广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，规范公司董事会秘书的工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广 东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制订本工作 细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； 1 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》第一百七十八条规定的任何一种情形； （二）最近三年曾受过中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 的行政处罚，或被中国证监会采取市场禁入措施，期限尚未届满； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书； ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司章程指引》《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）、《广东芳源新材料集团股份有限公司董事会议事规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中应包括 2 名以上的独立董事。委员中至少有 1 名独立董事为专业会计人士。公 司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的董事提名，并由董事会过半 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权 益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东芳源新材料集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其衍生品种交易价格产 生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"）要求披 露的信息，公司应按有关监管规定及时向有关监管机构或上交所报备，并按规 定方式、在规定的时间内通过指定媒体发布。 第三条 信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控 制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 朱志军，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 12 月至 2012 年 10 月，任富士康集团无线通信事业处品质主管；2012 年 11 月至 2014 年 10 月任中山市隆成日用品有限公司品质经理；2014 年 11 月至 2016 年 5 月任深圳市美格智能技术股份有限公司品质总监；2016 年 5 月至 2016 年 9 月任深圳市贝特瑞新能源材料有限公司品质经理；2016 年 6 月至今历任公司品 质总监、高级品质总监，现任公司品质中心常务副总经理，2025 年 7 月起担任 公司职工代表董事。 截至本公告披露日，朱志军先生未直接持有公司股票；通过江门市平方亿利 投资咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 684,800 股，占总股本的 0.1342%。朱志军先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东 及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱志军先生不存在《公 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性及股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《广东芳源新材料集团股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除上海证券交易所另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞职导 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于完成董事会换届选举及 聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事， 与公司通过职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事，共同组成公司 第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了董事长、 各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将有关情况 公告如下： 1、非独立董事：罗爱平先生、吴芳女士、张斌先生、钟长宏先生、贺必林 先生 2、独立董事：白书立先生、梁健帮先生、邓文兵先生 3、职工代表董事：朱志军先生 上述 5 名非独立董事、3 名独立董事、1 名职工代表董事共 ...

致：广东芳源新材料集团股份有限公司（贵公司） 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0364 号 北京国枫律师事务所（以下称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称 "《股东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东芳源新材料集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一 次会议于 2025 年 7 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知在 2025 年 第一次临时股东大会结束后，经第四届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要 求，以口头及通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。全体董事一致推举董事罗爱平先生召集并主持本次会议。本次会议的召 集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经充分审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举罗爱平先 ...

Group 1 - The company will hold its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 21, 2025, with both on-site and online voting options available [2][4][6] - The meeting will take place at the company's conference room located at 75 Wanxing Road, Gujing Town, Xinhui District, Jiangmen City, Guangdong Province [3] - The agenda includes the election of the fourth board of directors and the proposal to change the company's registered address [4][5][9] Group 2 - The company proposes to change its registered address from "No. 11, Lingang Industrial Park A District, Xinhui District, Jiangmen City" to "75 Wanxing Road, Gujing Town, Xinhui District, Jiangmen City" [5] - The company plans to abolish the supervisory board, transferring its responsibilities to the audit committee of the board of directors, and will amend the articles of association accordingly [5][6] - The company will present a remuneration plan for directors, with non-independent directors receiving an annual allowance of 72,000 yuan and independent directors receiving 96,000 yuan [8][10] Group 3 - The company will nominate candidates for the fourth board of directors, including both non-independent and independent directors, with terms lasting three years [9][10] - The meeting will include a voting process where shareholders can express their opinions and vote on the proposed resolutions [2][4] - Legal representatives from Beijing Guofeng Law Firm will witness the meeting [3]

广东芳源新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 7 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 和《广东芳源新材料集团股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳 源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须 知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2025 年 7 月 14 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 4、本次会议行使《中华人民共 ...