江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 江苏·无锡 2025 年 3 月 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议议程 一、召开时间 现场会议召开时间：2025 年 3 月 14 日下午 14:00； 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 3 月 14 日 的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室。 三、会议召开方式 本次会 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-010 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币 4,000 万元 （含），不超过人民币 8,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 42.76 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-009 江苏微导纳米科技股份有限公司 2024 年年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公告所载 2024 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，具体数据以江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年 度报告为准，提请投资者注意投资风险。 | | | | 单位：万元、万股 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度 | | | | | （％） | | 营业总收入 | 269,992.62 | 167,972.13 | 60.74 | | 营业利润 | 21,454.68 | 28,930.59 | -25.84 | | 利润总额 | 21,524.88 | 29,171.49 | -26.21 | | 归属于母公司所有者 | 21,437.86 | 27,039.19 | -20.72 | | 的净利润 | | | | | 归属 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-007 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"） 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日召 开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的 议案》，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董 事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等 与天职国际协商确定具体报酬。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已 计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业 风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022 年度、2023 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-008 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 3 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 股东大会召开日期：2025年3月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 不涉及。 二、 会议审议事项 网络投票系统 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-006 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层根 据 2024 年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 监事会认为：在开展 2023 年度财务审计服务过程中，天职国际能够恪尽职守， 遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的往期审 计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，具备上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职 国际为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构。 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会 议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-005 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2025 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由 董事长王磊先生主持。本次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） 为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。董事会提请股东大会授权管理层 根据2024年度公司审计工作量和市场价格情况等与天职国际协商确定具体报酬。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2025-004 具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日和 2024 年 11 月 21 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方 案的公告》（公告编号：2024-070）、《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份 的回购报告书》（公告编号：2024-073）。 二、 实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5] Core Views - The company has developed a new edge passivation technology for photovoltaic half-cell batteries, overcoming industry bottlenecks and creating a long-term growth point [1] - The company is expanding its product matrix in the photovoltaic sector, maintaining a leading market share in ALD equipment, and is well-positioned to benefit from the ongoing transition to TOPCon battery technology [2] - The semiconductor business is also growing, with an increase in ALD and CVD process types, and a significant rise in customer orders [2] Financial Performance - For the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 1.54 billion yuan, a year-on-year increase of 51.2%, while net profit decreased by 2.8% to 150 million yuan [3] - The revenue forecast for 2024 is set at 2.676 billion yuan, with a projected net profit of 331 million yuan, reflecting a growth rate of 22.5% [4] - The company’s EPS is expected to grow from 0.72 yuan in 2024 to 1.38 yuan in 2026, with corresponding P/E ratios decreasing from 34x to 18x over the same period [4] Market Position and Strategy - The company is leveraging its technological advantages to expand its product offerings and increase market coverage, particularly in the high-efficiency battery production sector [2] - The company’s semiconductor segment is seeing a significant increase in orders, with a total of 1.344 billion yuan in hand orders as of June 30, 2024 [2] Valuation Metrics - The company’s projected revenue growth rates are 59.31% for 2024 and 30.45% for 2025, with a long-term growth forecast of 20.33% for 2026 [4] - The return on equity (ROE) is expected to rise from 12.56% in 2024 to 17.81% in 2026, indicating improving profitability [4][11]

北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 北京德恒律师事务所 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 北京德恒律师事务所 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 德恒 02F20240228-00006 号 致：江苏微导纳米科技股份有限公司 根据发行人与本所签订的《专项法律服务协议》，本所接受发行人委托担任 其本次向不特定对象发行可转换公司债券的专项法律顾问。本所已于2024年11 月11日出具了德恒02F20240228-00001号《北京德恒律师事务所关于江苏微导纳 米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下 简称"《律师工作报告》"）以及德恒02F20240228-00002号《北京德恒律师事 务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的 法律意见 ...