杰华特微电子股份有限公司 关联（连）交易管理办法 （草案） 第四条 根据《科创板上市规则》，具有下列情形之一的自然人、法人和其他 组织，为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （三）公司董事或高级管理人员； （H 股发行并上市后适用） 第一章 前 言 第一条 为保障杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）关联（连） 交易的公允性，确保公司的关联（连）交易行为符合公平、公正、公开的原则以 及监管部门的规范要求，维护公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 联交所上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《杰华特微电子股 份有限公 ...

杰华特微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 1 / 8 公司募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公 司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本制度。 第二章 募集资金专户存储 第六条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非 募集资金或用作其他用途。 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港联交所上市规则》"）及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特 微电子股份有限公司章程》 ...

杰华特微电子股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 12 | | 第三节 | 股份转让 13 | | 第四章 | 股东和股东大会 14 | | 第一节 | 股东 14 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 ...

杰华特微电子股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 为进一步完善公司发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《公司章程》的 规定，且公司拟在境外公开发行股票 H 股并在香港联合交易所有限公司上市， 公司拟按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 19A.18（1）条的规定 选举一名通常居于香港的独立董事。公司第二届董事会提名委员会对本次提名的 独立董事候选人的任职资格进行了审查并发表了核查意见，具体如下： 1、经审阅，公司拟提名的第二届董事会独立董事候选人林桂洪女士不 存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《杰华特微 电子股份有限公司章程》等规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情 形，未受过证监会、证券交易所的任何处罚和惩戒，亦未有被证监会认定 为市场禁入者尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职 资格和独立性等要求。 2、公司第二届董事会独立董事候选人林桂洪女士具有丰富的企业管理 专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行 独立董事职责的任职 ...

杰华特微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人林桂洪，已充分了解并同意由提名人杰华特微电子股份 有限公司董事会提名为杰华特微电子股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杰华特微电子股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务或管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事 ...

杰华特微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人杰华特微电子股份有限公司董事会，现提名林桂洪为 杰华特微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。 ...

关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-026 杰华特微电子股份有限公司 会议召开时间：2025 年 05 月 13 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 06 日（星期二）至 05 月 12 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@joulwatt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日发 布公司 2024 年年度报告、于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2025 年第一季 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-023 杰华特微电子股份有限公司 关于增选独立董事、选举职工代表董事及调整专门委员会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于公司职工代表大会选举职工代表董事 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，并结合公司于 2025 年 4 月 25 日发布的董事会通知的有关要求，为进一步完善公司治理结构，公司董事会现拟 对公司现行章程进行修订。本次章程修订内容包括拟在公司董事会中增设职工代 表董事职位，以更好地保障职工权益，促进公司的规范运作与长远发展。因此公 司于 2025 年 4 月 28 日召开了公司职工代表大会，同意选举马问问女士（简历详 见附件）担任公司第二届董事会职工代表董事，任期自公司 2024 年年度股东大 会审议通过《关于修订<公司章程>部分条款及部分内部制度的议案》之日起至 第二届董事会任期届满之日止。 二、关于增选公司董事会独立董事及确定其薪酬事项 为进一步完善公司在境外公开发行股票并在香港联合交易所有限公司主板 挂牌上市后 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-021 杰华特微电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及 H 股发行上市后适用的《公司章程》、 修订及制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款及部分 内部制度的议案》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的<公司章程（草案）> 及相关议事规则（草案）的议案》《关于修订发行境外上市股份后适用的公司治 理制度的议案》等议案。现将有关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，提高公司的决策效率和 管理水平，增强公司的竞争力和可持续发展能力，《杰华特微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订情况如下： | 修订前条款 | | | | 修订后条款 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-022 杰华特微电子股份有限公司 关于公司聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健国际会计师事务所有限公司 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司拟在境外公开发 行股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次 H 股上市"） 之目的，公司拟聘请天健国际会计师事务所有限公司（以下简称"天健国际"） 为本次发行上市的申报会计师及公司完成本次发行上市后首个会计年度的境外 审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天健国际是一家注册于香港具备公众利益实体核数师审计资格的持牌执业 会计师事务所，属于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的国际网络成员所，注 册地址为香港湾仔庄士敦道 181 号大有大厦 1501-8 室，经营范围为提供中小企 业及上市公司法定审计、内部控制审查、税务服务、企业收购/合并的专业管理、 公司财务重组及清 ...