一、独立董事的基本情况 杰华特微电子股份有限公司独立董事 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2024 年年度述职报告 2024年度，本人沈书豪作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）的有关规定。在任职期间，本人始终秉承独 立、公正、客观的原则，忠实、勤勉地履行独立董事职责，切实维护了公司的整 体利益及中小股东的合法利益。现将2024年度任职期间工作情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《独 立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客 观、独立的专业判断，不存在影响独 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰 华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规的要求，秉持勤勉、尽 责的态度，忠实履行独立董事的职责与义务。在工作中，本人注重与其他董事及 管理层的有效沟通，及时、全面且深入地了解公司运营状况和董事会决议的执行 情况，确保对公司各项事务的充分掌握。2024年任职期间内，本人亲自出席董事 会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观、公正地发表意见，充 分发挥独立董事的作用，有效促进了董事会及各专门委员会的规范运作，提升了 公司治理水平，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024年度任职期间内的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 徐棣枫，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授。1989年至今就职于南京大学，现任南京大学法学 ...

杰华特微电子股份有限公司独立董事 2024 年年度述职报告 2024年度任职期间，作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等法律法规及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《杰华特微电子股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等规章制度，秉持勤勉尽责的原则，积极出 席公司会议，认真履行职权，及时掌握公司经营动态，全面关注公司发展，并对 审议事项发表客观、公正、独立的意见，切实维护了公司及全体股东，尤其是中 小股东的合法权益，为公司的稳健发展提供了有力保障。现将本人2024年度任期 内的主要工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 夏立安先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，世界史专业，博 士研究生学历。2001年7月至2004年9月，任浙江大学法学院教授；2004年9月至 2005年9月，任韩国首尔大学法学院访问教授；2005年9月至今，任浙江大学光华 法学院教授；2024年5月至今，任公司独立董 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-017 杰华特微电子股份有限公司 关于向参股公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金 4,000 万 元认缴参股公司上海立吉微半导体有限公司（以下简称"立吉微"或"目标公司"） 新增的注册资本 200 万元。 本次事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议 及第二届董事会独立董事第五次专门会议审议通过，保荐机构发表了同意的核查 意见。本次事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示：本次交易以最终签署的正式协议为准，交易的达成尚存在不 确定性；本次交易的标的尚处于初创期，整体营收情况较小，未实现盈利，本次 增资未经评估机构评估，且由公司单独增资，不存在其他外部投资机构，本次关 联交易定价系双方协商确定，若目标公 ...

杰华特微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 2024 年，杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以 及《杰华特微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杰华特 微电子股份有限公司董事会专门委员会实施细则》等有关规定，公司董事会审计 委员会恪尽职守、积极有效地履行了审计委员会的职责。现将 2024 年度的履职 情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈书豪先生、邹小芃先生以及非独 立董事马皓先生共 3 人组成。2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的 议案》和《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》， 同意提名沈书豪先生、邹小芃先生和夏立安先生为公司第二届董事会独立董事， 并于 2024 年 5 月 31 日经第二届董事会第一次会议选举组成公司第二届董事会 审计委员会 ...

证券代码：688141 证券简称：杰华特 公告编号：2025-018 杰华特微电子股份有限公司 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"准则解释第 18 号"），"关于不属于单项履约义 务的保证类质量保证的会计处理"内容自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 (二)本次变更前采用的会计政策 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会 对公司已披露的财务报表产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量 不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因 2023 年 1 ...

审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6394 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 我们的责任是在实施审计工作的基础上对杰华特公司管理层编制的汇总表 发表专项审计意见。 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的杰华特公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 为了更好 ...

杰华特微电子股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 杰华特微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及证券交易所制定的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和 要求，公司对天健 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 1、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 日 2011 年7 月18 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | 241 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | 2,356 人 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6393 号 杰华特微电子股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杰华特微电子股份有限公司（以下简称杰华特公司）管理 层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杰华特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杰华特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 杰华特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在 ...

杰华特微电子股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵 隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财政部颁发的会计师事 务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量为 241 人，共有注 册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 2023 年经审计的业务收入总额 34.83 亿元，审计业务收入 30.99 亿元，证券业务 收入 18.40 亿元。2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费 总额人民币 7.20 亿元。其服务的上市公司主要涉及制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、 林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第一届 ...