青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-046 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 14:00 以现场结 合通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 层会议室举行。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出 席董事 10 人，实际出席董事 10 人，会议由董事长谭丽霞主持。会议的召集和召 开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长谭丽霞主持，经全体认真审议并表决，本次会议通过了如 下议案： （一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上 海证券交易所科 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 章 程 青岛海尔生物医疗股份有限公司 青岛海尔生物医疗股份有限公司章程（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由青岛海尔特种电器有限公司依法整体变更的股份有限公司，在青岛市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91370211780374731M。 第三条 公司于 2019 年 9 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众 发行人民币普通股 79,267,940 股，于 2019 年 10 月 25 日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：青岛海尔生物医疗股份有限公司 英文名称：Qingdao Haier Biomedical Co., Ltd. 第五条 公司住所：青岛市高新区丰源路 280 号 邮政编码：26611 ...

证券简称：海尔生物 证券代码：688139 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 作废部分 2021 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 9 | 一、释义 3 / 9 （四）本独立财务顾问提请上市公司全体股东认真阅读上市公司公开披露 的关于本次限制性股票激励计划的相关信息。 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本次限制性股票激励计划涉及的事项进行了深入调查 并认真审阅了相关资料，调查的范围包括上市公司章程、历次董事会、股东大 会决议、最近三年及最近一期公司财务报告等，并和上市公司相关人员进行了 有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告，并对报告的真实性、准 确性和完整性承担责任。 本报告系按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"或"海尔生物"）第二 届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2024 年 7 月 3 日下午 13：30 以现场结 合通讯的方式召开，现场会议在盈康一生大厦 19 层会议室举行。本次会议的通 知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到独立董事 4 人，实到独立董事 4 人，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《青 岛海尔生物医疗股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，本次会 议由独立董事黄伟德先生召集并主持，会议的召集、出席、召开和表决合法、有 效。 经与会独立董事审议，本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于作废部分 2021 年限制性股票激励计划已授予尚未归 属的限制性股票的议案》 经审议，独立董事认为： 公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限 制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司财务状 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人青岛海尔生物医疗控股有限公司，现提名许铭为青岛海尔生物医疗股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任青岛海尔生物医疗股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与青岛海尔生物医疗股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董 ...

上述股份来源于公司首次公开发行前持有的股份，且已于 2020 年 10 月 26 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-043 青岛海尔生物医疗股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日,宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"奇君投资"或"本合伙企业"）持有青岛海尔生物医疗股份有限公 司（以下简称"海尔生物"或"公司"）股份 19,692,698 股，占公司总股本的 6.19%，其中无限售条件的流通股 19,692,698 股。 公司于近日收到股东奇君投资的《海尔生物股东减持结果告知函》，本次减 持时间区间届满。截至本公告日，奇君投资减持股份数量 5,087,178 股，减持股 份数量占总股本的 1.60%，奇君投资当前持股比例为 6.19%。 | 股东名称 | | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股 ...

关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 7.19%减少 至 6.19%。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 7 月 2 日收到公司股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"奇君投资"）发来的《海尔生物持股 5%以上股东及其一致 行动人减持达到 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： | | 名称 | 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 务人基本信 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区 | | | | | 息 | 注册地址 | M0679 | | | | | | 权益变动时 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-041 青岛海尔生物医疗股份有限公司 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 二、实施回购股份基本情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 6 月 30 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 815,617 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.26%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 27.40 元/股,支付的资金总额为人民币 25,654, ...

重要内容提示： 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-040 青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于 5%以上股东减持达到 1%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动为持股 5%以上股东减持，不触及要约收购，不会使公司控 股股东及实际控制人发生变化。 本次权益变动后，信息披露义务人持有上市公司股份比例从 8.49%减少 至 7.19%。 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"海尔生物"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日收到公司股东宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"奇君投资"）发来的《海尔生物持股 5%以上股东及其一致 行动人减持达到 1%的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： | | 名称 | 宁波梅山保税港区奇君股权投资合伙企业（有限合 伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义 务人基本信 | | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-038 青岛海尔生物医疗股份有限公司 告编号：2024-004）、《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-005）。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 5 月 31 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称 "公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股 份 815,617 股，占公司总股本 317,952,508 股的比例为 0.26%，回购成交的最 高价为 32.31 元/股，最低价为 27.40 元/股,支付的资金总额为人民币 25,654,978.48 元（不含交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》（以下简称"本次回购方 案"），同意公司以自有资金 ...