| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的 净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于母公司所有 者的净利润-43,000 万元到-29,000 万元。 2、公司预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净 利润-44,600 万元到-30,600 万元。 （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况和财务状况 （一）利润总额：-50,809.76 万元。归属于母公司所有者的净利润：-45,538.40 万元。归属于母公司 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于 2023 年 10 月 27 日完成回购注销 106 名激励对象所持有的已获授但尚未解除限 售的第一类限制性股票 1,433,000 股，自 2023 年 10 月 30 日起，"芳源转债"转 股价格由 18.62 元/股调整为 18.63 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于"芳源转债"转股价 格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。 二、可转债本次转股情况 累计转股情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/23~2025/2/22 | | | 其中：用于员工持股计划或股权激励的期限为 | | | 2024/2/23~2025/2/22； | | | 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的 | | | 期限为 2024/2/23~2024/5/22 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 | | | 万元 其中：用于员工持股计划或股权激励的，拟回购 | | | 金额为 3,350 万元~6,700 万元； | | | 用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）的， | | | 拟回购金额为 万元~3,300 万元（已完成） 1,650 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 13,275,500 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.60% | | 累计已回购金额 | 5,999.00 万元 | | 实际回购价 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 法律意见书 国枫律股字[2024]A0596 号 致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第三次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、 北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理 办法》"）、《律师事务所 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省江门市新会区古井镇万兴路 75 号公司会议 室 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 23,780,599 股，不享有股 东大会表决权。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗爱平先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人 员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-020 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|-----------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------| | | √ | | | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 | | | 投资者关系活动 | | | | □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | 类别 | | □ 现场参观 □ 其他 | | | | | | 2024 | 年 12 月 4 日 | | 15:00-16:00 | | | | 管 | 方正证券 董含星；泰康资产 吴新明；华富基金 | | 闵锐；民生加银 康诗韵；凯丰投资 | 李由；世纪证券资 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-019 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | □ \n√ \n□ 现场参观 □ 其他 | | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 \n | | | 参与单位名称及 | 通过上海证券交易所上证路演中心参加 | | 2024 | 年第三季度业绩说明 | | 人员姓名 | 会的投资者 | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 3 | 日下午 | 16:00-17: ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-018 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ \n□ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 \n□ 现场参观 □ 其他 | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n | | | | 参与单位名称及 | 西部证券 刘小龙；太平洋证券 | 赵子行 | | | | 人员姓名 | | | | | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 | 10:00-12:00 | | | | 地点 上市公司接待人 | 公司 | | | | | 员姓名 | 董事会秘书唐秀雷先生 | | | | | | 1 、公告的 2 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东芳源新材料集团股份有限公司 股票简称：芳源股份 股票代码：688148 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层740室 通讯地址：浙江省宁波市鄞州区首南西路88、76号B幢1层740室 股份变动性质：股份减少（询价转让、集中竞价交易）、持股比例变动（被动稀 释） 签署日期：2024年12月2日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人所任职或持有权益公司的章程或者内部规则中的任何条款，或 与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在广东芳源新材料集团股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 股东询价转让结果报告书 暨持股 5%以上股东权益变动超过 1%且 持有权益比例降至 5%以下的权益变动提示性公告 五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）保证向广东芳源新材料 集团股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 本次询价转让的价格为 4.63 元/股，转让的股票数量为 10,203,461 股。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人、董事、监事及高级管理人员未参与本次询价转让。 本次询价转让不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 本次询价转让完成后，五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙） （以下简称"五矿元鼎"或"转让方"）持有公司 25,145,570 股股份，占公 ...