| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 币8.26元/股（含），回购资金总额为不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民 币10,000万元（含）。本次回购拟用于员工持股计划或股权激励的期限为自董事会 审议通过本次回购方案之日起12个月内，拟用于维护公司价值及股东权益所必需 （出售）的回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司分别于2024年2月24日、2024年2月28日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 ...

中信证券股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 一、本次询价转让概况 （一）本次询价转让转让方 截至 2024 年 11 月 26 日转让方所持公司首发前股份的数量及占公司总股本比例情 况如下： | 序号 | 股东名称 | 截至 | 2024 年 | 11 月 | 26 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 日收盘持股数量（股） | | | | | | 1 | 五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有 | | 35,349,031 | | | 6.93% | | | 限合伙） | | | | | | （二）本次询价转让数量 本次拟询价转让股数上限为 10,203,461 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 五矿元鼎股权投资基金 （宁波）合伙企业（有限 | 10,203,461 | 2.00% | 28.86% | 首发前股份 | | 合伙） | | ...

广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 广东芳源新材料集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 根据《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》和《广东芳源新材料集团股 份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，广东芳源新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）特制定本次股东大会的会议须知。 一、股东大会会议组织 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。 3、本次会议的出席人员 （1）2024 年 12 月 2 日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）其他人员。 4、本次会议行使《中华人民共和国公司法》和《广东芳源 ...

证券代码：688148 证券简称：芳源股份 广东芳源新材料集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-017 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系活动 \n类别 | √ \n□ 现场参观 □ 其他 | | 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 \n□ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | 参与单位名称及 | 中信证券 王亚男；凯丰投资 金 朱笛；民生加银 | 李由；银华基金 | 童帅；交银施罗德 庄旨歆；源峰基 冯帆；华创证券 张文星；山 | | 人员姓名 | 西证券 陶雨丰 | | | | 时间 | 2024 年 11 月 28 日 | 15:30-16:4 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）保证向广东芳源新材 料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）提供的信息内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 7 家机构 投资者，拟受让股份总数为 10,203,461 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构和持续 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 根据 2024 年 11 月 27 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 4.63 元/股。 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-081 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 股东询价转让计划书 五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方 "）保证向广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司 "）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 拟参与芳源股份首发前股东询价转让的股东为五矿元鼎股权投资基金（宁 波）合伙企业（有限合伙）； 出让方拟转让股份的总数为 10,203,461 股，占公司总股本的比例为 2.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级 市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中 ...

1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受广东芳源新材料集团股 份有限公司（以下简称"芳源股份"）股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙 企业（有限合伙）（以下简称"出让方"）委托，组织实施本次芳源股份首发前 股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 中信证券股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具《关 ...

被担保人名称：江门市芳源循环科技有限公司（以下简称"芳源循环"）， 系广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为芳源循环提供 的担保金额为人民币 10,000 万元。截至本公告披露日，公司已实际为芳源循环 提供的担保余额为人民币 74,000 万元（含本次担保）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保情况。 本次担保已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，无需提交股 东大会审议。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 为满足公司全资子公司芳源循环生产经营需要，近日公司与中国银行股份有 限公司江门分 ...

| 证券代码：688148 | 证券简称：芳源股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 转债代码：118020 | 转债简称：芳源转债 | 广东芳源新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司《2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 3 日下 午 16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 12 月 3 ...

公司拟开展期货套期保值业务预计动用的交易保证金和权利金上限（包括 为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预 留的保证金等）不超过人民币 10,000 万元，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过人民币 60,000 万元，上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内 任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过授权 额度。 （三）资金来源 中国国际金融股份有限公司 关于广东芳源新材料集团股份有限公司 2025 年度开展期货套期保值业务的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称"芳源股份"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规和规范性文件的要求，对芳源股份 2025 年度开展期货套期保值 业务事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、开展期货套期保值业务概述 （一）交易目的 公司主要产品为三元正极前驱体、球形氢氧化镍、硫酸盐、锂盐等，涉及 的主要原 ...