对 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 上海泰坦科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务所(特 殊普通合伙)( 以下简称"大信"或者"大信所")作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 上海泰坦科技股份有限公司 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对大信会计师事 务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年大信会 计师事务所资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、公允表达意 见。具体情况如下: 一、会计师事务所的基本情况 (一) 资质条件 1、基本信息 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信")成立于 1985年, 2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所,总部位于北京,注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构,在香港设立了 分所,并于 2017年发起设立了大信国际会计网络,目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事 证券服务业 ...

公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海泰坦科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-014 上海泰坦科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会 议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计"）为公司 2025 年度审计机构，本议 案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国、 ...

重要内容提示： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的《企 业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计 准则解释第 18 号》的规定，对会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不会 对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股 东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及日期 证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-015 上海泰坦科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照《企业数据源相关会计处理暂行规定》、《企业会 计准则解释第 17 号》和《企业会计准则解释第 18 号》的相关规 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-017 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司及子公司、孙公司 2025 年度申请综合授信 并提供相应担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技") 合并报表范围内的全资子公司/控股子公司/控股孙公司：上海蒂凯姆实业有限公 司（以下简称"蒂凯姆"）、宜昌泰坦科技有限公司（以下简称"宜昌泰坦"）、上 海港联宏危险品运输有限公司（以下简称"港联宏"）、上海阿达玛斯试剂有限公 司（以下简称"阿达玛斯"）、安徽天地高纯溶剂有限公司（以下简称"安徽天地"）、 安徽天地生命科技有限公司（以下简称"天地生命"）、上海坦泰生物科技有限公 司（以下简称"坦泰生物"）、上海泰坦聚源生物科技有限公司（以下简称"聚源 生物"）、上海泰坦纯源仪器有限公司（以下简称"纯源仪器"）、上海迈皋科学仪 器有限公司（以下简称"迈皋仪器"）。 母公司拟向金融机构及非金融机构申请不超过 25 亿元的综合授信 ...

上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（ 以下简称"大信"或者"大信所"）作为对公司 2024 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对大信所在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司第四届董事会第八次会议和公司 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意续聘大信为公司2024年度审计机构， 负责公司 2024 年度的审计业务。公司独立董事专门会议审核并同意该议案提交 董事会进行审议。 二、2024 年会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，报告期内，大信对公司 2024 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计， 同时 ...

2024年度，公司董事会审计委员会由三名委员组成，分别为独立董事胡颖女 士、独立董事朱正刚先生、董事许峰源先生组成，其中主任委员暨召集人由会计 专业人士胡颖担任。 上海泰坦科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程 》公司《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，上海泰坦科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在2024年度 积极开展工作，认真履行职责。现就公司董事会审计委员会2024年度相关工作 报告如下： 一、审计委员会基本情况 （二）对公司财务报告的审议情况 2024年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，分别召开会议，对 公司提交的《公司2023年度报告及摘要》《2024年第一季度财务报表》《2024年 半年度报告》《2024年第三季度财务报表》进行了审议并认为：公司提交的财务 报告真实、公允地反应了公司的财务状况和经营成果。不存在相关的欺诈、舞弊 行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2025-018 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海泰坦科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕871 号），上海泰坦科技股份有 限公司向特定对象发行 A 股股票 7,624,896 股，发行价格为人民币 131.61 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,003,512,562.56 元，扣除相关发行费用人民币 18,328,561.10 元，募集资金净额为人民币 985,184,001.46 元，上述资金到位 情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 8 月 17 日出具了 "大信验字[2022]第 4-00031 号"《验资报告》。按照规定，募集资金到账后， 已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐 ...

一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 报告期内，原独立董事蒋文功先生因个人本职工作繁忙的原因，提请辞去 公司第四届董事会独立董事职务，同时辞去第四届董事会提名委员会、薪酬与 考核委员会委员职务。2024 年 7 月 3 日，公司召开第四届董事会第十次会议， 审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整第四届董事会专门委 员会委员的议案》，同意提名骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事候选人， 同意调整公司第四届董事会专门委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日为止。2024 年 7 月 23 日，公司召开股东大 会，通过了补选骆守俭先生为公司第四届董事会独立董事的议案。 截至目前，公司第四届董事会独立董事为三名：胡颖女士、骆守俭先生、 朱正刚先生，公司第四届董事会由九名董事组成，独立董事占董事人数的三分 之一，符合相关法律法规的规定。 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板 ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰坦科技"）独立 董事，2024 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等内部规章制度的要求， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各 项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议。通过对董事会审议 的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事会的科学决策提供有力支撑， 促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护公司和中小股东的合法利益。现 将本人在 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事人员变更情况 （三）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱正刚，男 1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年本 科毕业于江南大学生物工程专业，2009 年硕士毕业于亚洲（澳门）国际公开大 学工商管理专业。2004 年 8 月至 2008 年 8 月就职于上海聚科生物园区有限 ...