2023 年年度报告 公司代码：688133 公司简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 306 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人张庆、主管会计工作负责人周智洪及会计机构负责人（会计主管人员）周智洪声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金红利1.0元(含税)。按截至2023年12月31日总股本117,969,399股计算，预计派发现金红 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | | 同期增减变动幅 | | | | 度(%) | | | 营业收入 | | 664,242,611.80 | 1.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 2,307,914.10 | -90.81 | 1 / 13 2024 年第一季 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月19日、 2024年4月8日召开第四届董事会第七次会议、2024年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并减资注销方案的议案》等 相关议案。（详见公司于2024年3月21日、2024年4月9日披露的《泰坦科技关于 以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的公告》、《泰坦科技2024年第一 次临时股东大会决议公告》） 根据本次回购股份方案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易 方式回购股份，所回购的股份将用于减少注册资本并依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币1,000万元（含）、不超过人民币1,500万元（含），回 购股份价格不超过人民币48.84元/股（含），回购股份期限为自公司股东大会审 议通过回购股份方案之日起的3个月内。 按照本次回购金额上限人民币1,500万元，回购价 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-014 上海泰坦科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经问询，公司实际控制人及回购提议人、董事、监事、高级管理人员以及控股 股东、持股 5%以上的股东截至董事会作出回购股份决议日无减持公司股票的计划。 上述主体如未来有减持计划，相关方将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相 关规定履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购股份方案可能存在因回购期限内公司股票价格持续超过回购价格 上限，导致回购股份方案无法实施或者部分无法实施的风险； 2、本次回购股份方案可能存在因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发 生重大变化，导致公司根据有关规则变更或终止本次回购股份方案的风险； 3、本次回购的股份将用于减少注册资本，可能存在公司债权人要求公司提前 清偿债务或者提供相应担保的风险。 ● 回购股份金额：人民币 1,000 万元（含）至 1,500 万元（含）； ● 回购股份资金 ...

关于上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 速归上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-5598 9888 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 德恒上海律师事务所 关于 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议的 法律意见 德恒 02G20240006-00001 号 致:上海泰坦科技股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")受上海泰坦科技股份有限公司(以 下简称"泰坦科技"或者"公司"）的委托,指派本所承办律师列席公司于 2024 年 4 月 8 日(星期一)下午 14:30 在上海市徐汇区石龙路 89 号召开的 2024 年第 一次临时股东大会会议(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的 合法性进行见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-012 上海泰坦科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,825,685 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 34,825,685 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 29.5209 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 29.5209 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 （二 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-011 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件 流通股的比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5,385,190 | 4.56 | | 5 | 许峰源 | 5,382,390 | 4.56 | | 6 | 上海高毅资产管理合伙企业（有限 | 5,000,000 | 4.24 | | | 合伙）－高毅邻山1号远望基金 | | | | 7 | 苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企 | 4,377,101 | 3.71 | | | 业（有限合伙） | | | | 8 | 上海创丰昕汇创业投资管理有限公 | | 2.33 | | | 司－天津创丰昕华创业投资合伙企 | 2,752,724 | ...

上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海泰坦科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 股票代码：688133 股票简称：泰坦科技 2024 年 4 月 第 1 页 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于以集中竞价交易方式回购股份并减资注销方案的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于提请股东大会授权董事会及管理层全权办理本次回购股份相关事项的 | | | | 议案》 10 | | | 议案三 | 《关于对外投资暨关联交易的议案》 12 | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | | | 上海泰坦科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及《 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-010 上海泰坦科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月19日召开第 四届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份并 减资注销方案的议案》，具体内容详见公司于2024年3月21日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《泰坦科技关于以集中竞价交易方式回购股份并 减资注销方案的公告》（公告编号：2024-003）。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 1 | 谢应波 | 11,599,594 | 9.83 | | 2 | 张庆 | 5,386,589 | 4.57 | | 3 | 张华 | 5,385,749 | 4.57 | | 4 | 王靖宇 | 5 ...

证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2024-004 上海泰坦科技股份有限公司 关于公司对外投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 投资标的：1、上海润度生物科技有限公司（以下简称"润度生物"） 2、上海迈皋科学仪器有限公司（以下简称"迈皋仪器"） 投资概述： 上海泰坦科技股份有限公司（以下简称"泰坦科技"或"公司"）拟使用自 有资金，向润度生物增资人民币 1000 万元，以及 1600 万元受让现有股东部分股 份；本次共同投资的关联方上海泰坦合源一期创业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"泰坦合源创投"）拟向润度生物增资人民币 600 万元。投资完成后， 泰坦科技持有润度生物 43.33%股份，泰坦合源创投持有润度生物 10.00%股份。 泰坦科技拟使用自有资金，向迈皋仪器增资人民币 800 万元，以及 1200 万元 受让现有股东部分股份；本次共同投资的关联方泰坦合源创投拟向迈皋仪器增资 人民币 400 万元。投资完成后，泰坦科技持有迈皋仪器 50.00% ...