本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-027 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 1 | | 份有限公司 | 份有限公司 | | --- | --- | --- | | | 英文名称：Guangdong Leadyo IC | 英文名称：Guangdong Leadyo IC | | | Testing Co., Ltd. | Testing Co., Ltd. | | | 公司住所：广东省东莞市万江街道莫 | 公司住所：广东省东莞市万江街道莫 | | | 屋新丰东二路 2 号 | 屋新丰东二路 2 号 | | | 注册资本：人民币200,121,220.00 元 | 注册资本：人民币 200,309,140.00 元 | | 2 | 第十四条 | 第十四条 | | | 公司股份总数为 200,121,220 股，均 | 公司股份总数为 200,309,140 股，均 | | | 为人民币 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等文件更新财务数据的提示性公告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-029 鉴于公司已于 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露了《2023 年年度报告》，公司按照相关要求会同中介机构对募集说明书等 文件中涉及的财务数据进行了补充和更新，具体内容详见公司同日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券证券募集说明书(注册稿)（2023 年度财务数据更新版）》 等相关文件。 公司将根据本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的进展情况，严格按 照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资 风险。 特此公告。 广东利扬芯片测试股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）向不 ...

广东利扬芯片测试股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 发起人、认购股份数、持股比例和出资方式 5 | | 第三节 | 股份增减和回购 6 | | 第四节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 独立董事 31 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会秘书 40 | | 第五节 | 总经理和其他高级管理人员 41 | | 第六章 | 监事会 43 | | 第一节 | 监事 43 | | 第二节 | 监事会 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-025 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个 归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的 相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （2）2021 年 5 月 18 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《广东利扬芯片测试股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2021-027），根据公司其他独立董事的委托，独立董事郑文先生作为 征集人就 2021 年第一次临时股东大会审议的公司 2021 年限制性股票激励计划相 关议案向公司全体股东征集投票权。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 187,920 股。 本次股票上市流通总数为 187,920 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日。 根据 ...

重要内容提示： 一、经股东大会审议通过的 2023 年度利润分配预案 2024 年 4 月 30 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。以截至 2023 年 12 月 31 日总股本 200,121,220 股为基数，以此计算合计派发现金红利总额为人民币 20,012,122.00 元。 如在实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/股权激励归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，调整分配的总额。 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-026 广东利扬芯片测试股份有限公司 关于调整 2023 年度现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 上述具体内容详见公司 2024 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 £特定对象调研 £分析师会议 投资者 £媒体采访 R业绩说明会 关系活 £新闻发布会 £路演活动 动类别 £现场参观 £电话会议 £其他 参与单 位名称 2024年第一季度业绩说明会 及人员 姓名 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------|---------------------|--------------------------| | | £ | 特定对象调研 £分析师会议 | | 投资者 | | | | | £媒体采访 | R 业绩说明会 | | 关系活 | | | | | £新闻发布会 | £路演活动 | | 动类别 | £现场参观 £电话会议 | | | | £其他 | | | 参与单 | | | | 位名称 | | | | | 2024 | 年第一季度业绩说明会 | | 及人员 | | | | 姓名 | | | | 会 议 时 | 2024 年 5 月 7 日 | 9:00-10：00 | | 间 | | | | 会 议 地 | 上证路演中心 | | 点 | --- | --- | |----------|-------------------------------------------------------------| | 上 市 公 | 董事长 黄江先生 | | ...

广东法全律师事务所 广东省广州市越秀区解放南路 33 号丽丰国际中心 1707 单元 关于 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度股东大会 法律意见书 广东法全律师事务所 二〇二四年四月 2023 年年度股东大会法律意见书 致:广东利扬芯片测试股份有限公司 邮编：510115 电话： (020) 83522205 t be 广东法全律师事务所 关于广东利扬芯片测试股份有限公司 广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称"公司"）2023年 年度股东大会(以下简称"本次会议")于 2024年4月30日(星期 二)召开。广东法全律师事务所(以下简称"本所")接受公司委托, 指派胡乐清律师、舒盈律师(以下简称"本所律师")出席了本次会 议。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》")、《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,本所律师就本次会议的召集、召开程序、现场 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证,并发表法律意见。 为出 ...

证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-024 广东利扬芯片测试股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利 扬芯片会议厅 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 87,698,307 | 100.00 | 0 | | 0 0 | | 0 | 2、 议案名称：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 广东利扬芯片测试股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄江、主管会计工作负责人辜诗涛及会计机构负责人（会计主管人员）辜诗涛保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 18 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 116,944,746.57 11.01 归属于上市公司股东的净利润 338,496.61 -94.63 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 1,236,798.21 -67.26 经营活动产生的现金流量净额 55,589,403.47 77.57 基本每股收益（元/ ...