证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-083 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 审核问询函回复的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日 收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于江苏微导纳米科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审 （再融资）〔2024〕133 号）（以下简称"《审核问询函》"）。上交所审核机构对 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询 问题。 公司按照要求会同相关中介机构就《审核问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，现根据相关要求对《审核问询函》回复进行公开披露，具体内容 详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江苏微导纳米科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回 复》等相关文件。 公司 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-077 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司董事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩 产升级项目"予以结项，同意将募投项目"基于原子层沉积技术的光伏及柔性电 子设备扩产升级项目"达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。本次调整未 改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方式，不会对募投项目的实施造成实 质性影响。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会战略委员会、审计委员会已经审议通过了本议案。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-079）。 中信证券股份有限公司就该事项出具了核查意见，具体内容详见上海证券交 ...

一、《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司对 2025 年可能发生的日常关联交易进行了预计，相关交易属于公司开展 日常经营活动的必要事项，交易内容合法合规，交易额度的预计审慎合理，交易 对手方履约能力良好，符合业务开展的实际需要。同时，公司关联交易定价原则 的设定公允合理，相关安排符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易 事项提交公司董事会审议，提醒董事会在对本事项进行审议时，关联董事应回避 表决。 江苏微导纳米科技股份有限公司 第二届董事会第四次独立董事专门会议决议 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯会议的方式召开。会议应到独立董事 2 名，实际出席会议并表决的独立董事 2 名。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定。 ...

江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 1 亿元 （含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），且投资品 种不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。在上述额度范围内，资 金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会 授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同 文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股 人民币 24.21 元，募集资金总额为 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。上述资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具天职业字[2022]46404 号验资报告。 公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放 募集资金的商业银行签署了募集资金相关监管协议，具体情况详见公司于 2024 年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更保荐 机构及保荐代表人后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-082 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

公司独立董事已召开独立董事专门会议对本议案进行审议并发表了同意意 1 中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对微导纳米 2025 年度日常关联交易预计事项 进行了审慎核查，情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第 二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关 联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 12 月 18 日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事 会同意公司根据生 ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-081 江苏微导纳米科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的 2025 年度日常关联交易， 是基于公司正常生产经营所需，关联方提供的商品/服务也与其主营业务一致。 关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及非 关联股东利益的情况。公司选择合作的关联人均具备较高的履约能力，有利于公 司日常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会独立董事第四次专门会议和第二届董事会审计委员会第十 六次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 公司于 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏微导纳米科技股份有限公司 部分募投项目结项及部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏微导 纳米科技股份有限公司（以下简称"微导纳米"、"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对微 导纳米部分募投项目结项及部分募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金投资项目的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微 导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每 股人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含 增值税）人民币 76, ...

证券代码：688147 证券简称：微导纳米 公告编号：2024-078 江苏微导纳米科技股份有限公司 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江苏微导纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次 会议于 2024 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由监事 会主席潘景伟先生主持。本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式向全体 监事发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏微导纳米科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》 公司监事会同意公司对募投项目"基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产 升级项目"予以 ...