目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-414 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称芳源股 份公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们核查了后附的芳源股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供芳源股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为芳源股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解芳源股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 芳源股份公司管理层的 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （白书立） 本人（白书立）作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议 案，持续关注公司经营情况，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人白书立，男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 五邑大学环境与化学工程学院教授，兼任暨南大学博士研究生导师、国家清洁生 产审核师、广东省环境科学学会理事、江门市易制毒化学品管理协会理事长、江 门市突发环境事件应急预案评审专家、江门市生态环境局环评专家库成员、广东 南天司法鉴定所正高级职称评审库成员等职务。2008年10月至2013年12月期间， 先后担任台 ...

2024年度独立董事述职报告 （尹荔松） 本人（尹荔松）作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定，忠实履行独立 董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，持续关注公司经营情况， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益及全体股东的合法权 益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人尹荔松，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士后。2002 年9月至2007年8月，在中南大学担任应用物理系副主任，后晋升为教授；2007 年9月至2008年3月，在五邑大学数学物理系任教，担任功能材料研究所所长；2008 年3月至今，任职于五邑大学，曾任分析测试中心主任、在企业（行业）联盟联 络服务中心工作，现任应用物理与材料学院教授；2013年8月至2022年4月，在江 门市科恒实业股份有限公司担任独立董事；201 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杨德明） 本人（杨德明）作为广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》 的相关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议 案，持续关注公司经营情况，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司 整体利益及全体股东的合法权益。现就本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人杨德明，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007 年7月至2010年1月，在华南理工大学担任讲师；2010年1月至2013年1月，在云南 财经大学担任副教授；2013年1月至今，在暨南大学担任教授、博士生导师；2014 年9月至2019年7月，在广东科茂林产化工股份有限公司任独立董事；2017年4月 至2023年3月，在珠海润都制药股份有限公司任独立董 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案年度评估报告暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极响应上海证券交易所《关于开展科创板上市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，广东芳源新材 料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日披露了 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案。自行动方案披露以来公司积极开展并落实各项 相关工作，在推动公司持续优化经营、提升科技创新能力、规范公司治理等方面 取得了一定成效。 2025 年，公司董事会根据自身经营情况制定了 2025 年度"提质增效重回报" 行动方案，以进一步提升公司运营效率、盈利能力及市场竞争力，保障投资者的 合法权益。现将公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的实施情况以及 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的主要举措报告如下： 一、聚焦公司主业、提升产能利用率 报告期内，公司实现营业收入216,142.38万元，较上年同期增长2.81%，在众 多不利因素的影响下，公司收入仍能保持有所增长，主要得益于公司积极推进多 元化转型。依托自 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，广东芳源新材料 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事杨德明、邹 育兵、白书立的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事杨德明、邹育兵、白书立的自查情况及其在公司的履职情 况，董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 广东芳源新材料集团股份有限公司董事会 ...

关于广东芳源新材料集团股份有限公司 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | --- | 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕7-413 号 广东芳源新材料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称芳源股 份公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的芳源股份公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 芳源股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相 关事项( ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2024 年度财务报告和 内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 有关规定，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见， 具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （三）投资者保护能力 天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险 基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业 保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政 部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在 承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民 事责任的情况如下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | | 主要案情 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于投资项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年7月，项目实施主体芳源锂业已通过公开竞拍的方式竞得项目建设用 地并取得了不动产权证书。具体内容详见公司于2023年7月4日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于投资项目的进展公告》（公告编号：2023- 053）。 二、投资项目终止的具体情况 （一）投资项目终止的原因 自该投资项目启动以来，市场环境和公司经营发展战略均发生了显著变化。 当前，公司产品战略的重点集中于三元正极材料及电池级碳酸锂领域，提升现有 产能的产能利用率、实现资源的最大化利用、改善经营及盈利状况成为公司现阶 段的首要任务。近两年来，公司持续优化产线布局，通过技术改造将部分前驱体 产能转化为碳酸锂产能。截至2024年末，公司已具备年 ...