Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥589,767,275.81, representing an 18.17% increase compared to ¥499,092,036.20 in 2022[20]. - Net profit attributable to shareholders was ¥81,106,871.75, a decrease of 1.45% from ¥82,299,706.69 in the previous year[20]. - The company achieved a revenue of 589.77 million yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 18.17%[34]. - The net profit attributable to shareholders was 81.11 million yuan, a decrease of 1.45% compared to the previous year[34]. - The gross margin of the company reported a 35%, up from 30% in the previous year, reflecting improved operational efficiency[19]. - The total assets of the company increased to 2 billion RMB, a 12% increase compared to the previous year[19]. - The total assets increased by 11.35% to ¥1,571,945,269.45 compared to ¥1,411,662,569.69 at the end of 2022[20]. - The cash flow from operating activities significantly dropped to ¥26,381,890.47, down 81.25% from ¥140,718,560.05 in 2022[20]. - The asset-liability ratio stood at 16.88%, reflecting a strong financial position[34]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 2.20 RMB per 10 shares, totaling approximately 24.49 million RMB, which represents 30.20% of the net profit attributable to shareholders for 2023[4]. - The total share capital is 111,736,486 shares, with 397,100 shares in the repurchase account excluded from the dividend distribution[4]. - The company has no plans for capital reserve transfers or stock dividends for the current year[4]. - The company issued 31,924,710 new shares as part of a capital reserve distribution, increasing the total share count[22]. Research and Development - The company is investing in R&D for advanced UV curing technologies, with a budget allocation of 50 million RMB for the upcoming year[19]. - The R&D expenditure as a percentage of operating revenue rose to 15.31%, up from 14.93% in 2022[21]. - The company reported a total R&D expenditure of ¥90,285,865.33, representing a 21.15% increase from the previous year's ¥74,521,563.88[82]. - The company has developed a series of water-based coatings with lower VOC emissions, aligning with national environmental strategies[48]. - The company has established a new research institute in Shanghai, enhancing its R&D capabilities and collaboration across regions[40]. - The company has received 23 national patents, including 18 invention patents, showcasing its commitment to innovation[40]. - The company has continuously invested in R&D, resulting in improved product structure and enhanced overall competitiveness, further solidifying its market position[68]. - The company has developed new water-based and radiation-cured coatings, which have begun to replace traditional solvent-based coatings in high-end consumer electronics and passenger vehicles[73]. Market Expansion and Strategy - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion RMB[19]. - Market expansion plans include entering Southeast Asia, targeting a market share of 5% within the next two years[19]. - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, enhancing its product portfolio and expected to generate 100 million RMB in synergies[19]. - The company is focusing on expanding its presence in the domestic automotive coatings market, leveraging the growth of the new energy vehicle sector[175]. - The company aims to become a global leader in the new functional coating materials sector by expanding its product categories and downstream application fields[186]. - The company is focusing on three main business areas: high-end consumer electronics, passenger vehicles, and special equipment, to enhance its market position[186]. Risks and Challenges - The company emphasizes the importance of risk factors in its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[3]. - The company faces risks related to rapid changes in downstream market demand, particularly in high-end consumer electronics and automotive sectors, which could impact business performance[115]. - Seasonal fluctuations in demand are expected due to the nature of the consumer electronics market, which may affect the company's financial results[116]. - The company faces intensified competition in the new functional coating materials industry, particularly from established international chemical groups[123]. - Future profitability may be adversely affected if the company loses its high-tech enterprise status or if tax incentives change[122]. Corporate Governance - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with governance regulations[197]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, fulfilling its oversight responsibilities effectively[198]. - The company has improved its internal control systems and risk management capabilities during the reporting period[198]. - The company actively engages with shareholders and investors, ensuring fair treatment and safeguarding their rights[199]. - All proposals at the 2023 Annual General Meeting were approved, with no rejected proposals[200].

1 CONTENTS 目录 | 01 | ｜聚焦主业，坚定"三横三纵"战略 | 2 | | --- | --- | --- | | 02 | ｜坚持科技创新，持续提升自主研发能力 | 8 | | 03 | ｜加强财务管理，提升盈利质量 | 14 | | 04 | ｜不断完善公司治理结构，提高企业治理水平 | 17 | | 05 | ｜强化管理层与股东利益的共担共享约束机制 | 19 | | 06 | ｜提高信披有效性，持续建设投资者沟通机制 | 20 | | 07 | ｜提高投资者回报，强化"关键少数"责任意识 | 22 | | 08 | ｜其他事宜 | 24 | 2 preface 成为新型功能涂层材料领域的全球领导者 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"或"公司"）致力于提高上市公司质量，增强 投资者回报，提升投资者的获得感。为践行"以投资者为本"的理念，基于对公司未来发展的信心以 及对公司长期价值的认可，公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行 动方案》"），坚定聚焦主业、持续优化经营、规范公司治理和积极回报投资者。 本《行动方案》于 2024 年 4 月 24 ...

公司代码：688157 公司简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-020 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知以书面、电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履 行董事会职责，认真贯彻执行股东大会审议 ...

湖南松井新材料股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天职国际在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天 职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会 计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2022 年 12 ...

湖南松井新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司章程》等有关规定，湖南 松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行了审核监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事沈辉先生、独立董事黄进先生和董事杨波 先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事沈辉先生担 任，符合监管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了 4 次会议，全体委员均亲自出席了会议， 会议召开和审议情况如下： | | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年 月 4 | 12 | 日 | 第二届董事会审计委 员会第九次会议 | | | | | | | | 年度董事会审计委员会履职报告》； 1、《2022 2、《2022 年年度报告及摘要 ...

湖南松井新材料股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]29409 号 目 录 内部控制审计报告- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行连续 and and the state and the state of the country of the county 内部控制审计报告 天职业字[2024]29409 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是松井股份董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为湖 南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对松井股份 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上海 证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，首次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证券股份有限 公司扣除承销 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 致：湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南松井新材料股份有限公司 （以下简称"松井股份"或"公司"）的委托，作为公司 2020 年限制性股票激励计 划项目（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"）的专项法律顾问为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》（以下简称"《披露指引》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关规定，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就公司 2020 年限制性股票激励计划作废 部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项，出具本法律意见书。 本所 ...

湖南松井新材料股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事颜爱民先生、沈辉先生、 黄进先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事颜爱民先生、沈辉先生、黄进先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担 任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...