上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 股 东 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 13 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董 事 21 | | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监 事 31 | | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 财务会计制度 33 | | | 第二节 内部审计 37 | | 第九章 | 通知和公告 38 | | | 第 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学习培训。被提名 人承诺在本次提名后,尽快参加上海证券交易所举行独立董事履职学习培训,并 取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会,现提名骆守俭先生为上海泰坦科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海泰坦科技股份有 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人骆守俭，已充分了解并同意由提名人上海泰坦科技股份有限公司董事会 提名为上海泰坦科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任海泰坦科技股份有限 公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-035 上海泰坦科技股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 3 日召开第四 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。该议案尚需提交股东大会审议通过。现将有关情况公告如 下： 一、 公司注册资本变更的相关情况 1、回购注销 公司于 2024 年 3 月 19 日召开了第四届董事会第七次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份并减资注销方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份全部用于减少公司注册资本并依法注销。 截至 2024 年 5 月 28 日，公司本次回购计划已实施完毕。公司通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式实际回购公 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-034 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件 流通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/6/20 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年 公 ...

上海泰坦科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见 我们认为：公司第四届董事会第九次会议的召集、召开和表决程序及方式 符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。公司拟使用部分闲置募 集资金暂时补充公司流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费 用，符合公司全体股东的利益。因此，公司独立董事一致同意该事项。 （本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 胡 颖 蒋文功 朱正刚 2024 年 6 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰坦科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规章制度的有关规定，我们作为上海泰坦科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的 立场，对公司于 2024 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第九次会议所审议的相关 事项发表如下独立意见： 二、 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-032 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司监事会认为：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 15,000.00 万元 （含本数）的部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金暂时补充流 动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正 常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务 相关的生产经营使用，使用期限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情 形。因此，公司监事会同意公司该事项。 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关 于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）。 表决结果： ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海泰坦 科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机 构及 2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律法规和规范性文 件的要求，对泰坦科技拟使用部分闲置的 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募 集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有限 公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/股， ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-033 上海泰坦科技股份有限公司 关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金 并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 3 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司" "泰坦科技"）已提前将于 2024 年 8 月 27 日到期的前次用于暂时补充流动资金 的 15,000 万元提前全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况 通知了公司的保荐机构及保荐代表人； 2024 年 6 月 13 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会 第九次会议，审议通过了《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继 续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金投资项目的 资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前 提下，为提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，公司 拟使用额度不超过人民币 1 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-030 上海泰坦科技股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额 及资本公积转增股本总额的公告 本次现金分红、资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次调整原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露之 日起至本公告披露日期间，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施了回购，并于 2024 年 5 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行注销，注销完成后公司总 股本由 117,969,399 股减少至 117,454,983 股。公司按照维持每股现金分红比例 不变以及每股转增比例不变的原则，对 2023 年度利润分配预案的现金分红总额及 转增股本总额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第八次会议，并于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配预案的 议案》。 公司拟 ...