公司编制的《江苏微导纳米科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报 告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及时履行了相关信息披露义 务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。我们同意该议案。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第五次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 与会独立董事审议并以投票表决方式审议通过如下议案： 一、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-013 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二 次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限要 求。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有 效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《总经理工作细则》的 规定，公司总经理编制了《2024年度总经理工作报告》。2024年度，公司管理层 在董事 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-018 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.44 元（含税），不进行资本公积 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）审计确 认，截至 2024 年 12 月 31 日，江苏微导纳米科技股份有限公司（以下 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-025 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月29日召开 第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，并于2024年6月14日 召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了公司关于向不特定对象发行可转换 公司债券（以下简称"本次发行"）的相关事项。 根据公司2024年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发 行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》，公司本次发 行方案的有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事 宜的有效期均为自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，即自2024 年6月14日至2025年6月14日。 鉴于公司本次发行的发行方案 ...

关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 江苏微导纳米科技股份有限公司监事会 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名 单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部 分第一个归属期的公司层面业绩考核目标已达成，除激励对象因离职、自愿放弃 等原因不符合归属条件外，对公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-024 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：3,505,863 股； 归属股票来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票。 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量： （1）首次授予数量：1,425.68 万股，约占首次授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 3.14%。 （2）预留授予数量：356.42 万股，约占预留授予日公司股本总额 45,445.5359 万股的 0.78%。 3、授予价格（调整后）： （1）首次授予价格（调整后）：A 类激励对象 5.135 元/股，B、C 类激励对 象 17.315 元/股。 （2）预留授予价格（调整后）：17.315 元/股。 4、激励 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属限制性股票的公告 证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-023 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属限制性股票的议案》。 现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 同日，公司召开第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项 进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 3 月 14 日，公司于上海证券交易所网站 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司使用银行承兑汇票等方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对微导纳米使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所 需资金并以募集资金等额置换事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76 ...

关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就及预留授 予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-55989888 传真：021-55989898 释 义 德恒上海律师事务所 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 微导纳米/公司 | | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 本激励计划 | | 指 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 年限制性股票 2023 | | | | | 激励计划 | | 本法律意见 | | 指 | 《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份 | | | | | 有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 | | | | | 第二个归属期归属条件成就及预留授予部分第一个 | | | | | 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废相关事 | | | | | 项的法律意见》 | | 《激励计划（草案）》 | | 指 | 《江苏微导纳米科 ...

2025 年 4 月 证券简称：微导纳米 证券代码：688147 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个归属期归属条件成就事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 | | --- | | 二、声 明 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 | | (一) 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | (二) 本次归属的具体情况 . | | (三) 结 ...