（H 股发行并上市后适用） 杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （草案） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证 券监管规则和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公司 董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《杰华特微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事 ...

杰华特微电子股份有限公司 对外投资管理制度 （草案） （一）符合国家产业政策，符合公司的发展战略及经营宗旨； （二）有利于公司可持续发展和全体股东利益，有利于扩大公司经营规模， 有利于积累资金； （三）坚持效益优先的原则，确保投资的安全、完整，实现保值增值。 第四条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 （H股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下合称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件、公司股票上 市地证券监管规则以及《杰华特微电子股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产、无形资 产等进行的各种形式的投资 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-050 杰华特微电子股份有限公司 关于2025年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本着谨慎性原则，对截至 2025 年 6 月 30 日公司及子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损 失的相关资产计提减值准备，具体情况如下： 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的 财务状况和经营成果，公司对应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进 行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原则，对存在减值迹象的相 关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，2025 年半年度公司计提信用 及资产减值准备共计 85,185,614.77 元，具体情况如下： 单位：人民币元 | | 项目 | 2025 年半年度计提金额 | | --- ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-044 杰华特微电子股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与 实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及相关文件的规定，现就杰华特微电 子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度（以下简称"报告期"） 募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每 股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-049 杰华特微电子股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 08 日（星期一）16:00-17:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 09 月 01 日（星期一）至 09 月 05 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过杰华特微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@joulwatt.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2025 年 08 月 26 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 08 日（星期一）下午 16:00-17:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-045 杰华特微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务均以日常经营生产活动 为基础，主要是锁定汇率功能的品种，包括外汇远期、外汇掉期、外汇期权等。 公司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。但外汇衍生品交易业务存在 市场风险、履约风险、操作风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2025年8月25日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会 第十二次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，公司及 控股子公司拟使用自有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他 货币）的外汇衍生品业务。上述交易额度自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效，有效期内可以滚动使用。公司董事会授权总经理或由其授权的业务负 责人在授权额度与授权期限内，根据公司相关制度要求，组织办理外汇衍生品 交易的相关事宜。本次事项属于董事会审议权限内，无需提交公司股东大 ...

为深入贯彻落实中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，践行以投资者 为本的上市公司发展理念，推动杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 持续优化经营、规范治理并积极回报投资者，公司已制定 2025 年度"提质增效 重回报"行动方案，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网 址（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司 根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，现将进展情况公告如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 2025 年上半年，公司实现营业收入 1,187,346,067.54 元，同比增长 58.20%。 公司营业收入呈现持续攀升态势，并在 2025 年二季度创下历史新高。公司目前 正持续推进技术迭代升级，通过创新研发不断优化产品性能并完善成本结构。在 业务拓展方面，我们聚焦行业头部客户的深度开发，同时战略性提升高附加值产 品的业务占比。公司将通过规模化运营效益的释放和产品结构的持续升级改善利 润率水平，确保经营发展始终保持在健康可持续的轨道上。 杰华特微电子股份有限公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-046 杰华特微电子股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和其草案、 制定及修订相关内部治理制度和其草案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开 第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 及相关内部治理制度的议案》、《关于制定公司内部治理制度的议案》及《关于 修订公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关内部治理制度（草 案）的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及《上市公司章 程指引（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》等监事会相关制度相应废止，并对《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-047 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日以现 场会议方式召开第二届监事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）。根据 《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于2025年8月21日以书面通知方式送达。本次会议由公司监事 会主席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议 的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司2025年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管 理委员 ...