证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-030 杰华特微电子股份有限公司 关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 无锡艾芯泽微电 | 依法设立的国家 | 3,000 | | --- | --- | --- | --- | | 份有限公司 | 有限公司 子有限公司 | 金融机构 金融机构 | | 注：在担保总额度内，各子公司的担保额度可以互相调剂。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公 司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》。上述担保额度预计尚需提交 公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权总经理根据公司实 际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司为上 述控股子公司向金融机构申请综合授信并提供担保相关的具体事项。上述担保额 度有效期不超过 12 个月。 重要内容提示： 被担保方：杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子 公司无锡艾芯泽微 ...

杰华特微电子股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《杰华特微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-029 杰华特微电子股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现就杰华特微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度（以下简称"报告期"）募集资金存 放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会 公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不 含 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-035 杰华特微电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日以现 场结合通讯方式召开第二届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。根 据《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 本次会议通知已于2024年8月23日以书面通知方式发送。本次会议由公司董事 长ZHOU XUN WEI先生召集和主持，应参会董事7人，实际参会董事7人，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决情况符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及有关法律法规的规 定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》 董事会认为《公司2024年 ...

杰华特微电子股份有限公司监事会关于 公司2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监 管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律法 规及规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）及其他相关资料进行核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1 （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-037 杰华特微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事邹小芃，其基本情况 如下： 邹小芃，男，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 教授。1989 年 8 月至 2017 年 12 月，任职于浙江大学经济学院，担任金融学教 授、博士生导师，后退休返聘至浙江大学经济学院。2021 年 3 月至今，任公司 独立董事。 2、征集人邹小芃目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚、未涉 及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其 征集投票权的起止时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 12 日 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 征集人未持有公司股票 作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与 本次征集事项之间不存在任何利害关系。 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-031 杰华特微电子股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为减少外汇汇率波动带来的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影 响，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟使用自 有资金开展预计交易额度不超过2亿人民币（或等值其他货币）的外汇衍生品 业务。交易业务主要包括但不限于：外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相 对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过12个月的外 汇衍生工具，不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。公司开 展外汇衍生品交易业务的交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。上述交易额度自公司董事会审议通 过之日起12个月内有效，有效期内可以滚动使用。 本事项已经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议 审议通过。本事项无需提交股东大会审议。 公司及控股子公司开展的外汇衍生品交 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日以现 场会议方式召开第二届监事会第二次会议（以下简称"本次会议"）。根据《杰 华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次 会议通知已于2024年8月23日以书面通知方式发送。本次会议由公司监事会主 席刘国强先生召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及有关法律法规的规定。 证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2024-036 杰华特微电子股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》 监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合 ...

| | | | 获授的限制 | 占本激励计 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 划授出权益 | 公告日公司股 | | | | | (万股) | 数量的比例 | 本总额的比例 | | 1、高级管理人员 | | | | | | | 马问问 | 中国 | 总经理、董 | 5.78 | 0.31% | 0.01% | | 事会秘书 | | | | | | | 2、其他激励对象 | | | | | | | 中层管理人员及核心技术（业务）骨 | | | 1,472.4828 | 79.69% | 3.30% | | 人） | 干（675 | | | | | | 首次授予限制性股票数量合计 | | | 1,478.2628 | 80% | 3.31% | | 预留部分 | | | 369.5657 | 20% | 0.83% | | 合计 | | | 1,847.8285 | 100% | 4.13% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司 总股本的 1.00 ...

杰华特微电子股份有限公司 章 程 第四条 公司中文名称：杰华特微电子股份有限公司 公司英文名称为：JoulWatt Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华路 298 号西港发展中心 西 4 幢 9 楼 901-23 室。 （2024 年 8 月修订） | | | | | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 | | --- | | 第一节 财务会计制度…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41 | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告………………………………………………………………………………………………… ...