证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-035 科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创 益科技大厦 B 栋 19 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 133,781,163 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 133,781,163 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.7997 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-040 科兴生物制药股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 （一）征集人的基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事曹红中先生，其基本情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事曹红中 先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 6 月 14 日（周五）召开的 2024 年第二次 临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集 委托投票权。 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深圳大学， 本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员 ...

3、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， GB08 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意本品开展儿童生长激 素缺乏症适应症的临床试验。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深圳科 兴药业有限公司（以下简称"深圳科兴"）收到国家药品监督管理局（以下简称 "国家药监局"）签发的《药物临床试验批准通知书》，国家药监局批准同意深 圳科兴开展"GB08注射液"的临床试验。 现将相关情况公告如下： 一、《药物临床试验批准通知书》主要内容 1、产品名称：GB08 注射液 2、受理号：CXSL2400190 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-041 科兴生物制药股份有限公司 自愿披露关于获得 GB08 注射液药物临床试验批准通知书的公告 二、药品相关介绍 GB08 注射液是公司首个自主研发的 I 类创新药，是公司根据临床患者需求、 基于儿童生长激素缺乏症而自主研发的一款 Fc 融合蛋白长效化生长激素。目 ...

师事务所 N LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024年限制性股票激励计划相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-04-390 敬启者: 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 本法律意见书仅对本激励计划相关法律事项的合法合规性发表意见。 本法律意见书仅供科兴制药为实施本激励计划之目的而使用,非经本所事先 书面许可,不得被用于其他任何目的。 本所同意将本法律意见书作为科兴制药实施本激励计划的必备法律文件之 一,随其他申请材料一起上报或公开披露,并依法对出具的法律意见书承担相应 的法律责任。 基于上述内容,本所律师根据相关法律、法规的要求,按照我国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对本激励计划相关事项发表法律意见 如下: 一、本激励计划的主体条件 根据《中华人民 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-038 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 378.6 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 19,919.865 万股的 1.90%。本次授予为一次 性授予，无预留权益。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-036 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作 为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 5 月 24 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全 ...

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，推 动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。独立董事一致同意公 司实施本次激励计划，并将相关议案提交董事会审议。 经审议，独立董事认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-397 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-034 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、董事长权益变动 增加超过 1%的提示性公告 截至 2024 年 5 月 21 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 1,880,572 股，占公司目前总股本比例为 0.94%。 本次权益变动后，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份由 131,778,347 股增加至 133,542,472 股，较 2020 年 12 月 14 日公司首次公开发 行股票并在科创板上市日的持股情况，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份 表决权比例由 66.32%变更为 67.68%，累计增加 1.36%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 控股股东科益医药及实际控制人、董事长邓学勤先生持有权益变动比例自公 司首次公开发行股票并在科创板上市日（2020 年 12 月 14 日）至 2024 年 5 月 21 日期间，因邓学勤先生增持、公司实施股份回购、公司 2022 年限制性股票激励 计划归属等使其持有表决权比例被动变动，合计权益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 由公司实际控制人、董事长提议 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 26.08 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,880,572 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 实际回购金额 | 万元 3,112.00 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~19.95 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 ...