1: Strategic Investment - The company plans to invest 29 million yuan as a limited partner in Shanghai Tailijingyuan Venture Capital Partnership (Limited Partnership), tentatively named "Relay Fund Phase VII" [1] - The fund will primarily focus on early-stage technology startups in industries related to new materials and scientific services [1] Group 2: Business Development - This strategic investment is expected to optimize and improve the company's industrial layout, providing better industry resources, technical support, and investment target selection for future strategic investments and mergers and acquisitions [1] - The initiative aims to promote business development, collaborative innovation, and ecosystem construction [1]

Core Viewpoint - Titan Technology (688133.SH) aims to enhance its strategic development and expand its business scope by leveraging the investment experience and financial advantages of professional investment institutions [1] Group 1: Strategic Investment - The company plans to invest 29 million yuan as a limited partner in Shanghai Tailijingyuan Venture Capital Partnership (Limited Partnership), tentatively named "Relay Fund Phase VII" [1] - The fund will primarily focus on investing in early-stage technology startups related to new materials and scientific services [1] Group 2: Business Development - This strategic investment is expected to optimize and improve the company's industrial layout, providing better industry resources, technical support, and investment target selection for future strategic investments and mergers and acquisitions [1] - The initiative aims to promote business development, collaborative innovation, and ecosystem construction [1]

格隆汇9月24日丨泰坦科技(688133.SH)公布，为促进公司战略发展，进一步拓展公司业务领域，借助专 业投资机构的投资经验及资金优势，促进公司产业布局优化与完善，对公司未来的战略性投资和并购能 提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选择，更好的推动公司的业务发展、协同创新和生态构建， 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,900万元出资至接力基金第七期。具体情况以最终签署 的合伙协议等法律文件为准。 ...

上海泰坦科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管 理制度，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，增强年报信息披 露责 任人的责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民共和 国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《" 证券法》"）、 《上海证券易所科科板股股上上规则》》（以下简称《" 科 板股上规则》》"）以及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度科指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原》：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原》；追究责任与改进工作相结合。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与 ...

上海泰坦科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以下简 称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及《上海泰坦科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合《上海泰坦科技股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所"） 的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向审计委员会汇报公司本年度的 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情 ...