证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-042 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 13 日 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、表决方式 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》的规定。 2、召集及主持情况 会议由公司董事会召集，董事长谢应波先生主持本次会议。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席7人，许峰源、胡颖因工作出差原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，钱静、邵咏斌因工作出差原因未出席本次会议； 3、 董事会秘书定高翔先生出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席了 本次会议。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：上 ...

德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议的 德恒上海律师事务所 关于上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议的 法律意见 法律意见 漉恆上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2025 年 10 月 13 日(星期一)下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2025 年 第二次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开 的合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人 ...

（文章来源：证券时报网） 进一步统计，近3个月内该股累计发生6笔大宗交易，合计成交金额为2923.00万元。 10月9日泰坦科技大宗交易一览 泰坦科技10月9日大宗交易平台出现一笔成交，成交量15.00万股，成交金额327.00万元，大宗交易成交 价为21.80元，相对今日收盘价折价15.11%。该笔交易的买方营业部为中信建投证券股份有限公司上海 市华灵路证券营业部，卖方营业部为中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部。 | 成交量 | 成交金 | 成交价 | 相对当日收盘 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （万 | 额（万 | 格 | 折溢价（%） | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | 元） | （元） | | | | | 15.00 | 327.00 | 21.80 | -15.11 | 中信建投证券股份有限公司 | 中信建投证券股份有限公司 | | | | | | 上海市华灵路证券营业部 | 上海市华灵路证券营业部 | 证券时报·数据宝统计显示，泰坦科技今日收盘价为25.68元，上涨2.47%，日换手率为3.86%，成交额为 1 ...

| 股票基金信息 | | --- | | 交易日期 | 证券简称 | 证券代码 | 成交价(元) 成交金额(万元) 成交量( *) 买入营业部 | | | 是否为专场 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 025-10-09 | 泰坦科技 | 688133 | 21.8 327 | િક | 有限公司正意醫學 | 龍開發盤 ко | 10月9日，泰坦科技大宗交易成交15万股，成交额327万元，占当日总成交额的1.97%，成交价21.8元， 较市场收盘价25.68元折价15.11%。 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 第2页 上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2025 年 10 月 第1页 上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | .. 7 | | 议案二 | 《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》 | 9 | 目 录 上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-039 上海泰坦科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记及修订、制定部分公司治理相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 23 日召开第四届 董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理相关制 度的议案》，具体情况如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规 及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下 设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，《上海泰坦科技 股份有限公司监事会议事规则》将相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-041 上海泰坦科技股份有限公司 关于认购创业投资基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：上海泰礼璟源 创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以最终工商注册名为准。以下简称 "接力基金第七期"或"合伙企业"）主要从事新材料、科学服务等行业相关早 期科技类创业企业的投资。与上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的战略发展和业务方向相一致，新设立的基金投资的主要方向也是科学服务行业， 对公司未来的战略性投资和并购能提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选 择，有助于公司的业务发展、协同创新和生态构建。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：接力基金第七期尚在募集期。 首关认缴出资为 24,200 万元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民 币 2,900 万元认购接力基金第七期 11.9835%的财产份额。待基金完成最终募集 后，基金总认缴出资额不超过 40000 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-040 上海泰坦科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区石龙路 89 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 13 日 至2025 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年10月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （六） 融资融券、转 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-038 上海泰坦科技股份有限公司 的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。 鉴于公司取消监事会，根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修 订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的有关条款进行修订。 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议通知已于 2025 年 9 月 12 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席顾梁先生召集并主持，应到 监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1 ...

泰坦科技(688133.SH)发布公告，为促进公司战略发展，进一步拓展公司业务领域，借助专业投资机构 的投资经验及资金优势，促进公司产业布局优化与完善，对公司未来的战略性投资和并购能提供较好的 行业资源、技术支持及投资标的选择，更好的推动公司的业务发展、协同创新和生态构建，公司拟作为 有限合伙人以自有资金出资2900万元至上海泰礼璟源创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名，以最终工商 注册名为准。简称"接力基金第七期")，基金主要从事新材料、科学服务等行业相关早期科技类创业企 业的投资。 ...