证券简称：海尔生物 证券代码：688139 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 一、释义 1. 上市公司、公司、海尔生物：指青岛海尔生物医疗股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、激励计划：指《青 岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：符合激励计划授予条件的激励对象在 满足相应的获益条件后分次获得并登记的公司 A 股普通股股票。 4. 股本总额：指公司股东大会审议通过本计划时公司已发行的股本总额。 5. 激励对象：按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司（含全资、控 股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员和核心骨干员工。 6. 授予日：指公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：青岛海尔生物医疗股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称金杜或本所）受青岛海尔生物医疗 股份有限公司（以下简称公司或海尔生物）委托，作为公司 2024 年限制性股票激 励计划（以下简称本计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《青岛 海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《青岛海尔生物医疗 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草 案）》）的有关规定，就公司本计划的首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相 关事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意 ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 综上所述，我们认为公司本次激励计划的授予条件已经成就，同意公司本次 激励计划的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，以 15.41 元/股的授予价格向 262 名激励对象授予 292 万股限制性股票。 （一） 审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 独立董事一致同意公司实施本次激励计划，并将相关议案提交第二届董事会 第十九次会议审议。 经审议，独立董事认为： 1、根据 2023 年年度股东大会的授权，董事会确定公司 2024 年限制性股票 激励计划规定的首次授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规章和规范性文件 以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励的情形，公司具备实施本次限制性股票激励计划的主体资格。 3、公司确定首次授予限制性股票的激励对象具备《公司法》《证券法》和 《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格； ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 序 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | （万股） | 总数的比 | 本的比例 | | | | | | | 例 | | | 1 | 刘占杰 | 中国 | 董事、总经理 | 17.00 | 4.971% | 0.053% | | 2 | 王稳夫 | 中国 | 董事、副总经 理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 3 | 陈海涛 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 4 | 王广生 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 5 | 巩燚 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 6 | 张吉 | 中国 | 副总经理 | 4.50 | 1.316% | 0.014% | | 7 | 莫瑞娟 | 中国 | ...

青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规 范性文件和《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予激励对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-031 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 15:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江兰主持。会议的召集和召开 程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 经审议，公司监事会认为： 1、对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首次 授予条件 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-032 青岛海尔生物医疗股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 刘占杰、王稳夫为本次激励计划的激励对象，上述人员回避表决，其他非关 联董事参与本议案的表决。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青 岛海尔生物医疗股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会 青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"海尔 生物"）第二届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 18 日下午 16:30 以现场结合 通讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 15 层会议室举行。本次 会议的通知于 2024 年 4 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席 董事 10 人， ...

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证券研究报告：医药生物 | 公司点评报告 总股本/流通股本（亿股）3.18 / 3.18 资产负债率(%) 19.6% 股票投资评级 -61% -54% -47% -40% -33% -26% -19% -12% -5% 2% 9% 2023-04 2023-06 2023-08 2023-11 2024-01 2024-04 海尔生物 医药生物 研究所 ⚫ 2023 年业绩总体承压，在不利外部挑战下实现平稳发展 事件：公司发布 2023 年年度报告，2023 年公司实现营业收入 22.8 亿元，同比下降 20.4%，剔除同期 5.87 亿元公共卫生防控类业务后， 核心业务收入略高于同期。2023 年公司实现归母净利润 4.1 亿元，同 比下降 32.4%。分季度看，2023 年，Q1-Q4 分别实现营收 6.9、5.8、 5.6、4.5 亿元，归母净利润 1.4、1.4、0.8、0.5 亿元。公司毛利率 50.6%，同比提升了 2.5%；净利率 18.1%，同比降低 3.3%。净利率下 降主要系营业收入同比下降，费用持续投入所致。 公司基本情况 52 周内最高/最低价 73.66 / 26.12 第一大股东 ...

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 青岛海尔生物医疗股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-005 投资者关系活动 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 共101家机构，参会机构名单详见附表。 时间 2024年3月28日-2024年3月29日 参会方式 电话会议 上市公司接待人 首席财务官莫瑞娟、副总经理王稳夫、副总经理王广生、副 ...