证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-058 湖南松井新材料股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修 订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证 分析报告（修订稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分 析报告（修订稿）》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十三 次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政 ...

为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实 际情况，公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届 监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债 券预案（修订稿）的议案》等相关议案。根据公司 2023 年第二次临时股东大会 对本次发行相关事宜的授权，本次修订事项由董事会审议通过即可，无需提交股 东大会审议。本次预案相关文件涉及的主要修订情况如下： | 文件名称 | | 章节 | 修订情况 | | --- | --- | --- | --- | | | 封面 | | 增加"修订稿"表述、更新落款日期 | | | 声明 | | 删除了本预案尚待公司股东大会审 | | 湖南松井新材料股份有 | | | 议的描述 | | 限公司向不特定对象发 | 释义 | | 更新报告期及本次发行释义 | | 行可转换公司债券预案 （修订稿） | 第二节 | 本次发行概况 | 更新评级事项表述 | | | 第三节 | 财务会计信息 | 更新最近一期财务报表数据、合并报 表范围变化情况、主要财务指标数据 | | | | 及管理层讨论与分析 | | | | ...

特此公告。 湖南松井新材料股份有限公司董事会 湖南松井新材料股份有限公司 2023 年 12 月 21 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-059 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关议 案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券预案（修订稿）》及相关文件，敬请投资者注意查阅。 本次修订的向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注 册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认 或批准。修订后的预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所发行上市审核通过，并 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-057 湖南松井新材料股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 20 日上午在公司行政楼四楼会议室以现场与通讯相结合 方式召开。本次会议通知以书面、电子邮件方式于 2023 年 12 月 15 日发出。本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集 并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》等规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）的议案》 具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订 稿）》。 表决结果：9 票同意，0 票反对， ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-061 湖南松井新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定， 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 11 月 30 日前次 募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于同意湖南松井新材 料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]831 号）和上 海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,990 万股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 34.48 元，前次公开发行募集资 金总额为人民币 686,152,000.00 元。由主承销商德邦证券股份有限公司扣除承销 费用和保荐费用共计人民币 51,760,236.35 ...

关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 湖南松井新材料股份有限公司独立董事 经核查，我们认为：《湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》对于募集资金项目的项目 概况、实施的可行性及必要性、投资概算等作出了充分详细的说明，有利于投资 者对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券情况进行全面了解。募集资金投 资项目符合国家产业政策、符合公司战略目标，有利于拓展公司主营业务、提升 盈利能力。项目实施符合公司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。 四、《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的 议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司对前次募集资金进行了专户存储和专项管理，并及 时履行了相关信息披露义务，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。因 此，我们一致同意《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年 11 月 30 日）的议案》。 （本页以下无正文，为签字页） 我们作为 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 （住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 湖南松井新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 为充分发挥企业经营优势、把握市场机遇、提高公司核心竞争力、培育新的 利润增长点，湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司" 或"松井股份"）拟通过向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"） 的方式募集资金。 如无特殊说明，本募集资金使用可行性分析报告采用释义与《湖南松井新材 料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》释义一致。 一、本次募集资金使用计划 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）募集资 金总额不超过 62,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金拟用于以 下项目： 如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额， 公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不 足部分将通过自筹方式 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 湖南松井新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿） 发行人声明 1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投 资者自行负责。 湖南松井新材料股份有限公司 （住所：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号） 向不特定对象发行可转换公司债券预案 （修订稿） 二〇二三年十二月 3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明， 任何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可 转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不 特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行 上市审核并报经中国证监 ...

国金证券股份有限公司 关于湖南松井新材料股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东少数股权 被司法冻结的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"持续督导机构"）作为湖 南松井新材料股份有限公司（以下简称"松井股份"、"公司"）首次公开发行股 票并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适 用指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对公司实际控制人凌云剑先生所持公司控股股东 长沙茂松科技有限公司（以下简称"茂松有限"）少数股权被司法冻结的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、控股股东少数股权被司法冻结的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 日收到湖南省长沙市中级人民法院出具的《执行裁定 书》（2023 湘 01 执异 178 号），公司实际控制人凌云剑先生持有的控股股东茂松 有限 10%股权被司法冻结，冻结期限自 2023 年 10 月 26 日至 2026 年 10 月 25 日 止。 二、本次司法冻结涉及 ...

证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2023-056 湖南松井新材料股份有限公司 关于实际控制人所持控股股东少数股权 被司法冻结的公告 公司实际控制人凌云剑先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容与信息披露义务人提供的信息 一致。 重要内容提示： 湖南松井新材料股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人凌云剑 先生所持的公司控股股东长沙茂松科技有限公司（以下简称"茂松有限"）10% 股权被司法冻结。 截至本公告披露日，公司实际控制人凌云剑先生持有茂松有限 100%的出 资额，通过茂松有限间接持有公司股份 53,883,200 股，占公司总股本 48.22%。 茂松有限持有的公司股份不存在被质押、冻结等任何权利限制的情形。 本次茂松有限被冻结的 10%股权所对应的公司股份数量为 5,388,320 股， 占公司总股本 4.82%，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。目前公司 经营状况正常，该事项不会对公司的日常经营、公司治理产生影响。 一、控股股东少数股权被司法冻结的基本情况 公司于 2023 年 12 月 8 ...