一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2026〕3590 号 目 录 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杰华 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰华特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 目前，"高性能电源管理芯片研发及产业化项目"已竣工，部分场地已投入使用。 募投大楼在规划设计阶段采用了适度的前瞻性布局（如考虑了模拟芯片行业通常收购带 来的人员以及设备占用的场地），目前为提高公司资产运营效率，盘活存量资产，在不 影响正常生产经营和募投项目运转的前提下，公司将暂未投入自用的部分楼层/区域进 行市场化出租，以获取稳定的租金收益，反哺主营业务发展。本次调整有助于提升募投 项目场地的使用效率，实现资源优化配置。 暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杰华特微电 子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板 上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对杰 华特暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的情况进行了核查，具体情况如下： | 发行名称 | 202 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 15—120 | | --- | | 三、财务报表附注…………………… ...

发行名称 2022 年首次公开发行股份 募集资金总额 222,214.08 万元 募集资金净额 205,468.49 万元 募集资金到账时间 2022 年 12 月 20 日 前次用于暂时补充 流动资金的募集资 截至 2025 年 11 月 3 日归还完毕 25,000 万元 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目的基本情况 | 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金账户余额 | 截至 2025 年 12 | | 月 | 31 日，公司 2022 | | 年首次公开发行股 | | | 份募集资金余额为 | | | 万元。 6,661.43 | | | | 募投项目名称 | 募集资金投资金额 | | | 已使用募集资金金额 | | 项目进度 | | | （万元） | | | （万元） | | (%) | | 高性能电源管理芯 片研发及产业化项 | | 41,104.84 | | | 39,235.25 | 95.45 | | 目 | | | | | | | | 模拟芯片研发及产 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2025 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2026〕3592 号 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司） 2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的杰华特公司管理层编制的《2025 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解杰华特公司 2025 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按 ...

中信证券股份有限公司 （一）募投项目结项及节余情况 公司募投项目"模拟芯片研发及产业化项目"和"汽车电子芯片研发及产业 化项目"已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。截至 2026 年 2 月 28 日，上述募投项目结项及募集资金节余情况如下： | 结项名称 | 模拟芯片研发及产业化项目 | | | | --- | --- | --- | --- | | 结项时间 | 2026 年 3 月 30 | | 日 | | 募集资金承诺使用金额（1） | 万元 | 43,970.59 | | | 募集资金实际使用金额（2） | 35,544.81 万元 | | | 关于杰华特微电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司募集 资金监管规则》等相关规定，对杰华特 2025 年度募集资金年度存放与实际使用 情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币 2, ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 杰华特微电子股份有限公司 （2026年3月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董 事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提升公司经营效益和管理水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"董事"是指本制度执行期间公司董事会的全部成员， 包括内部董事、外部董事及独立董事。本制度所称"内部董事"，是指与公司之 间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度所称 "外部董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所 称"独立董事"，是指公司按照法律、法规、规范性文件及《公司 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2025 年度任职期间，本人始终恪守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）等规章制度的相关要求，本着勤勉尽责的精神，依法依规履行职责。 通过积极参加董事会及专门委员会会议，密切关注公司日常经营与重大事项，认 真审议各项议案并发表独立、客观的意见，本人持续关注公司治理与合规运作， 切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益，为公司健康可持续发展 提供了有力支持。现将2025年度本人履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及其子公 司、关联方担任任何职务，亦不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询 等专业服务的情形。除担任公司独立董事外，本人未在公司担任其他任何职务。 根据《上市公 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会 ...