中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司首次公开发行部分限售股上市 流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"杰华特"或"发行人"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。杰 华特首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 58,080,000 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-026 杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股，自公司首次公 本次股票上市流通总数为 18,900,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 8 日。 开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数 量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次申请上市的首发限售股股东作出的有关承诺如下： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 18,900,000 股。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 10 月 8 日出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕2377 号），同意公司首次公开发行股 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2024〕0024 号 关于对杰华特微电子股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 杰华特微电子股份有限公司，A 股证券简称：杰华特，A 股证券 代码：688141； ZHOU XUN WEI，杰华特微电子股份有限公司时任董事长； 黄必亮，杰华特微电子股份有限公司时任总经理； 2 马问问，杰华特微电子股份有限公司时任总经理兼董事会秘书； 谢立恒，杰华特微电子股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会浙江监管局《关于对杰华特微电 子股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕 95 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，杰华特微电 子股份有限公司（以下简称公司）在募集资金管理和信息披露中存 在以下问题：一是未开设理财专户，将募集资金转入一般户进行现 金管理。公司在募集资金现金管理时存在将募集资金合计 35,084.51 万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形；二是募集资金 专户与一般户混同现金管理。公司在募集资金现金管理时将 2 笔合 计 4,000 万元募集资金与自有资金混同购买结构性存款和大额存 单。 1 ...

杰华特（688141.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 增持（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 1,448 | 1,297 | 1,708 | 2,186 | 2,585 | 股票信息 | | | 增长率 yoy （ % ） | 39.0 | -10.4 | 31.8 | 27.9 | 18.3 | | | | 归母净利润（百万元） | 137 | -531 | -316 | -19 | 161 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ % ） | -3.4 | -487.4 | 40.5 | 94.1 | 966.7 | 2024 年 6 月 4 日收盘价（元） | 16.53 | ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-003 £特定对象调研 £分析师会议 □媒体采访 £业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 R路演活动 动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 工银瑞信基金、信达澳亚基金、华泰资产、华宝基金、兴 参与单位名称 银理财、星石投资、泓澄投资、百年资产、中信证金、煜 德投资、润晖投资、中信股衍、万家基金、中信资管、德 及人员姓名 亚投资等（排名不分先后） 时间 2024年6月5日 地点 现场会议 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00006218 分 类 发布机构 发文日期 1717458000000 我局在日常监管中发现，2023年杰华特微电子股份有限公司（以下简称公司）在募集资金管理和信息披露中存在 以下问题：一是未开设理财专户，将募集资金转入一般户进行现金管理。公司在募集资金现金管理时存在将募集资金 合计35,084.51万元转入一般户购买结构性存款和大额存单的情形。二是募集资金专户与一般户混同现金管理。公司在 募集资金现金管理时将2笔合计4,000万元募集资金与自有资金混同购买结构性存款和大额存单。 公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条，《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）第八条规定。公司董事长ZHOU XUN WEI、时任总经理黄必亮、现任总经理兼董事会秘书马问问、财务总监谢立恒违反了《上市公司信息披露管理办法》 （证监会令第182号）第四条、第五十一条规定，对上述违规行为承担主要责任。按照《上市公司信息披露管理办 法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对你们分别采取出 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-023 杰华特微电子股份有限公司 关于选举公司董事长、监事会主席、董事会专门委员 会委员及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召 开了 2023 年年度股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、独立 董事以及第二届监事会非职工代表监事，并与公司于 2024 年 4 月 28 日召开 的职工代表大会选举产生的职工代表监事刘国强先生共同组成公司第二届董 事会、监事会，完成了公司第二届董事会、监事会的换届选举。公司第二届董 事会、监事会自 2023 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期为三年。 4、董事会薪酬与考核委员会：邹小芃（召集人）、黄必亮、沈书豪 其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占 半数以上，并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员沈书豪先生为 会计专业人士。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-024 杰华特微电子股份有限公司 关于调整部分募投项目内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"）于 2024 年 5 月 31 日分别召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审 议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司根据当前募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的实际情况对部分募投项目内部投资 结构进行调整，本次调整未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主 体。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相关事 项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为 人民币 1 元，发行价格为每股人民币 ...

杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月31日以现 场结合通讯方式召开第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"），全 体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。全体监事共同推举刘国强先生 主持本次会议，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-025 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 监事会同意选举刘国强先生担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监 事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 本议案无需提交公司股东大会审议。 公司监事会认为：公司本次调整部分募投项目 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"或"持续督 导机构"）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称"首次公开发行"）的保荐机构及 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对杰华特调整部 分募投项目内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人 民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元 ...