上海泰坦科技股份有限公司 关联交易决策制度 二○二五年九月 （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组 织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董事、高级管理人 员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织； （四）间接持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织； 第一章 总 则 第一条 为保证上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损害本公司和全 体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律法规，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （五）中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、解聘或改聘等情形）会计师事务所的行为，切实维护股东权益，提升审计 工作及财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《上海泰坦科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘，指公司根据相关法律法规要求聘任会计师事务所对财 务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 上海泰坦科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第二章 会计师事务所执业要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的会计师事务所执业资格，具备国家行业主管部门和中国证券监 督管理委员会规定的开展证券期货相关业务所需的条件； （二 ...

上海泰坦科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为了规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件及 《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或 信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公 司对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担 保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司全资子公司、控股子公司以及拥 有实际控制权的参股公司应在其董事会（执行 ...

上海泰坦科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、等有关 法律、法规、规范性文件及《上海泰坦科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定制订本规则。 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，对股东会负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会会议的通知、联络、文件资料的 准备、记录、档案管理、决议公告等日常事务。 （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）证券监管部门要求的或法律法规、《公司章程》规定的其他情形。 （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议所基于的客观事由； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

第一条 为加强对上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）控股子公司的管理控制，有效控制经营风险，保护投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下 简称《自律监管指引》）等法律、法规、规章及《上海泰坦科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其 50%以上股份，或 者持有其股份在 50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协 议或其他安排等方式实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在 50%以下且 不具备实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第四条 公司依据对控股子公司资产控制和上市公司规范运作要求，通过向 控股子公司委派或推荐董事、监事及高级管理人员和日常监管两条途径行使股东 权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。公司支持控股子公司 ...

募集资金管理制度 上海泰坦科技股份有限公司 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为规范上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股 票注册管理办法（试行）科创板》、《科创板科创板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上海上海证券交易所科创科创板股票上市规则》、《上海泰坦科技股份有限公司章程》 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权证等）以 及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度的各项规定。 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称为募集资 金专户）集 ...

上海泰坦科技股份有限公司 对外投资管理制度 二○二五年九月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行 政法规，遵照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》并结合《上海泰坦科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律、法规 办理相应过户手续。 第六条 公 ...

上海泰坦科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《上海泰坦科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但相关法规另 有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公司董事会成 员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员 ...

上海泰坦科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总 | 则 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | 第三节 股份转让 7 | | | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | 第一节 股 东 7 | | | | 第二节 股东会的一般规定 11 | 第三节 股东会的召集 14 | | | | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | 第五节 股东会的召开 17 | | | | | 第六节 股东会的表决和决议 20 | 第五章 | 董事会 23 | | | | 第一节 董 事 23 | 第二节 董事会 26 | | | | | 第三节 独立董事 30 | 第四节 董事会专门委员会 32 | | | | | 第六章高级管理人员 34 | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | | 第一节 财务会计制度 36 | 第二节 内部审计 40 | | | | | 第八章 | 通知和公告 41 | 第一节 通 知 41 ...

格隆汇9月24日丨泰坦科技(688133.SH)公布，为促进公司战略发展，进一步拓展公司业务领域，借助专 业投资机构的投资经验及资金优势，促进公司产业布局优化与完善，对公司未来的战略性投资和并购能 提供较好的行业资源、技术支持及投资标的选择，更好的推动公司的业务发展、协同创新和生态构建， 公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币2,900万元出资至接力基金第七期。具体情况以最终签署 的合伙协议等法律文件为准。 ...