科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人高术峰，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限 公司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届董事会、第九届 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《深圳清溢光电股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展了董事会、 监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会 对公司第十届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名唐英敏女 士、唐庆年先生、唐嘉盛先生、张百哲先生、庄鼎鼎先生、谢景云女士、吴克强 先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名高术峰 先生、陈 ...

综上，我们同意提名高术峰、陈建惠、王漪、许建笙为公司第十届董事会 独立董事候选人，并同意将该议案提交公司第九届董事会第十七次会议进行审 议。 深圳清溢光电股份有限公司董事会提名委员会 深圳清溢光电股份有限公司董事会提名委员会 关于第十届董事会独立董事候选人的审查意见 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期即将 届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳清溢光电股份有 限公司章程》等有关规定，公司第九届董事会提名委员会对第十届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第十届董事会独立董事候选人高术峰、陈建惠、王漪、许建 笙的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司控股 股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存 在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被 中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评； 没有因 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人王漪，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限公 司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主 要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指 兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的 配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或者间接持有上市 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-007 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山 清溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简 称"佛山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司，深圳清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公 司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2023 年担保余额基础 上，为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带 责任担保，担保额度总计不超过人民币 140,000 万元，其中，对合肥清溢提供担 保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 60,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 40,000 万元，对深圳 清溢微提供担保的额度不超过人民币 10,0 ...

广发证券股份有限公司 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为深圳 清溢光电股份有限公司（以下简称"清溢光电"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对清溢光 电 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳清溢光电股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2019]1972 号）核准，公司首次公开发行人民币普 通股（A 股）股票 6,680 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 8.78 元， 募集资金总额为人民币 58,650.40 万元，扣除发行费用人民币 6,416.68 万元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 5 ...

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科， 获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营 销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年9 月至今 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-011 深圳清溢光电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 （5）首席合伙人：王国海 （6）2023 年末合伙人数量 238 人、注册会计师数量 2,272 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 836 人。 （7）2023 年经审计总收入 34.83 亿元、审计业务收入 30.99 亿元、证券业 务收入 18.40 亿元。 （8）2023 度上市公司审计客户家数 675 家，主要行业涉及制造业，信息传 输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业， 金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业， 建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等，审计收 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人深圳清溢光电股份有限公司董事会，现提名王漪为深圳清 溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳清溢光电股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳清溢光电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-013 深圳清溢光电股份有限公司 关于2024年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次预计日常关联交易需要提交公司股东大会审议。 本次预计日常关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务 为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东 利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门委员会审议情况 2024年4月25日，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《2024年度日常关联交易预 计的议案》。经审议，全体独立董事认为：公司预计的2024年度日常关联交易为 公司正常生产经营所需，关联交易按照公允的市场定价方式执行，不影响公司独 立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意 ...