证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-036 上海泰坦科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调 整第四届董事会专门委员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生（简历见附件） 为公司第四届董事会独立董事候选人，同意调整公司第四届董事会专门委员会委 员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。现 将有关情况公告如下： 一、独立董事辞职的情况 鉴于蒋文功先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-034 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年 公 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海泰坦 科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股， ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-033 上海泰坦科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 3 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司" "泰坦科技"）已提前将于 2024 年 8 月 27 日到期的前次用于暂时补充流动资金 的 15,000 万元提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构及保荐代表人； 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司 拟使用额度不超过人民币 1 ...

上海泰坦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司第四届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。 （本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 胡 颖 蒋文功 朱正刚 2024 年 6 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议所审议的相关 事项发表如下独立意见： 二、 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-032 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元 （含本数）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流 动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正 常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情 形。因此，公司监事会同意公司该事项。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关 于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果： ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-030 上海泰坦科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次调整原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之 日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总 股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。公司按照维持每股现金分红比例 不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的现金分红总额及 转增股本总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的 议案》。 公司拟 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于提前归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-031 截至本公告日，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已悉数归还，并将上 述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 6 月 5 日 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的资金使用 计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下， 为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司拟使用 额度不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置的 2021 年度向特定对象发 行 A 股股票募集资金暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营， 使 ...

上海泰坦科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-029 （三）本次股份回购过程中，公司严格按照相关法律、法规的规定回购股份， 符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的规定及公 司回购方案的内容。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司 已按照披露的方案完成回购。 （四）公司本次回购股份使用的资金均为自有资金，不会对公司的日常经营、 财务状况和未来发展产生重大影响。本次股份回购完成后，不会导致公司控制权发 生变化，回购后公司股权分布情况符合上市条件，不会影响公司的上市地位。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21，由谢应波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元 1,000 万元~1,500 | | 回购价格上限 | 元/股 48.84 | | 回购用 ...

业绩说明会主要由以下几个部分构成 首先我会对公司2023年的经营情况做简单的介绍包括我们一些核心经营亮点的分析第二部分我会对公司2024年年度规划以及年度的指向重点工作给大家做一个汇报第三个我会把我们今年2024年一季度的一个整体经营情况包括遇到的一些经营问题以及 经营亮点给大家做一个简单的介绍,那首先我们一起来看一看2023年公司整体的经营情况。那公司2023年营业收入27.7亿,同比增长了6.20%。 公司的净资产27.91亿元同比增长2.61%公司规模净利润7251.15万元同比下降了41.85%公司扣非规模净利润5138.63万元同比下降了52.92%那对于这个经营业绩有几个主要点 我给大家做一个简单的分析 因为对于2023年,公司在面对各种情况以及各种困难的前提下,我们依然保持了收入的增长,但是在利润端,我们的沉压比较大,无论是我们的净利润还是扣非净利润,都是同比有一定程度的下滑,那主要也是以下几个原因。第一个的话,就是下游的需求缺乏增量,市场总体需求不足。 这个从2023年的二季度开始我们能够明显感觉到无论是投资驱动的这种研发需求还是客户研发投入新增的这种需求都是缺乏增量的那整个市场还是以存量为主 ...