松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈卓，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董事 会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新材 料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等 的相关规定（如适用）； 一、本 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人卢小燕，已充分了解并同意由提名人松井新材料集团股份有限公司董 事会提名为松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任松井新 材料集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其 他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-009 松井新材料集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司募投项目已结项，尚有部 分闲置募集资金，为提高该部分募集资金使用效率，增加公司现金资产收益， 为公司及股东获取更多的回报，同意公司使用额度不超过人民币 4,000.00 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于购买保本型理财产品、结构 性存款、大额存单、定期存款、通知存款等）。公司保荐机构对该事项出具了无 异议的核查意见。现就相关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同 ...

松井新材料集团股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响 应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》， 大力提高上市公司质量，保障和维护投资者合法权益，公司于 2024 年 4 月 26 日发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》并于 2024 年 8 月 16 日发 布了 2024 年半年度评估报告。 2024 年度，公司根据"提质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相 关工作。为进一步优化公司经营，强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良 好的资本市场形象，公司特制定了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》， 并对 2024 年度"提质增效重回报"行动方案进行年度评估，具体如下： 一、深耕主业提质效，筑牢高质量发展根基 2024 年，公司擘画了"单聚焦+多领域"的"三纵三横"发展战略蓝图， 持续聚焦新型功能涂层材料主营业务，以市场需求为导向，强化创新研发驱动， 在市场开拓中实现了多点突破，经营业绩实现稳健增长。2024 年度，公司全年 营业收入持续创历史新高，整体实现营业收入 74,55 ...

经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和 上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，本次公开发行募 集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除 承销费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 元，余额人民币 634,391,763.65 元已于 2020 年 6 月 2 日通过德邦证券股份有限公司汇入公司在中国民生银行股 份有限公司长沙东塘支行开设的账号 632038075 募集资金专用账户。扣除承销保 荐费、律师费、审计及验资费、信息披露费、交易所手续费等费用共计人民币 67,125,685.24 元 （ 不 含 增 值 税 进 项 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 619,026,314.76 元。 本次募集资金已于 2020 年 6 月 2 日全部到位，天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）于 2020 年 ...

经核查独立董事颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 松井新材料集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 松井新材料集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规及规范性文件要求，松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度任职独立董事颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会，现提名陈卓为松井新材料集 团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 ...

松井新材料集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人松井新材料集团股份有限公司董事会，现提名马巾英为松井新材料 集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任松井新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与松井新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2025-010 为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司（含下属各级全资或控股子公 司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 10.00 亿元的综合授信额度，授 信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票业务、非融资性保函等（具 体业务种类、额度和期限，以实际签订的相关合同为准）。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生 的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。 该综合授信额度的有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。 为提高工作效率，公司董事会授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构 签订具体相关业务合同及其它相关文件。 特此公告。 松井新材料集团股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 松井新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 ...