证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-021 上海泰坦科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知已于 2025 年 4 月 25 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 4 月 29 日在上海市徐汇区石龙路 89 号会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议由监 事会主席顾梁先生召集并主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海泰坦科技股份有限公司章程》等 相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、审议通过《关于<公司 2025 年第一季度报告>的议案》 根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规、《公司章程》等内部规章的 规定及《上海证券交易所科创板股票上市规则》，公司编制了 2025 年第一季度 报告。 ...

上海泰坦科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 603,969,457.66 | 664,242,611.80 | -9.07 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,129,765.53 | 2,307 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 谢应波 | 1623.94 | 9.88 | 不变 | | 张庆 | 754.12 | 4.59 | 不变 | | 张华 | 754.00 | 4.59 | 不变 | | 王靖宇 | 753.93 | 4.58 | 不变 | | 许峰源 | 753.53 | 4.58 | 不变 | | 上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基 金 | 600.00 | 3.65 | 不变 | | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 463.20 | 2.82 | 不变 | | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公司-天津创丰昕华创业投 | | | | | 资合伙企业(有限合伙) | 375.88 | 2.29 | 不变 | | 中信证券股份有限公司-社保基金17052组合 | 274.31 | 1.67 | 不变 | | 上海科技创业投资股份有限公司 | 238.88 | 1.45 | 不变 | 三、分红送配方案情况 | 报告期指标 | 20 ...

上海泰坦科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 332 上海泰坦科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施2024年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币0.7元(含税)。按截至2024年12月31日总股本164, ...

公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海泰坦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何 ...

2024年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事胡颖女 士、独立董事朱正刚先生、董事许峰源先生组成，其中主任委员暨召集人由会计 专业人士胡颖担任。 上海泰坦科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程 》公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2024年度 积极开展工作，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2024年度相关工作 报告如下： 一、审计委员会基本情况 （二）对公司财务报告的审议情况 2024年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，对 公司提交的《公司2023年度报告及摘要》《2024年第一季度财务报表》《2024年 半年度报告》《2024年第三季度财务报表》进行了审议并认为：公司提交的财务 报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。不存在相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-016 上海泰坦科技股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提减值准备情况概述 为客观、公允地反映上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，根据 《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产 等进行了减值测试，并根据减值测试的结果相应计提了减值准备。 2024 年度，公司计提资产减值损失和信用减值损失共计人民币 2,294.37 万 元，具体情况如下： 合同资产的减值准备计提参照预期信用损失的确定方法。在每个资产负债表 日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加。经测试，公司 2024 年度计提合同资产减值损失 0.02 万元。 （二）信用减值损失 本公司以预期信用损失为基础，对 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-018 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位 情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了 "大信验字[2022]第 4-00031 号"《验资报告》。按照规定，募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-014 上海泰坦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、 ...

重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的规定，对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-015 上海泰坦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会 计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 ...