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松井股份:湖南启元律师事务所关于湖南松井新材料股份有限公司2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票的法律意见书
2024-04-25 09:24
湖南启元律师事务所 关于 湖南松井新材料股份有限公司 2020年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属的 限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 致:湖南松井新材料股份有限公司 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南松井新材料股份有限公司 (以下简称"松井股份"或"公司")的委托,作为公司 2020 年限制性股票激励计 划项目(以下简称"本次激励计划"或"本激励计划")的专项法律顾问为公司本次 激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以 下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、上海证券交易所发布的《科创板上市公司自律监管指南第 4 号— 股权激励信息披露》(以下简称"《披露指引》")、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等有关规定,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现就公司 2020 年限制性股票激励计划作废 部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项,出具本法律意见书。 本所 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2024-04-25 09:24
证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-023 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及相关格式指引的要求,湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如 下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于同意湖南松井新 材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]831 号)和 上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 1,990 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 34.48 元,首次公开发 行募集资金总额为人民币 686,152,000.00 元。由原保荐机构兼主承销商德邦证 券股份有限公司扣除承销费用和保荐费用共计人民币 5 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告
2024-04-25 09:24
证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-026 湖南松井新材料股份有限公司 (一)机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货 相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格, 取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告(沈辉)
2024-04-25 09:24
(一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 湖南松井新材料股份有限公司 沈辉,男,1972 年 10 月出生,中国国籍,湖南大学管理学博士研究生,注 册会计师,无境外永久居留权。2002 年 7 月至 2005 年 1 月,在湖南鸿仪实业有 限公司任部门副总经理;2005 年 1 月至今,在湖南财政经济学院担任会计学院 教师;2020 年 10 月至 2023 年 10 月,在长沙经济技术开发区星沙水务集团股份 有限公司担任独立董事;2021 年 2 月至 2023 年 7 月,在湖南联智科技股份有限 公司担任独立董事;2019 年 6 月至今,在公司担任独立董事。 2023 年度独立董事述职报告 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定,诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责,认真审议各项议案,充分发挥独立董事作用, 切实维护公司和全体股 ...
松井股份:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于湖南松井新材料股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2024-04-25 09:24
湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 湖南松井新材料股份有限公司董事会: 我们审计了湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,松井股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续) 天职业字[2024]29 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告(黄进)
2024-04-25 09:24
湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定,诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责,认真审议各项议案,充分发挥独立董事作用, 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进,男,1976 年 1 月出生,中国国籍,汉族,武汉大学高分子化学与物理 博士研究生,无境外永久居留权,现任公司独立董事。2003 年 9 月至 2005 年 8 月,在中国科学院化学研究所任博士后;2005 年 8 月至 2015 年 7 月,在武汉理 工大学任教授;2015 年 8 月至今,在西南大学担任教授;2019 年 6 月至今,在 公司担任独立董事。 (二)是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事,本人未在公司担任除独立董 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案
2024-04-25 09:24
1 CONTENTS 目录 | 01 | |聚焦主业,坚定"三横三纵"战略 | 2 | | --- | --- | --- | | 02 | |坚持科技创新,持续提升自主研发能力 | 8 | | 03 | |加强财务管理,提升盈利质量 | 14 | | 04 | |不断完善公司治理结构,提高企业治理水平 | 17 | | 05 | |强化管理层与股东利益的共担共享约束机制 | 19 | | 06 | |提高信披有效性,持续建设投资者沟通机制 | 20 | | 07 | |提高投资者回报,强化"关键少数"责任意识 | 22 | | 08 | |其他事宜 | 24 | 2 preface 成为新型功能涂层材料领域的全球领导者 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份"或"公司")致力于提高上市公司质量,增强 投资者回报,提升投资者的获得感。为践行"以投资者为本"的理念,基于对公司未来发展的信心以 及对公司长期价值的认可,公司特制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》(以下简称"《行 动方案》"),坚定聚焦主业、持续优化经营、规范公司治理和积极回报投资者。 本《行动方案》于 2024 年 4 月 24 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年度独立董事述职报告(颜爱民)
2024-04-25 09:24
湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立 董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定,诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责,认真审议各项议案,充分发挥独立董事作用, 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜爱民,男,1963 年 1 月出生,中国国籍,汉族,中南大学管理科学与工程 博士研究生,无境外永久居留权。1984 年至 1986 年,在中南矿冶学院任助教; 1986 年至 1995 年,在中南工业大学历任助教、讲师;1995 年至今,在中南大学 历任副教授、教授;2018 年至今,在益丰大药房连锁股份有限公司担任独立董 事;2019 年至今,在上海肇民新材料科技股份有限公司担任独立董事;2021 年 12 月至 2024 年 3 月,在贵 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司2023年度内部控制评价报告
2024-04-25 09:24
公司代码:688157 公司简称:松井股份 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整, 提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程 度降 ...
松井股份:湖南松井新材料股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告
2024-04-25 09:24
证券代码:688157 证券简称:松井股份 公告编号:2024-020 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 24 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通 知以书面、电子邮件方式于 2024 年 4 月 13 日发出。本次会议应出席董事 9 人, 实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持,会议的召集、召 开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 报告期内,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,切实履 行董事会职责,认真贯彻执行股东大会审议 ...