证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-025 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-027 湖南松井新材料股份有限公司 为提高工作效率，授权公司管理层或其指定代表负责与金融机构签订具体相 关业务合同及其它相关文件。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本 次申请综合授信额度事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 特此公告。 2024 年 4 月 26 日 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额 度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司经营计划和融资需求，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、银 行承兑汇票业务、非融资性保函等（具体业务种类、额度和期限，以实际签订的 相关合同为准）。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...

第一章 总则 第一条 为规范湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义 务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《《上市 规则》"）等法律、法规、规范性文件及《湖南松井新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《《公司章程》"）、《湖南松井新材料股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《《信息披露管理制度》"）等公司制度规定，并结合公司实际情况制 定本制度（以下简称"本制度"）。 第二条 信息披露义务人按照《上市规则》及其他相关法律、法规、规范性 文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 湖南松井新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第三条 信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》及上海证券交易 所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所 对有关信息披露暂缓、豁免事宜的事后监管。 第二章 暂缓、豁免披露 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-026 湖南松井新材料股份有限公司 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 2、人员信息 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 湖南松井新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29411 号 湖南松井新材料股份有限公司董事会: 我们审计了湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,松井股份编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明(续) 天职业字[2024]29 ...

湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 目 前次募集资金使用情况鉴证报告 --- -1 前次募集资金使用情况报告 --- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.co/ "进行查 前次募集资金使用情况鉴证报告 天职业字[2024]32415 号 湖南松井新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的湖南松井新材料股份有限公司(以下简称"松井股份")截至2023年12 月31日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、管理层的责任 松井股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《监管规则 适用指引 -- 发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我 ...

湖南松井新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，诚实、 勤勉、独立地履行独立董事职责，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。 现就本人 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，汉族，武汉大学高分子化学与物理 博士研究生，无境外永久居留权，现任公司独立董事。2003 年 9 月至 2005 年 8 月，在中国科学院化学研究所任博士后；2005 年 8 月至 2015 年 7 月，在武汉理 工大学任教授；2015 年 8 月至今，在西南大学担任教授；2019 年 6 月至今，在 公司担任独立董事。 （二）是否存在影响独立性情况的说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董 ...

湖南松井新材料股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于 1988 年 12 月，总部北京， 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法 务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。天 职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会 计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天 职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。截至 2022 年 12 月 31 日，天职国 际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 12 日召开了第二届董事会审计委员会第九次会议， 2023 年 4 月 14 日召开了第二届董事会第二十次会议，2023 年 5 月 12 日召开了 202 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-029 湖南松井新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司行政楼四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-021 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经审议，监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2023 年年度报告及其摘要的内 容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的 信息真实、准确、完整地反应了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；未发 现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司 2023 年年度报告》《湖南松井新材料股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十四 次会议于 2024 年 4 月 24 日上 ...