广东芳源新材料集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定 和《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定 本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第三条 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保。 第四条 公司对对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 本管理制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。公司控股子公司对于向公司 合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供担保，比照本制度规定执 行。 第五条 公司为他人提供担保，应当采取反担 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，加强对董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机 制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范 性文件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员的 考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案。 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会负责审议高级管理人 员的薪酬。 第六条 公司人力资源部、财务中心、董事会秘书办公室等相关部门配合董 事会薪酬与考核委员会进行公司董事和高级管理人员薪酬方案的具体实施。 1 （一）坚持按劳分配与权、责、利相结合的原则； （二）与公司效益相适应、与长远利益相结合的原则； （三）薪 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 位有 5 年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会，专门委员会成员全部由董事组成并由董事会过半数选举产生，其中审 计委员会、提名委 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件，以及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会是公司常设机构，对股东会负责，在法律法规、《公司章程》 和股东会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成；其中 1 名为职工董事，3 名为独立董事；董事会设董事长 1 人。公司控股股东、实际控制人及其一致行动 人提名的董事名额为 5 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。董事任期三年，董事任期届满，可连选连任。 公司董事会设职工代表董 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他有 关法律、行政法规和规范性文件的规定和《广东芳源新材料集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的非日常性关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 并以书面协议方式予以确定，关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独立第三 方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应以成本加合理 利润的标准确定关联交易价格； （三）对于必须发生的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （四）关联董事和关联股东回避表决； （五）必要时聘请独立 ...

一、公司变更注册地址的情况 | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章 程》、修订及制定部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、取 消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分管理制度的议案》， 现将有关情况公告如下： 根据公司实际经营情况，公司拟对注册地址进行变更，由"江门市新会区古 井镇临港工业园 A 区 11 号，江门市新会区五和农场工业区"变更为"江门市新 会区古井镇万兴路 75 号"。 二、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定(如适用): 独立董事候选人声明与承诺 本人 邓文兵,已充分了解并同意由提名人广东芳源新材料集团股份有限公 司董事会提名为广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任 广东芳源新材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司进行了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举的有关情况公 告如下： 一、董事会换届选举情况 二、其他情况说明 上述董事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要 求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工 作经历等均能够胜任独立 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名邓文兵为广东芳源 新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东芳源新材料集团股份有限公司董事会,现提名白书立为广东芳源 新材料集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任广东芳源新材料集团股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与广东芳源新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程 ...