科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人许建笙，已充分了解并同意由提名人光膜（香港）有限 公司提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存 在任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规 ...

深圳清溢光电股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2024-018 董事会 2024 年 4 月 27 日 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、第九届监 事会将于 2024 年 5 月 10 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、第九届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《深圳清溢光电股份 有限公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳清溢光电股份有限公司 ...

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳梅：1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京科技大学， 获得博士学位。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深 圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司； 曾任深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市卓翼科技股份有限公司、劲嘉股份有 限公司独立董事，现任深圳市卫光生物制品股份有限公司独立董事，深圳市新樾 生物科技有限公司董事；2007年11月开始组建深圳市南山科技事务所并出任所 长，兼任深圳市小分子新药创新中心有限公司董事和副总经理。2021年5月至2023 年4月担任公司独立董事。 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 工作制度》（ ...

公司代码：688138 公司简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 ...

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由庄鼎鼎先生、高术峰先生、陈建惠先生、王漪先生 四名成员组成，2023 年 12 月 1 日原委员吴克强先生辞去审计委员会委员职务， 目前独立董事占审计委员会成员总数的 3/4，审计委员会召集人由具备注册会计 师资格的会计专业人士高术峰先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工 作职责的专业知识和行业经验，符合上海证券交易所的规定及公司相关制度的要 求。 深圳清溢光电股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深圳清溢光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《董事会审计委员会议事规则》等 有关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 2023 年度（以下简称"报告期"）勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了审计监 督职责，现就报告期履职情况报告如下： 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席 会议，积极对相关议案发表专业意见。具体如下： | 审计委员会 | ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内蒙 古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5 月担任内蒙古河套酒业集 团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事务所 有限公司深圳分所审计 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 诺 本人陈建惠，已充分了解并同意由提名人深圳清溢光电股份有限 公司董事会提名为深圳清溢光电股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任深圳清溢光电股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的 ...

2024年度"提质增效重回报" 行动方案 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 目 录 一、聚焦公司核心业务，稳步提升产品竞争力 二、共享公司发展红利，重视提高投资者回报 三、加快推进技术研发，强化人才队伍的建设 四、提高信息披露质量，加强与投资者的沟通 五、把握风险防范导向，坚持规范运作促发展 六、持续完善公司治理，发挥关键角色的职责 前 言 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，践行以 "投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，深圳清溢光电股份有限公 司（以下简称"公司"或"清溢光电"）结合公司发展战略、经营情况及财务状况，基于对 公司未来发展前景的信心及价值的认可，特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案， 以进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、树立良好的资本市场形象， 推动公司高质量发展。 公司主要产品、生产设备和厂商 8.5代 TFT 显示用石英掩膜版 半导体芯片用石英掩膜版 AMOLED及TFT掩膜版光刻机 1-10级洁净厂房 4,452.58 9,903.16 13,386.72 2021年 2022年 2023年 5.44 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、 独立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小 股东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建惠：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，法律 专业，获得硕士学位。2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所律师； 2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除了作为公司的独立董事及董事会专门 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工 作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独 立地履行独立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及专门委员会相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰州 师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月至 1995年3月在日本电气通信大学作为 ...