杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市 地证券监管规则和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会 ...

杰华特微电子股份有限公司 股东会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股东会议 事行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本规则适用于公司股东会，对公司、股东、股东授权代理人、公 司董事、高级管理人员以及列席股东会的其他有关人员均具有约束力。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 2025年度，本人自任杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及 规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作 制度》"）的相关要求，积极出席股东会、董事会及专门会议，认真审阅各项议 案，切实维护了公司整体利益与全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人2025 年度任职期间的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 林桂洪，女，1962年出生，中国香港居民，硕士研究生学历。1987年7月至 1989年3月任职于香港政府，担任职业治疗师；1989年3月至2002年6月任职于Club Méditerranée (Club Med) Hong Kong Ltd，曾任秘书、销售及市场推广经理；2006 年9月至今任职于威信商务有限公司，担任董事兼高级经理；2025年5 ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2026 年 3 月修订） 第一条 宗旨 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； （五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 ...

杰华特微电子股份有限公司 章 程 （2026 年 3 月修订） | 第一节 | 股份发行 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 | 股东会的召集 | 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第六节 | 股东会的召开 | 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 30 | | 第三节 | 独立董事 | 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、 分立、 增资和减资 | 46 | | --- | --- | --- | ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 2025年度，本人沈书豪作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《杰华特微电子股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作 制度》等各项规定与要求，恪守独立董事职责，秉持审慎、勤勉、尽责的态度行 使独立董事权利。期间，本人积极参与相关会议，认真审议各项议案，切实维护 了公司整体利益及全体股东（尤其是中小股东）的合法权益。现将本人2025年度 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 沈书豪，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年7月至2014年12月，任浙江中企华会计师事务所有限公司高级经理；2015年1 月至今担任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2023年9月至今，任浙 江海正生物材料股份有限公司独立董事；2025年7月至今，任浙江大立科技股份 有限公司独立董事；2021年3月至今，任公司独立董事。 （ ...

杰华特微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则以及《杰华特微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事的任职资格 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企 业的破产 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2025 年年度述职报告 2025年度，本人作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格依照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《杰华特微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的相关要求，秉持对全体股东负 责的态度，充分发挥自身专业优势，审慎行使公司和股东赋予的权利，切实履行 独立董事的责任与义务，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将本人2025年度的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2025年度，作为公司独立董事，本人在董事会及专门委员会会议召开前，认 真审阅相关议案，积极参与各议案的讨论，并全面查阅相关资料。在会议召开期 间，本人详细听取公司管理层的汇报，并与管理层进行了充分沟通。积极参与对 1 各项议案的讨论，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，发表 意见，认真履行独立董事 ...

杰华特微电子股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：688141 公司简称：杰华特 杰华特微电子股份有限公司 2025 年年度报告 1/299 杰华特微电子股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险和应对措施，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与 分析"之"四、风险因素"部分。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人马问问、主管会计工作负责人谢立恒及会计机构负责人（会计主管人员）谢立恒 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度可供分配利润为负数。根据 《上海 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2026-021 杰华特微电子股份有限公司 关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交杰华特微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股东会审议； 公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害 公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影 响公司独立性。 一、日常关联交易预计的基本情况 （一）预计 2026 年度日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会独立董事第十一次专门会议、第二届董事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事在 董事会上已回避表决，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的 公告》（公告编号：2026-002）。 （二）增加预计 2026 年度 ...