目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 15—110 | | --- | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 页 | 审 计 报 告 天 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司向参股公司增资暨关联交易的 核查意见 公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司（以下简称"杰瓦特"）于 2024年6月以自有资金向立吉微首次投资，投资金额为40万元，持股比例为20%。 为进一步扩展公司的产品线及产品应用领域，提升公司的综合实力以及市场竞争 力，公司现拟追加投资，以自有资金 4,000 万元认缴立吉微新增的注册资本 200 万元，占增资后的注册资本比例为 50%。本次增资后公司及公司全资子公司对立 吉微投资金额合计为 4,040 万元，持有立吉微 60%股权，并将其纳入公司合并报 表范围。 本次增资前，杰瓦特持有立吉微 20%股权，根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则规定，立吉微为公司的关联 方，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过了《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》。截至本次关 联交易事项为止（含本次），过去 12 个月内公司与同一关联人或者不同关 ...

目 录 一、企业对内部控制的责任 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6395 号 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，杰华特公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杰华 特公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕6396 号 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的杰华特公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣 除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 第 1 页 共 4 页 本报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好地理解杰华特公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应当 与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 杰华特公司管理层的责任是提供真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于杰华特微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为杰华 特微电子股份有限公司（以下简称"杰华特"、"公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对杰华 特 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度，本人作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关要求，秉持对全体股东负责的态 度，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行独立董 事的责任与义务，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现 将本人2024年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邹小芃，男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，教 授。1989年8月至2017年12月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教授、博 士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021年3月至今，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司 ...

一、独立董事的基本情况 杰华特微电子股份有限公司独立董事 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年年度述职报告 2024年度，本人沈书豪作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定。在任职期间，本人始终秉承独 立、公正、客观的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整 体利益及中小股东的合法利益。现将2024年度任职期间工作情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰 华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的要求，秉持勤勉、尽 责的态度，忠实履行独立董事的职责与义务。在工作中，本人注重与其他董事及 管理层的有效沟通，及时、全面且深入地了解公司运营状况和董事会决议的执行 情况，确保对公司各项事务的充分掌握。2024年任职期间内，本人亲自出席董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，有效促进了董事会及各专门委员会的规范运作，提升了 公司治理水平，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间内的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐棣枫，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1989年至今就职于南京大学，现任南京大学法学 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度，秉持勤勉尽责的原则，积极出 席公司会议，认真履行职权，及时掌握公司经营动态，全面关注公司发展，并对 审议事项发表客观、公正、独立的意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，为公司的稳健发展提供了有力保障。现将本人2024年度任期 内的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业，博 士研究生学历。2001年7月至2004年9月，任浙江大学法学院教授；2004年9月至 2005年9月，任韩国首尔大学法学院访问教授；2005年9月至今，任浙江大学光华 法学院教授；2024年5月至今，任公司独立董 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-017 杰华特微电子股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 4,000 万 元认缴参股公司上海立吉微半导体有限公司（以下简称"立吉微"或"目标公司"） 新增的注册资本 200 万元。 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议 及第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查 意见。本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不 确定性；本次交易的标的尚处于初创期，整体营收情况较小，未实现盈利，本次 增资未经评估机构评估，且由公司单独增资，不存在其他外部投资机构，本次关 联交易定价系双方协商确定，若目标公 ...