目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-248 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重 ...

附件 5 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 提名人光膜(香港)有限公司,现提名许建玺先生为深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳清溢光电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的清溢光电公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供清溢光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为清溢光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解清溢光电公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件………………………………… ...

| | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 页 （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 页 （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 页 （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 页 （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 页 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—86 页 四、附件……………………………………………………………第 87—90 页 （一）本所执业证书复印 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-012 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1972 号文），并经上海证券交易所同 意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"清溢光电"）由 主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计募集资金 58,650.40 万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元（其中不含税承销及保荐费为 4,985.28 万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分不属于发行费用）后的 募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-010 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 1.60 元（含税）。本年度不派送红股，不 进行转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另 行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，审议通过之 后方可实施。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度归属于母公司所有者的净利润为人民币 133,867,215.83 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 479,999, ...

深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性评估的专项报告 深圳清溢光电股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，深圳清 溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事高术 峰、陈建惠、王漪、许建笙的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事高术峰、陈建惠、王漪、许建笙的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 ...

Financial Performance - Revenue for Q1 2024 reached ¥271,823,375.62, an increase of 48.54% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥49,590,830.56, reflecting a significant increase of 155.22% year-over-year[5] - Net profit excluding non-recurring items was ¥44,700,665.25, up 194.24% from the previous year[5] - Basic earnings per share (EPS) stood at ¥0.19, representing a 171.43% increase compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥271,823,375.62, a 48.5% increase from ¥182,998,821.99 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥49,590,830.56, representing a 155.5% increase compared to ¥19,430,542.64 in Q1 2023[21] - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.19, compared to ¥0.07 in Q1 2023[21] - The company reported a total profit of ¥58,043,707.32 for Q1 2024, up from ¥21,010,390.81 in Q1 2023[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,225,935,899.19, a growth of 7.19% from the end of the previous year[6] - As of March 31, 2024, the total assets of Shenzhen Qingyi Optoelectronics Co., Ltd. amounted to RMB 2,225,935,899.19, an increase from RMB 2,076,683,215.28 at the end of 2023, representing a growth of approximately 7.2%[14] - The company's current assets totaled RMB 936,744,225.81, up from RMB 844,504,212.68, indicating an increase of about 10.9%[14] - Total liabilities reached RMB 822,738,686.90, compared to RMB 693,056,876.77, representing an increase of about 18.7%[16] - The company's total equity as of March 31, 2024, was RMB 1,403,197,212.29, up from RMB 1,383,626,338.51, indicating a growth of approximately 1.4%[16] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥57,520,338.05, an increase of 4.34% compared to the same period last year[5] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was ¥57,520,338.05, slightly up from ¥55,125,529.62 in Q1 2023[23] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled ¥404,122,969.89, an increase from ¥204,897,368.69 at the end of Q1 2023[24] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥94,900,064.41 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥42,681,675.39 in Q1 2023[24] - Financing activities generated a net cash inflow of ¥98,296,710.92 in Q1 2024, compared to a net outflow of ¥10,035,765.59 in Q1 2023[24] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 11,776[11] - The top three shareholders held a combined 69.93% of the company's shares, indicating a concentrated ownership structure[11] Research and Development - R&D expenses totaled ¥12,015,170.14, accounting for 4.42% of revenue, a decrease of 1.29 percentage points year-over-year[6] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥12,015,170.14, an increase from ¥10,454,313.45 in Q1 2023[20]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件…………………………………………………………… 第 9—12 页 （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 11-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕3-249 号 第 1 页 共 12 页 四、工作概述 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供清溢光电公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为清溢光电公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 清溢光电公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名陈建惠为深圳 清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份 有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光 电股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...