江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]13248 号 录 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告— 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 "创行"扫"或近入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）"进行查查 " l -3 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2025]13248 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"公司")《2024年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》, ...

内 部 控 制 审 计 报 告 - 您可使用手机"扫一扫"或选入"注册会计师行业统一照管平台（http://accmb.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://accomb.gov.cn）"进行查查 。 江 苏 微 导 纳 米 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]13243 号 录 目 内部控制审计报告 天职业字[2025]13243 号 江苏微导纳米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 苏微导纳米科技股份有限公司(以下简称"微导纳米")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,微导纳米于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"或"公司"）持续 督导机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关规定，对微导纳米 2024 年度募集资金存放与使用情况的 事项进行了审慎核查，情况如下： 二、2024 年度募集资金使用情况及结余情况 单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金净额 | 1,023,471,358.18 | | 加：尚未支付的发行费用 | 94,339.59 | | 项目 | | 金额 | | --- | --- | --- | | 加：利息收入扣除银行手续费 | | 15,064,295.47 | | 减：募投项目支出 | | 900,342,736.57 | | ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 5 月 22 日离任，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄培明，1976 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学 历，毕业于美国伊利诺伊理工大学国际法与跨国法专业、中国政法大学诉讼法专 业。其主要任职经历为：2000 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委 员会成员以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其 附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控 股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形， 不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）本年度出席董事会、股东大会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次股东大会，11 次董事会。公司股东大会、董事 会的召集召开符合法定程序，应当经股东大会或董事会审议的重大经营决策及其 他重大事项均履行了相关审批程序。2024 年度任期内，作为公司独立董事，本 人出席并认真审阅了公司提供的上述各项会议材料，了解公司的经营情况，从独 立董事职责出发，提出建设性意见或建议；对于应当召开独立董事专门会议审议 的事项，本人积极与其他独立董事共同审议并出具了独立董事专门会议的审查意 见；董事会上，对各非关联议案均投出了赞同票，没有反对、弃权的情形，各次 董事会会议均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。 本人已于 2024 年 5 月 22 日离任，现将本人任期内的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱和平，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历，中国注册会计师协会会员，毕业于华中科技大学管理科学与工程专业。其主 要任职经历为：1985 年 8 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 2024 年出席会议情况如下： | 独立董事 | 董事会 | | | 股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应参加董 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 列席股东大 | | | 事会次数 | 次数 | 次数 | | 会次数 | | 朱佳俊 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 作为江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2024 年度任期内本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定和《江苏微导纳米科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作制度》等有关规定和要求， 尽职尽责履行独立董事职责，积极出席公司股东大会、董事会及各专门委员会的 相关会议，独立自主决策，对董事会审议的公司重大事项发表了意见，为公司经 营发展提出合理化建议，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护 公司和全体 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5000 | 0.6000 | -16.67 | 0.1300 | | 每股净资产（元） | 5.67 | 5.16 | 9.88 | 4.32 | | 每股公积金(元) | 3.45 | 3.18 | 8.49 | 2.93 | | 每股未分配利润(元) | 1.24 | 0.88 | 40.91 | 0.35 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 27 | 16.8 | 60.71 | 6.85 | | 净利润(亿元) | 2.27 | 2.7 | -15.93 | 0.54 | | 净资产收益率(%) | 9.10 | 12.60 | -27.78 | 5.95 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 1958.6万股，累计占流通股比： 20.06%，较上期变化： ...

江苏微导纳米科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688147 公司简称：微导纳米 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 256 江苏微导纳米科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节 管理层讨论与分析 "四、风险因素"部分内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 六、公司负责人王磊、主管会计工作负责人俞潇莹及会计机构负责人（会计主管人员） 俞潇莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含税）。截至第二届董事会第二 十二次会议通知日（2025年4月23日），公司总股本457,678,129股 ...

一、审计委员会对会计师事务所相关资质和职业能力的审查情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会对天职国 际的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，认为其 具备从事证券相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够 满足公司审计工作需要。在往期审计工作中，天职国际派驻的审计团队严谨敬业， 审计工作经验丰富，熟悉公司的经营发展情况，其为公司出具的审计报告客观、 公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 公司第二届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于公司 2024 年 度财务报表及内部控制审计机构选聘方案的议案》。公司严格根据审计委员会审 议通过的选聘文件执行会计师事务所的选聘工作，并将拟选聘会计师事务所报送 审计委员会进行审议。 江苏微导纳米科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《江苏微导纳米科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏微导纳米科技股份有限 公司董事会审计委员会议事规则》 ...