证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-029 深圳清溢光电股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日以邮 件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开 第九届董事会第十五次会议。会议应到董事十一名，实到董事十一名。本次会议 由公司董事长唐英敏主持，公司全体董事出席了本次会议。本次董事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳清溢光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并形成如下决议： （一） 审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，提高决策效率，根据《上市公 司章程指引》《上市公司股东大会规则》《上市公司独 ...

深圳清溢光电股份有限公司 信息披露管理制度 $$\Xi=0\;{\underline{{{=\Xi}}}}\;\rlap{/}\Xi+\Xi\rlap{/}\Xi$$ 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 信息披露的内容 第三章 信息披露的程序 第四章 信息披露的职责 第五章 保密措施 第六章 监督管理 第七章 附则 第一章 总则 第一条 为保障深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合 法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前 向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告 二〇二三年十二月 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）是上海证 券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本 实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规范 性文件和《公司章程》的规定，公司编制了 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案论证分析报告。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳清溢光电股份有限 公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次向特定对象发行股票的背景 （一）受益于全球显示面板产能向中国大陆转移，带动上游掩膜版行业不断发 展，具有广阔的市场空间 近年来我国集中建设高精度、高世代面板线，为承接全球新型显示产能转移 提供了良好条件，全球平板显 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-025 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢光电股份有限公 司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 21 日 至 2023 年 12 月 21 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 股东大会召开日期：2023年12月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-023 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 17 日(星期五)至 11 月 23 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 24 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 250,352,214.59 | 21.75 | 667,766,245.92 | 21.97 | ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-021 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2023 年度为子公司新增担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: （一）被担保人基本情况 被担保人名称：1、合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"），为 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司 2、深圳清溢微电 子有限公司（以下简称"清溢微电子"），为公司的全资二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟新增担保额度总计 不超过人民币 19,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币 14,000 万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。截至本公 告披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为 17,819.93 万元。 本次担保无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第九次会议，审议通过了 《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》， ...

深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日以 邮件、电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 26 日以通讯方式 召开第九届监事会第十次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由 公司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及公司《监事会议事规则》的有关 规定，会议合法有效。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-022 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求，公司 2023 年度新增 授信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要，上述担保预计事项审议决 策程序合法有效，符合《 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定,我们作为深圳清溢光 电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在审阅有关文件资料后,对 第九届董事会第十四次会议审议的相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》 经审阅,我们认为:根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和要求,公司 2023 年度新增授 信及为子公司新增担保额度符合公司未来发展需要,上述担保预计事项审议决策 程序合法有效,符合《公司章程》及相关审议程序的规定。我们一致同意《关于 2023 年度新增授信及为子公司新增担保额度的议案》。 (以下无正文,为签署页) 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第 十四次会议相关事项的独立意见》之签字页 本页无正文，为《深圳清溢光电股份有限公司 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 投资者关系活 ■特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 序号 机构名称 参加人 序号 机构名称 参加人 及人员姓名 1 金信基金 刘榕俊 34 源乘投资 蔡振宇 2 金信基金 黄 飙 35 万和投资 马聪 3 信达澳亚 刘权 36 达昊控股 刘 霄 4 海港人寿 张泽京 37 玄甲私募 李 大 志 5 嘉实基金 王宇恒 38 进化论私募 袁 月 7 嘉实基金 彭民 39 望正资本 马 力 8 长城基金 苏俊彦 40 华泰资管 甘 华 9 红土创新基金 汪 国瑞 41 中邮证券 王 达 婷 10 石锋资产 赵思昊 42 中邮证券 翟 一 梦 11 高毅资产 罗晓迪 43 创金合信 郭 镇 岳 12 博时基金 何坤 44 创金合信 周 志 敏 13 天弘基金 张磊 45 长城证券 黄 俊 峰 14 安信资管 杨中国 46 深圳盈泰投资 朱 亚 光 15 先锋基金 曾捷 47 华创证券 王帅 ...