北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受青岛海尔生物医疗 股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）委托，作为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛海尔生物医疗 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本计划的首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。 （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事一致同意公司实施本次激励计划，并将相关议案提交第二届董事会 第十九次会议审议。 经审议，独立董事认为： 1、根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年限制性股票 激励计划规定的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规章和规范性文件 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》和 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 总数的比 | 本的比例 | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘占杰 | 中国 | 董事、总经理 | 17.00 | 4.971% | 0.053% | | 2 | 王稳夫 | 中国 | 董事、副总经 理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 3 | 陈海涛 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 4 | 王广生 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 5 | 巩燚 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 6 | 张吉 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 7 | 莫瑞娟 | 中国 | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-031 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，公司监事会认为： 1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予条件 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-032 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青 岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 10 人， ...

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证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-028 青岛海尔生物医疗股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关规定，公司对2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予部分激励对象名单进行了内部 公示。公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查情况如下： 一、公示情况 1、公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2、公示时间：2024年3月28日至2024年4月8日。 3、公示方式：公司内部公示窗口 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 2024 年 4 月 18 日 1 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会材料目录 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 4 | | --- | --- | | 会议议案 | 6 | | 议案一：关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案 | 7 | | 议案二：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案 | 8 | | 议案三：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | 9 | | 议案四：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 10 | | 议案五：关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案 | 11 | | 议案六：关于续聘会计师事务所的议案 | 12 | | 议案七：关于审议公司内部控制审计报告的议案 | 13 | | 议案八：关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案 | 14 | | 议案九：关于公司 202 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-027 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者可于 2024 年 4 月 18 日(星期四)16:00 前通过邮件 （haierbiomedical@haierbiomedical.com）、电话（0532-88935566）等方式将需 要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日发 布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度经 营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的 2023 年度医疗设备专 场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登 录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动 交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对 2023 年年度报告 1 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日(星期五)下午 15:00-17:00 会议召开方式：视频 ...