江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 会次数 | | 朱佳俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 5 月 22 日离任，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专 业。其主要任职经历为：2000 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.6000 | -16.67 | 0.1300 | | 每股净资产（元） | 5.67 | 5.16 | 9.88 | 4.32 | | 每股公积金(元) | 3.45 | 3.18 | 8.49 | 2.93 | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | 0.88 | 40.91 | 0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27 | 16.8 | 60.71 | 6.85 | | 净利润(亿元) | 2.27 | 2.7 | -15.93 | 0.54 | | 净资产收益率(%) | 9.10 | 12.60 | -27.78 | 5.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1958.6万股，累计占流通股比： 20.06%，较上期变化： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 2,699,900,404.22, representing a year-on-year increase of 60.74%[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 226,708,175.77, a decrease of 16.16% compared to the previous year[25]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was -CNY 999,898,735.90, primarily due to increased funding needs from the semiconductor business[25]. - The company's total assets as of the end of 2024 amounted to CNY 8,261,133,470.64, an increase of 8.96% from the previous year[24]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.50, down 16.67% from CNY 0.60 in 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders at the end of 2024 were CNY 2,595,388,613.63, reflecting a growth of 10.70% year-on-year[24]. - The company reported a total of 39,420,727.50 RMB in non-recurring gains and losses, with a significant tax impact of 6,868,807.13 RMB[31]. - The company’s operating revenue increased by 60.74% year-on-year, reaching approximately ¥2.70 billion, primarily due to the conversion of backlog orders and an increase in the acceptance of specialized equipment products[147]. - Operating costs rose by 67.36% year-on-year, totaling approximately ¥1.62 billion, in line with the revenue growth[151]. - Research and development expenses grew by 50.78% year-on-year, amounting to approximately ¥267.11 million, reflecting increased investment in R&D and higher personnel costs[151]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.44 RMB per 10 shares, totaling approximately 19,974,795.68 RMB (including tax) based on a total share capital of 453,972,629 shares after accounting for repurchased shares[6]. - The company’s total share capital is 457,678,129 shares as of the date of the board meeting notice[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[5]. - The company has confirmed that there are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has no violations of decision-making procedures for providing guarantees[11]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has maintained compliance with legal and regulatory requirements in the convening and conducting of shareholder meetings[198]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 15.52% of operating revenue in 2024, a decrease of 2.82 percentage points from the previous year[24]. - The company has increased its R&D investment and market expansion efforts, resulting in significant achievements in both ALD and CVD equipment applications[39]. - The company’s R&D investment for 2022, 2023, and 2024 is projected to be ¥138.40 million, ¥308.14 million, and ¥419.09 million respectively, totaling nearly ¥865.63 million over the last three years, with over 60% allocated to the semiconductor field[66]. - The company has applied for and authorized a total of 252 new patents, bringing the cumulative number of patent applications to 613, while the total number of authorized patents reached 178[66]. - The company has developed multiple high-precision film deposition technologies for advanced packaging, supporting high-performance chip packaging needs, with products undergoing prototype testing at advanced packaging customers[109]. Market Position and Growth - The semiconductor business has seen substantial growth driven by demand in artificial intelligence, new energy vehicles, and data centers, with the company capturing core customer capacity expansion opportunities[39]. - The company has established deep partnerships with multiple domestic manufacturers in the semiconductor field, covering various applications including logic, storage, and compound semiconductors[36]. - The company has become a leader in providing efficient battery technology and equipment in the photovoltaic sector, maintaining a top position in revenue scale and market share for ALD products[37]. - The company has achieved the highest revenue scale, total orders, and market share in the domestic ALD product segment for several consecutive years[98]. - The global semiconductor market is projected to exceed $1 trillion by 2030, driven by emerging applications such as AI[87]. - The global semiconductor thin film deposition equipment market is expected to reach $55.9 billion by 2029, with the domestic market projected to reach $16.2 billion[91]. Risks and Challenges - The company has detailed potential risks in the report, which can be found in the management discussion and analysis section[4]. - The report includes a forward-looking statement risk declaration, indicating that future plans and strategies do not constitute a substantive commitment to investors[8]. - The company faces risks related to new product validation delays and significant quarterly performance fluctuations due to non-uniform customer procurement patterns[135][134]. - The company is exposed to industry risks, including potential downturns in the semiconductor and photovoltaic sectors, which could adversely affect operational performance[140]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company held a total of 3 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual meeting and 2 extraordinary meetings, all of which passed all resolutions without any rejections[198]. - The current chairman, Wang Lei, holds no shares, while Vice Chairman and CTO Li Wei Min holds 42,831,704 shares, unchanged from the beginning of the year[200]. - The total pre-tax remuneration for Li Wei Min during the reporting period was 159.78 million yuan[200]. - The total pre-tax remuneration for Li Xiang, another key executive, was 161.98 million yuan, with no change in shareholding[200]. Strategic Initiatives - The company aims to lead in micro-nano manufacturing equipment by developing competitive products in semiconductor and next-generation photovoltaic battery sectors[182]. - The company intends to deepen cooperation with top semiconductor manufacturers to develop mass production process technologies and proprietary equipment, enhancing its product technology barriers and international market competitiveness[188]. - The company plans to strengthen its marketing teams to expand both domestic and international markets, while closely monitoring market dynamics and customer needs to provide competitive solutions[191]. - The company has implemented a risk prevention strategy, including the introduction of D&O insurance and a comprehensive internal control system to ensure compliance and mitigate risks[196].

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《江苏微导纳米科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，江苏微导纳米科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事朱佳俊、马晓旻的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱佳俊先生、马晓旻先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，确认上述人员除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会成员外，不 存在在公司担任其他职务以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，履职 期间为董事会决策提供了公正、独立的专业意见，有效发挥了 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏微导纳米科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0510-81975986 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]13251 号 目 录 -- 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 -- -- 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 --------- 2 目 录 _您可使用手机"打一扫"_ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]13251 号 江苏微导纳米科技股份有限公司董事会: 我们审计了江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")财务报表,包括2024 年12月31日的资产负债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表 附注,并于2025年4月25日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监 ...

一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构选聘方案的议案》。公司严格根据审计委员会审 议通过的选聘文件执行会计师事务所的选聘工作，并将拟选聘会计师事务所报送 审计委员会进行审议。 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的 ...

| 10 | 兴业银行股份有限公司无锡分行滨湖支行 | 50,000 | | --- | --- | --- | | 11 | 平安银行股份有限公司无锡分行 | 60,000 | | 12 | 广发银行股份有限公司无锡分行 | 50,000 | | 13 | 交通银行股份有限公司无锡分行 | 60,000 | | 14 | 华夏银行股份有限公司无锡梅村支行 | 60,000 | | 15 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司无锡市分行 | 30,000 | | 16 | 宁波银行股份有限公司无锡分行 | 30,000 | | 17 | 中国进出口银行江苏省分行 | 30,000 | | 18 | 南京银行股份有限公司无锡分行 | 30,000 | | 19 | 其他 | 50,000 | | | 合计 | 1,010,000 | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发 展的实际需求来合理确定。 本次申请授信事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-0 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中兴华核字（2025）第 430006 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称微导纳米公司） 编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、董事会的责任 微导纳米公司董事会的责任是按照中国证 ...