证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-020 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼深圳清溢 光电股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 188,208,863 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 188,208,863 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 70.5430 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 70.5430 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：+86-755-82816898 传真：+86-755-82816898 邮编：518048 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 致：深圳清溢光电股份有限公司 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于 2023 年 9 月 12 日（星期二）召开。上海 市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派张健律 师、王振湘律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会 的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并 发表法律意见。 为出 ...

清溢光电 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电 股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以 下简称"公司"）特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人 人数及所持有的表决权数量。 二零二三年九月 1 | 目录 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million CNY for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached RMB 417.41 million, representing a 22.10% increase compared to RMB 341.87 million in the same period last year[24]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was RMB 36.89 million, up from RMB 38.99 million in the previous year, indicating a decrease of 5.67%[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was RMB 43.20 million, reflecting a 38.05% increase from RMB 31.29 million in the same period last year[24]. - The basic and diluted earnings per share for the first half of 2023 were both RMB 0.20, a 33.33% increase from RMB 0.15 in the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities was RMB 88.20 million, showing a significant increase of 67.31% compared to RMB 52.72 million in the same period last year[24]. - The total profit for the period was 58.40 million yuan, reflecting a growth of 35.57% compared to the previous year[103]. - The net profit attributable to the parent company was 53.37 million yuan, up 36.89% year-on-year[123]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was 43.20 million yuan, reflecting a growth of 38.05% compared to the previous year[123]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2023, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[1]. - A strategic acquisition of a local tech firm is in progress, expected to enhance the company's technological capabilities and product offerings[1]. - The company is actively expanding its market through both self-initiated and agent-based approaches, enhancing customer acquisition strategies[36]. - The company aims to leverage the domestic semiconductor chip market's growth opportunities, focusing on meeting client demands for capacity and delivery[103]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on advanced display technologies and new product development[1]. - R&D investment reached CNY 25.1 million, a year-on-year increase of 31.57%, accounting for 6.01% of total revenue[82]. - The company increased its core technology count from 50 to 56, adding 6 new core technologies during the reporting period[77]. - The company applied for 2 invention patents and 19 utility model patents during the reporting period, with a total of 188 applications to date[82]. - R&D projects have enhanced the technical capabilities of high-precision mask plates for AMOLED/LTPS and semiconductor chips[82]. Product Development and Innovation - The company has launched two new products in Q2 2023, contributing to a 5% increase in overall sales volume[1]. - The company has achieved mass production of 8.6 generation high-precision TFT masks and 6 generation AMOLED/LTPS masks, laying a foundation for high-end product penetration[96]. - The company is advancing the development of 6 generation ultra-high precision AMOLED/LTPS masks and high-spec HTM products[97]. - The company is currently developing projects including a laser repair machine and a software for automatic parameter recognition[81]. - The company has completed the development of 8.5 generation HTM-CF products and 6 generation HTM-CF products during the reporting period[80]. Financial Integrity and Risks - The company has no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, ensuring financial integrity[1]. - The management highlighted potential risks related to supply chain disruptions, which could impact future performance[1]. - The company faces risks related to reliance on imported raw materials and equipment, primarily from suppliers in Sweden and Germany, which could impact production if supply shortages or price increases occur[114][115]. - The company is exposed to financial risks due to high fixed costs associated with its capital-intensive operations, which could lead to declining profit margins if market conditions worsen[117]. Environmental Responsibility - The company invested 214.46 million RMB in environmental protection during the reporting period[143]. - The company has maintained compliance with pollution discharge standards across various pollutants, including COD and ammonia nitrogen[145]. - The company continues to focus on environmental responsibility and pollution prevention measures as part of its operational strategy[148]. - The company has developed emergency response plans for environmental incidents, with the latest version issued on December 7, 2020[150]. Shareholder and Governance Matters - The company has committed to not transferring or managing its shares for 36 months following its IPO on the Sci-Tech Innovation Board[155]. - The company plans to maintain an annual cumulative dividend ratio of no less than 10% of the net profit attributable to the parent company, provided there are no major investment plans or significant capital expenditures in the next twelve months[163]. - The company will ensure that the selling price after the lock-up period is not lower than the issuance price at the time of the public offering[163]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[180]. - There are no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[181].

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-018 深圳清溢光电股份有限公司 关于拟对外投资暨签署合作协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟在佛山市南海区投资 人民币35亿元建设佛山生产基地项目，包括"高精度掩膜版生产基地建设项目" 和"高端半导体掩膜版生产基地建设项目"。 投资项目一名称：高精度掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期进行建设，合计拟投资人民币20亿元，其中一 期拟投资8亿元；二期拟投资3亿元，三期拟投资9亿元。 项目建设情况：一期、二期项目拟购置土地50亩（具体面积以最终挂牌 面积为准），自签订《土地出让合同》之月起，在12个月内开工建设、36个月内 投产。三期项目将根据宏观环境、市场趋势等情况综合确定及推进。 投资项目二名称：高端半导体掩膜版生产基地建设项目。 投资金额：本项目将分三期建设，合计拟投资人民币15亿元，其中一期拟 投资6.05亿元，二期拟投资2.95亿元，三期拟投资6亿元。 项 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-015 深圳清溢光电股份有限公司 | | 务或者不履行职务时，由半数以上监 | 行职务或不履行职务时，由监事会副 | | --- | --- | --- | | | 事共同推举的一名监事主持。 | 主席主持，监事会副主席不能履行职 | | | 股东自行召集的股东大会，由召 | 务或者不履行职务时，由半数以上监 | | | 集人推举代表主持。 | 事共同推举的一名监事主持。 | | | 召开股东大会时，会议主持人违 | 股东自行召集的股东大会，由召 | | | 反章程或议事规则使股东大会无法 | 集人推举代表主持。 | | | 继续进行的，经现场出席股东大会有 | 召开股东大会时，会议主持人违 | | | 表决权过半数的股东同意，股东大会 | 反章程或议事规则使股东大会无法继 | | | 可推举一人担任会议主持人，继续开 | 续进行的，经现场出席股东大会有表 | | | 会。 | 决权过半数的股东同意，股东大会可 | | | | 推举一人担任会议主持人，继续开会。 | | 2 | 第一百〇五条 董事会成员不超过 | 第一百〇五条 董事会由十一名董事 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-016 深圳清溢光电股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日(星期二)下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 29 日(星期二)至 9 月 4 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公司邮箱 qygd@supermask.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 5 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 ...

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2023-017 深圳清溢光电股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合相关 法律、法规，《公司章程》和公司内部管理制度的规定，内容和格式符合《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等有关规定的要求，半年度报告的内容真 实、准确、完整，能反映公司 2023 年半年的经营管理状况和财务情况，未发现 参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深 圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告》及《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 一、监 ...

深圳清溢光电股份有限公司 董事会议事规则 二 0 二三年八月 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 目 录 第一章 总则 第二章 董事会的组成及职责 第三章 董事 第四章 董事会会议召开程序 第五章 董事会会议表决程序 第六章 附则 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制订本议事规 则。 第二章 董事会的组成及职责 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会由十一名董事组成， ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十二次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳清溢光电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《深圳清溢光电股份有限公司董事会议事规则》及《深 圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳清溢光 电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件资料后，对 第九届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下： 一、《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 高术峰 陈建惠 王海 经审阅，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的相关规定，并 真实、准确、完整、及时地履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途 或违规使用的情况，不存在损害公司及股东的合法利益的情形。 我们一致同意《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 （以下无正文，为签署页） 1 本页无正文,为《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 ...