我们今天的业绩说明会主要由以下几个部分构成 首先我会对公司2023年的经营情况做简单的介绍包括我们一些核心经营亮点的分析第二部分我会对公司2024年年度规划以及年度的指向重点工作给大家做一个汇报第三个我会把我们今年2024年一季度的一个整体经营情况包括遇到的一些经营问题以及 经营亮点给大家做一个简单的介绍。首先我们一起来看一看2023年公司整体的经营情况。公司2023年营业收入27.7亿,同比增长了6.20%。 公司的净资产27.91亿元同比增长2.61%公司规模净利润7251.15万元同比下降了41.85%公司扣非规模净利润5138.63万元同比下降了52.92%那对于这个经营业绩有几个主要点 我给大家做一个简单的分析 因为对于2023年,公司在面对各种情况以及各种困难的前提下,我们依然保持了收入的增长,但是在利润端,我们的沉压比较大,无论是我们的净利润还是扣回净利润,都是同比有一定程度的下滑,那主要也是以下几个原因。第一个的话,就是下游的需求缺乏增量,市场总体需求不足。 这个从2023年的二季度开始我们能够明显感觉到无论是投资驱动的这种研发需求还是客户研发投入新增的这种需求都是缺乏增量的那整个市场还是以存 ...

中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 5 月 9 日-2024 年 5 月 11 日期间对公司进行了现场 检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督导 职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司财务管理、会计核算和内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制评价报告、2023 年度内部控制审计报告等文件； （3）查阅公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细及相关 内部审议文件、信息披露文件，查阅会计师出具的 2023 年度审计报告、2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告； 1 （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告； 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 德恒 02G20240006-00003 号 法律意见 漉恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司 (以下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师出席公司 2023年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《上海泰坦科 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-028 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,315,750 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,315,750 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 33.3270 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 33.3270 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 （二） ...

（二）保荐代表人 中信证券股份有限公司 关于上海泰坦科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有 关法律、法规的规定，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐 人"）作为正在对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技""公司" "上市公司"）进行持续督导工作的保荐人，对 2023 年度（以下简称"本持续督 导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 鞠宏程、元彬龙 （三）现场检查人员 元彬龙 （四）现场检查时间 2024 年 5 月 9 日-5 月 11 日 （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面 进行了现场检查，具体检查内容详见本报告"二、本次现场检查主要事项及意见"。 （六）现场检查手段 本次现场检查的手段主要包括资料查阅、访谈 ...

中信证券股份有限公司关于 上海泰坦科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导保荐总结报告书 保荐人编号：Z20374000 申报时间：2024 年 5 月 | 公司名称 | 上海泰坦科技股份有限公司 | | --- | --- | | 公司简称 | 泰坦科技 | | 证券代码 | 688133.SH | | 注册地址 | 上海市徐汇区钦州路 100 号一号楼 1110 室 | | 办公地址 | 上海市徐汇区石龙路 89 号 | | 法定代表人 | 张庆 | | 实际控制人 | 谢应波、张庆、张华、许峰源、王靖宇、张维燕 | | 董事会秘书 | 定高翔 | | 本次证券上市地点 | 上海证券交易所科创板 | 一、发行人基本情况 二、本次发行情况概述 根据中国证券监督管理委员会于2020年9月15日出具的《关于同意上海泰坦 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2231号）， 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）获准向境内投资者首次公开发 行人民币普通股1,906.2315万股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价为人民币 44.47 元，合计募集资金人民币84 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-027 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨现金分 红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发 布公司 2023 年度报告以及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度以及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 24 日下午 13:00-14:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩暨 现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 会议召开时间：2024 年 05 月 24 日(星期五) 下午 13:00-14:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 5 月 第 1 页 | | | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 7 | | 议案二 | 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 8 | | 议案三 | 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 9 | | 议案四 | 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 10 | | 议案五 | 《关于公司<2023 年年度利润分配预案>的议案》 11 | | 议案六 | 《关于公司<2024 年度日常关联交易预计>的议案》 12 | | 议案七 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 14 | | 议案八 | 《关于公司及子公司、孙公司 2024 年度向金融机构以及非金融机构申请综 | | | 合授信并提供 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-026 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/21，由谢应波先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后 个月 3 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~1,500 万元 | | 回购用途 | 减少注册资本 | | 累计已回购股数 | 万股 10 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.08% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 万元 301.6271 | | 实际回购价格区间 | 元/股~31.30 元/股 29.85 | 2024 年 3 月 19 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减 资注销方案的议案》。2024 年 4 月 8 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-025 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 尚未进行股份回购。 一、回购股份的基本情况 上海泰坦科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 2024 年 3 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》。2024 年 4 月 8 日， 经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。 本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）、不超过人民币 1,500 万元（含），回购股份价格不超过人民币 48.84 元/股（含），回购股份期限为自 股东大会审议通过回购股份方案之日起的 3 个月内。（ ...