证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-049 杰华特微电子股份有限公司 关于选举公司第二届董事会副董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 黄必亮先生简历 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，促 进董事会各项工作的规范化开展，根据《公司章程》《杰华特微电子股份有限公 司董事会议事规则》等相关规定，公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第二届董事会 第三次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》，一致 同意推选董事黄必亮先生（简历详见附件）担任公司第二届董事会副董事长，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 黄必亮先生，1971 年出生，中国澳门居民，博士研究生学历，本科及硕士 毕业于清华大学，博士毕业于弗吉尼亚理工大学，师从美国工程院院士 Dr.Fred C.Lee 教授。2001 年 4 月至 2013 年 6 月，任美国凌特公司（Linear Technology） 设计工程师、研发中心经理；201 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-048 杰华特微电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日分别 召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） "高性能电源管理芯片研发及产业化项目"达到预定可使用状态时间延期至 2025 年 12 月 31 日。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-045 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日以现 场会议方式召开第二届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"），会议经 全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司监事会主席 刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 监事会认为：公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的 禁止实施股权激励计划的情形，具备实施股权激励计划的主体资格；授予的激 励对象均为公司公示的激励对象名单中的人员，符合《管理办法》及《上海证 券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司股东大会批准 的2024年限制性股票激励计划规定的激励对象范围，其作为公司2024年限制性 股票激励计划激励对象的主体资格 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规，对上市公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2,054,684,929.68 元。上述募集 ...

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 杰华特微电子股份有限公司监事会 关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—— 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《杰华特微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）首次授予激励对象 名单（截至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本激励计划首次授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不 得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-044 杰华特微电子股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日以现 场结合通讯方式召开第二届董事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。会 议经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。本次会议由公司董事长 ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公司 监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方 式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司2024年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有1名激励对象 因个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据《2024年限制性 ...

北京金杜（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京金杜（杭州）律师事务所（以下简称本所）受杰华特微电子股份有限公司 （以下简称公司或本公司或上市公司或杰华特）委托，作为公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、 部门规章、规范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）、《杰华特微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《激励计划（草案）》）的有关规定，就公司本激励计划调整（以下简 称本次调整）及首次授予（以下简称本次授予）所涉及的相关事项，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 1 《律师事务所证券法律业务 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-047 杰华特微电子股份有限公司 关于向2024年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 9 月 19 日 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授 权，公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次 会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》，确定以 2024 年 9 月 19 日为首次授予日，向符合首次授予条件的 675 名激励对象授予 1,478.2628 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划原确定的激励对象中有 1 名激励 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 9 楼西 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-043 杰华特微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 89 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 89 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,584,815 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 205,584,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 46.0044 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0044 | （四） 表 ...

浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编：310017 电话：(86-571)89926500 传真：(86-571)89926501 北京竞天公诚（杭州）律师事务所 关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：杰华特微电子股份有限公司 北京竞天公诚（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杰华特微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）的合法性进行见证并出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《证券法》、中 ...