湖北华强科技股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《湖北华强科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《董事会审计 与风险管理委员会工作细则》的有关规定和要求，2024 年度，董事会审计与风 险管理委员会全体委员本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行审计监督 职责，全面关注湖北华强科技股份有限公司（以下简称"公司"）的发展状况， 按时出席董事会审计与风险管理委员会会议。现将董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计与风险管理委员会基本情况 公司第二届董事会审计与风险管理委员会由三名独立董事组成，分别为刘景 伟先生、刘洪川先生、王广昌先生，三位委员分别为财务、法律、防化行业专家， 其中召集人由具有会计专业资格的刘景伟先生担任。 二、董事会审计与风险管理委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会成员本着勤勉尽责的原则， 认真履行各项职责，全年共召开 6 次会议，审议议案 28 项，历次会议均由全体 委员出席，具体情况如下： | 序 号 | 会议 ...

编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是华强科技 管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们审计华强 科技 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的 相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号 为信会师报字(2025)第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号）和《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的相关规定 编制了后附的华强科技 2024 年度涉及财务公司关联交易汇总表（以下简称 "财务公司关联交易汇总表"）。 湖北华强科技股份有限公司 涉及财务公司关联 ...

关于湖北华强科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：湖北华强科技股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0717-6347288 T信会计师事务师(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于湖北华强科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11359 号 湖北华强科技股份有限公司全体股东: 我们审计了湖北华强科技股份有限公司(以下简称"华强科技")2024 年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025年4月 22 日出具了报告号 为信会师报字[2025]第 ZG11356 号的无保留意见审计报告。 华强科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求 ...

公司代码：688151 公司简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北华强科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

华强科技公告，2025年第一季度营收为6498.23万元，同比下降46.44%；净利润为188.31万元，同比下 降86.69%。 ...

Core Viewpoint - The company has signed a supply agreement for a new product, the cartridge bottle rubber sealing component, which is expected to positively impact its operating performance if executed successfully [1][4]. Group 1: Agreement Details - The company has entered into a supply agreement with a domestic pharmaceutical company, with an estimated order value of approximately 20 million RMB [2][3]. - The agreement is classified as a routine operational contract and does not require approval from the board of directors or shareholders [2]. - The agreement is set to be executed from the date of signing until December 31, 2025 [5]. Group 2: Product and Market Impact - The new product represents a breakthrough in key technologies through independent research and innovation, achieving commercial batch supply for the first time [1][4]. - The product's development demonstrates the company's research and development capabilities and aligns with international standards, enhancing its competitiveness in the pharmaceutical packaging market [1][4]. Group 3: Risk Analysis - The agreement includes clear stipulations regarding the amount, payment schedule, rights and obligations of both parties, and breach of contract responsibilities [6]. - Despite both parties having the capacity to fulfill the agreement, external factors such as macroeconomic changes, policy shifts, and unforeseen circumstances may affect execution [6].

湖北华强科技股份有限公司 关于签署日常经营性合同的 自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 协议履行中的重大风险及重大不确定性：本协议已对协议金额、支付进 度安排、双方权利及义务、违约责任等做出明确约定，协议双方亦均具有履约能 力，但仍存在因外部宏观环境发生重大变化、国家有关政策变化、客户需求变化 以及其他不可预见或不可抗力等因素影响最终执行的情况，公司将在后续公告中 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-011 对上市公司当期业绩的影响：本次签订的供货协议为湖北华强科技股份 有限公司（以下简称"公司"）新产品卡式瓶橡胶密封组件，是公司通过自主科研 创新，成功突破"卡脖子"关键技术。该产品实现首次商业批量供货。本次供货体 现了公司产品研发能力、技术性能达到国际同类产品先进水平，进一步拓宽了公 司医药包装产品谱系，提高了市场竞争力。如该协议顺利履行，预计未来会对公 司经营业绩产生积极影响，具体影响金额及时间将视订 ...

大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 北京大成(宜昌)律师事务所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号 九州大厦 A 座 14-16 层 邮编:443000 Beijing Dacheng Law Offices, LLP(Yichang) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District 443000, Yichang, Hubei, China 北京大成(宜昌)律师事务所 关于湖北华强科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北京大成(宜昌)律师事务所 www.dacheng.com 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16 层(443000) 14-16 F, Tower A, Jiuzhou Building No.72, Yiling Avenue, Xiling District ,443000, Yich ...

证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-010 湖北华强科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路 499 号湖北华强科技股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 239 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 239 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 266,195,860 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 266,195,860 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 77.2702 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 77.2702 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告 ...

2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688151 证券简称：华强科技 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知........... 1 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程........... 4 湖北华强科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案........... 6 议案一 ：与兵器装备集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易的议案 ......................................................................................................... 6 议案二 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案............................. 13 2025 年第一次临时股东大会会议资料 湖北华强科技股份有限公司 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格 ...