智通财经APP讯，泰坦科技(688133.SH)发布公告，为促进公司战略发展，进一步拓展公司业务领域， 借助专业投资机构的投资经验及资金优势，促进公司产业布局优化与完善，对公司未来的战略性投资和 并购能提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选择，更好的推动公司的业务发展、协同创新和生态 构建，公司拟作为有限合伙人以自有资金出资2900万元至上海泰礼璟源创业投资合伙企业(有限合伙)(暂 定名，以最终工商注册名为准。简称"接力基金第七期")，基金主要从事新材料、科学服务等行业相关 早期科技类创业企业的投资。 ...

格隆汇9月24日丨泰坦科技(688133.SH)公布，为促进公司战略发展，进一步拓展公司业务领域，借助专 业投资机构的投资经验及资金优势，促进公司产业布局优化与完善，对公司未来的战略性投资和并购能 提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选择，更好的推动公司的业务发展、协同创新和生态构建， 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,900万元出资至接力基金第七期。具体情况以最终签署 的合伙协议等法律文件为准。 ...

上海泰坦科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为了完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 管 理制度，加强信息披露事务管理，确保信息披露的公平性，增强年报信息披 露责 任人的责任意识，提高年报信息披露质量和透明度，依据《中华人民共和 国公司 法》（以下简称《" 公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《" 证券法》"）、 《上海证券易所科科板股股上上规则》》（以下简称《" 科 板股上规则》》"）以及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称《" 公 司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度科指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者 不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良 社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东及 实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原》：实事求是、客观公正、有错必 究；过错与责任相适应；责任与权利对等原》；追究责任与改进工作相结合。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业 岗位有 5 年以上全职工作经验。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情 ...

上海泰坦科技股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第六条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应就审计计划、审计小组的人员 构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与年审注 册会计师进行沟通，并评估年审注册会计师完成年度财务报表审计业务能力、独 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 质量，提升公司治理水平，充分发挥公司董事会审计委员会在年度报告（以下简 称"年报"）编制及披露过程中的监督作用，根据《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定及《上海泰坦科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，结合《上海泰坦科技股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》，特制定本制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法 规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作， 做好与负责公司年度审计工作的会计师事务所(以下简称"年审会计师事务所"） 的沟通和协调工作。 第二章 审计准备工作 第三条 每个会计年度结束后，公司总经理应当向审计委员会汇报公司本年度的 ...

上海泰坦科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 充分发挥独立董事作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定和上海证券交易所相关规定及《公司章 程》规定的其他事项。 第五条 独立董事行使以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独 立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实 ...

上海泰坦科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年九月 第一章 总 则 第一条 为完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司 治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、等有关法律、法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称的累积投票制，是指股东会选举董事时，有表决权的每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用的投 票制度。即公司股东会选举董事或时，股东拥有的表决权总数等于该股东持有的 股份数与应选董事或总人数的乘积。股东既可以用所有的表决权股份数集中投给 一位候选董事或，也可以将表决权股份数分散投给数位候选董事或。 第三条 本细则适用于公司选举或变更两名以上的董事或。在股东会上拟选 举两名以上董事或时，董事 ...

上海泰坦科技股份有限公司 第二条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的，还包 括记载在其信用账户内的公司股份。 第三条 公司董事、高级管理人员可以通过上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的证券交易卖出，也可以通过协议转让及法律、法规允许的其他方式减持股份。 董事、高级管理人员减持股份，应当遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、上交所业务规则以及本制度规定。公司董事、高级管理人员对持股比例、持 股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 董事、高级管理人员因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与、可交 换公司债券换股、股票收益互换等方式取得的股份的减持，适用本制度。 第二章 信息申报与披露 第五条 公司董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员的身份及所持本公司 股票的数据和信息，统一为以上人员办理个人信息的网上申报，每季度检查以上 人员买卖本公司股票的披露情况。发现违法违规的，应当及时向中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、上交所报告。 第六条 公司董事、高级管理人员在 ...

上海泰坦科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年九月 第一章 总则 第一条 为规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（2025 年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）、等有关法律、法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的一般规定 第四条 公司股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。股东会应当在《公 司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 ...

上海泰坦科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的激励、约束机制，提高企业经营管理水平，充分发挥公司董事、高 级管理人员的积极性，增强凝聚力，促进公司效益的增长，实现股东利益最大化， 结合公司实际情况，特制订本管理制度。 第二条 本制度所指的董事、高级管理人员是指公司董事会的成员以及公司 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 董事、高级管理人员的薪酬水平以公司规模和绩效为基础，根据公 司经营计划、董事和高级管理人员的分工职责，并综合考虑同行业收入水平等因 素确定。 第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬确定应遵循以下原则： （一） 收入水平与公司规模和效益相适应的原则； （二） 与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （三） 薪酬标准公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬的标准与构成 第五条 公司董事（含独立董事）的薪酬标准或方案由公司董事会及股东会 审议批准，高级管理人员的薪酬标准或方案由董事会审议批准。 上述人员按《公司法》、《公司章程》相关规定行使其他职责或出席公司董事 会、股东会等所需的合理 ...