杰华特微电子股份有限公司 对外担保管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和 担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）等相关法律、法规、规范性文件及 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 特制定本办法。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未经董事会或者股东会审议通过， 公司不得对外提供担保。 第三条 本管理规定适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简 称"子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保， 也不得请外单位为其提供担保。 第四条 本管理办法所称对外担保，其担保形式包括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： （一） 符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律、行政法规、部门规 章之规定； 第七条 公司对外担保 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《杰华特 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清 ...

杰华特微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一节 | 股份发行 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 第一节 | 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第一节 | 通知 | | 第二节 | 公告 45 | | 第一节 | 合并、 | 分立、 | 增资和减资 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 | 解散和清算 | | | | | 第十一章 | 附则 | | | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 ...

杰华特微电子股份有限公司 信息披露管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规、规 范性文件以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和证券交易所要求披露的信息；本 办法所称"披露"是指在规定的时间内、在证券交易所网站、中国证监会和证券 交易所规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送 中国证监会和证券交易所。 第三条 本办法适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司高级管理人员； （三）公司各 ...

杰华特微电子股份有限公司 信息披露管理办法 （草案） （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，切实保护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、 法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《杰华特微电子股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指将可能对公司证券及其衍生品种价格产生 较大影响或者对投资决策有较大影响、而投资者尚未得知的信息以及公司股票 上市地证券监管部门和证券交易所要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在 规定的时间内、在公司股票上市地证券交易所网站、符合公司股票上市地证券监 管机构和证券交易所规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息， 并按规定报 ...

（2025年8月） 杰华特微电子股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称"内部董事"，是指与公司之 间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称 "外部董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所 称"独立董事"，是指公司按照法律、法规、规范性文件及《公司 ...

杰华特微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，公司应当配合 保荐机构的持续督导、现场核查，以及会计师事务所的审计工作，及时提供或者 向银行申请提供募集资金存放、管理和使用相关的必要资料。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资 金，不得利用公司募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募集资金的，应当及时要 求归还，并披露占用发生的原因、对公司的影响、清偿整改方案及整改进展情况。 1 / 10 第五条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事、高级管理人员持股及变动管理制度 （2025年8月） 第一章 总 则 第一条 为加强对杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范公司董事和高级管理人员买 卖公司股票的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和《公司章程》中确定的高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份 ...

杰华特微电子股份有限公司 防范大股东及其关联方资金占用制度 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称 "公司" 或"本公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的 发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等相关规定及《杰华特微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司与公司大股东、控股股东或实际控制人及关联方 之间的资金往来管理。纳入公司合并会计报表范围的控股子公司与公司大股东 及关联方之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称占用公司资金（简称"资金占用"），包括：经营性资金 占用和非经营性资金占用。 经营性资金占用是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易产生的资金占用。 非经营性资金占用是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出、代控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿 直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承 ...