杰华特微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特 微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芃先生以及非独 立董事马皓先生共 3 人组成。2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈书豪先生、邹小芃先生和夏立安先生为公司第二届董事会独立董事， 并于 2024 年 5 月 31 日经第二届董事会第一次会议选举组成公司第二届董事会 审计委员会 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-018 杰华特微电子股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 (二)本次变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会 对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量 不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 1 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6394 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杰华特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的杰华特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好 ...

杰华特微电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券交易所制定的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和 要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 2011 年7 月18 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6393 号 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

杰华特微电子股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，共有注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年经审计的业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务 收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 总额人民币 7.20 亿元。其服务的上市公司主要涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、 林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第一届 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-015 杰华特微电子股份有限公司 关于 2025 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保方：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司 杰尔微电子（杭州）有限公司、杰华特贸易有限公司、杰华特微电子（张家港） 有限公司、杰华特微电子（厦门）有限公司、无锡艾芯泽微电子有限公司、无锡 市宜欣科技有限公司、杰华特半导体科技（湖州）有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述子公司向银 行等金融机构申请综合授信提供不超过 65,000 万元人民币的担保。截至本公告 披露日，已实际为其提供的担保余额为人民币 19,500 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司及子公司的经营需要和发展需求，公司及子公司杰尔微电子（杭 州）有限公司、杰华特贸易有限公司、杰华特微电子（张家港）有限公司、杰华 特微电子（厦门）有限公司、无锡艾芯泽微电子有限公司、无锡市宜欣科技有限 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-014 杰华特微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含增值税进项税）人民币 167,455,8 ...

杰华特微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 公司代码：688141 公司简称：杰华特 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

股票简称：杰华特 股票代码：688141 2024 年度 2024 环境、社会和公司治理报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 杰华特微电子股份有限公司 目录 CONTENTS 编制说明 01 | 杰华特 | | --- | | 关于 | | 公司概况 | 05 | | --- | --- | | 杰华特文化与价值观 | 07 | | 杰华特部分荣誉资质 | 08 | | 可持续发展战略与管理 | 09 | | 01 | 关于 | | 筑牢责任 02 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 杰华特 | | 治理体系与合规韧性 | | | | | 公司概况 | 05 | 公司治理 | 17 | | | | 杰华特文化与价值观 | 07 | 合规运营 | 23 | | | | 杰华特部分荣誉资质 | 08 | 信息安全和隐私保护 | 27 | | | | 可持续发展战略与管理 | 09 | 党建引领 | 29 | | | 04 | | 05 | | --- | --- | --- | | | 链动未 ...