证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-079 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目 "基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产升级项目"予以结项，同意将募投 项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备扩产升级项目"达到预定可 使用状态时间延期至 2025 年 12 月。本次调整未改变募投项目的投资方向、实施 主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-076 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式 为网下，上市股数为 1,817,821 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,817,821 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 12 月 23 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科创 板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91.73%，无限售条件流通股 37,589,098 股，占 公司股本 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对微导纳米首次公开发行部分战略配售限售股 上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民 币普通股（A 股）45,445,536 股，并于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所科 创板上市。公司发行完成后股本总数为 454,455,359 股，其中有限售条件流通股 416,866,261 股，占公司股本总数的 91. ...

江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式首次回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 197,888 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,929,197.55 元 | | 实际回购价格区间 | 29.42 元/股~30.45 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-074 | 回购方案首次披露日 | 2024/11/15，由实际控制人、董事长王磊提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.00% | | 累计已回购金额 | 万元 0 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 重要内容提示： 一、 回购股份的基本情况 2024 年 11 月 14 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金和/或自 筹资金（包括但不限于中国民生银行股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款） 通过集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股），在未来适宜时机用 于实施股权激励计划及/或员工持股计划，回购 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-073 ● 回购股份金额：不低于人民币 4,000 万元（含），不超过人民币 8,000 万元 （含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金总额 为准； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份 的回购报告书 ● 回购股份资金来源：自有资金和/或自筹资金（包括但不限于中国民生银行 股份有限公司无锡分行股票回购专项贷款）； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ● 回购股份用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于实施股权激励计划 及/或员工持股计划； 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 42.76 元/股（含），该价格不高于公司董事会 审议通过回购方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询，公司董事、监事、高级管 ...

证券研究报告：电力设备 | 公司点评报告 2024 年 11 月 19 日 股票投资评级 微导纳米(688147) 买入|首次覆盖 个股表现 -58% -51% -44% -37% -30% -23% -16% -9% -2% 5% 2023-11 2024-01 2024-04 2024-06 2024-09 2024-11 微导纳米 电力设备 资料来源：聚源，中邮证券研究所 公司基本情况 最新收盘价（元） 28.30 总 股 本 / 流 通 股 本 （ 亿 股） 4.58 / 0.96 总 市 值 / 流 通 市 值 （ 亿 元） 130 / 27 52 周内最高/最低价 44.08 / 18.40 资产负债率(%) 69.1% 市盈率 47.17 第一大股东 无锡万海盈投资合伙企 业(有限合伙) 研究所 分析师:吴文吉 SAC 登记编号:S1340523050004 Email:wuwenji@cnpsec.com 研究助理:翟一梦 SAC 登记编号:S1340123040020 Email:zhaiyimeng@cnpsec.com 半导体高增长 ⚫ 事件 11 月 16 日，公司披露关于向不特定对象 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-072 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》。具体内容详见公司 2024 年 11 月 15 日披露于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年第二期以集中竞价方式回购股份方案 的公告》（公告编号：2024-070）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2024 年 11 月 14 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情 况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比 例（%） 1 无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 | 目录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 声 明 | 2 | | | 第一节 | | 本次证券发行基本情况 3 | | | | 一、本次证券发行保荐人名称 3 | | | | 二、保荐人指定保荐代表人及保荐业务执行情况 3 | | | | 三、项目组成员情况 3 | | | | 四、本次保荐的发行人情况 4 | | | | 五、本次证券发行类型 5 | | | | 六、保荐人与发行人存在的关联关系 5 | | | | 七、保荐人对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见 6 | | 第二节 | | 保荐人承诺事项 8 | | 第三节 | | 保荐人对本次证券发行的推荐意见 9 | | | | 一、推荐结论 9 | | | | 二、发行人本次发行履行了必要的决策程序 9 | | | | 三、发行人本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件 9 | | | | 四、发行人本次证券发行符合《上 ...

中信证券股份有限公司 关于 江苏微导纳米科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 3-2-2 江苏微导纳米科技股份有限公司 上市保荐书 声 明 本保荐人及保荐代表人根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年十一月 江苏微导纳米科技股份有限公司 上市保荐书 目录 | 日求 | | --- | | 声 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次发行情况………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...