证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-015 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于被列入军队采购网军队采购暂停名单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 根据军队采购网（以下简称"军采网"）发布的军队采购暂停名单，湖南 麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2024 年 1 月 29 日起暂停 参加军队采购活动。具体情况公告如下： 一、军采网发布的军队采购暂停资格记录信息 供应商名称：湖南麒麟信安科技股份有限公司 统一社会代码：914301003385143085 暂停日期：2024 年 1 月 29 日 暂停事由：涉嫌串通投标 二、对公司的影响及风险提示 上述事项正处于调查阶段，公司内部高度重视，立即组织人员自查并积极 准备申诉，争取尽快消除该事项对公司的影响。公司将进一步建立健全内部控 制制度，不断提升规范运作水平，增强公司核心竞争力。 目前公司整体经营情况正常，在暂停日前已签订的相关合同仍可以正常执 行。暂停期间，公司不能参加军队采购活动，公司产品仍可供应给军工集团 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于对外投资的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-014 二、投资标的基本情况 1、公司名称：湖南超能机器人技术有限公司 一、对外投资概述 1、对外投资的基本情况 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）产业 布局，推进公司战略规划的实施，2023 年 12 月，公司与湖南超能机器人技术 有限公司（以下简称"超能机器人"或"标的公司"）及其原股东签署了《增 资协议》及相关配套协议，双方拟通过加强在无人智能、机器人操作系统、自 主可控等领域的战略合作，共同开拓应用场景，打造优势产品及行业解决方 案。公司以自有资金认购超能机器人新增注册资本 56.01 万元，本次增资后公 司持有超能机器人股权比例约为 4.29%。 超能机器人是一家"人工智能+互联网+机器人"整机解决方案提供商，其 产品主要包括服务型机器人和特种机器人，应用场景包括健康陪伴、幼小学 校、机场检修、园区安防、巡逻、消 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-013 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 回购方案的实施情况：截至 2024 年 1 月 31 日，湖南麒麟信安科技股份有 限公司(以下简称"公司"）尚未进行回购交易。公司正在进行回购专用证券账 户对应的资金账户、银行第三方存管账户的开立及绑定事项，因此 2024 年 1 月 份尚未进行回购交易。 一、回购股份的基本信息 2024 年 1 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用超募资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 3，500.00 万元 （含），不超过人民币 6,000.00 万元（含），回购价格不超过 102.18 元/股 （含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 1 月 26 日、2 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-011 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南麒麟信安科技股份有限公司关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）及《湖 南麒麟信安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议的公告》（公告编 号：2024-009）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份方案前一个交易日（2024 年 1 月 25 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-012 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过最终股份回购方案之日起不超过 3 个月。 4、回购股份的价格：不超过人民币 102.18 元/股（含），该价格不高于公 司董事会审议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 5、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 （二）相关股东是否存在减持计划 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际 ...

中泰证券股份有限公司 关于湖南麒麟信安科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为湖南麒麟 信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》(以下简称"《自律监管指引第 7 号》") 等相关法律法规和规范性文件的规定，对麒麟信安使用部分超募资金回购股份事 项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湖南麒麟信安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2092 号）并经《上海证券交易所自律监管决定书》（〔2022〕297 号）同意，麒麟 信安首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,321.1181 万股，发行价为 人民币 68.89 元/股，共计募集资 ...

证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-008 湖南麒麟信安科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重要内容提示： 1、截至本公告披露日，公司尚未收到湖南高新创业投资集团有限公司（以 下简称"高新创投"）关于未来 3 个月、未来 6 个月内是否存在减持公司股份 计划的书面回函。如后续有相关股份减持计划，公司将严格按照相关规定及时 履行信息披露义务。 2、除上述情况外，公司董监高、实际控制人、回购提议人、其他持股 5% 以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持公司股份的计划。 （一）本次回购基本情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"麒麟信安"或"公司"）拟 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，主 要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 2、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回 ...

一、监事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体监事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体监事同意豁免 临时监事会提前 5 日通知的时间要求。本次会议由监事会主席王忠锋先生主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金通过集中竞价交易方式进行股份 回购，回购股份将用于维护公司价值及股东权益，回购资金总额不低于人民币 3,500 万元（含）、不超 ...

一、董事会会议召开情况 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次 会议于 2024 年 1 月 24 日以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议 室，本次会议通知已于会前送达全体董事。根据《湖南麒麟信安科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，本次会议经全体董事同意豁免 临时董事会提前 5 日通知的时间要求。会议由董事长杨涛先生主持，会议应到董 事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2024-009 湖南麒麟信安科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 元，具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准，回购期限为自董 ...

湖南麒麟信安科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步完善湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件以及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，制定本制度。 第一章 总则 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独立董 事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影 响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断， 并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公 ...